Прокуроры в деле Кошелька Самурая отвергли обвинения в нарушении правила Брэди. Согласно письму, отправленному в Южный округ Нью-Йорка (SDNY), поданному сегодня, прокуроры отметили, что они не скрывали доказательства, оправдывающие.
В письме прокуроры также призвали судью отклонить любые просьбы Самурая о позднем слушании для обсуждения позднего раскрытия ключевой информации, которую они получили от FinCEN два года назад.
В начале недели Samourai отправил свое письмо судье, утверждая, что они узнали, что FinCEN настоятельно рекомендовала, чтобы Кошелек Samourai не действовал как предприятие по передаче денег. В письме они отметили, что это в основном связано с некостодиальной природой продукта в обсуждении между определенными членами FinCEN и прокурорами 23 августа 2023 года.
Прокуроры отрицают нарушение правила Брейди в деле Кошелька Самурай
Эта новая информация стала известна после того, как защита подала ходатайство по делу Брэди. Это ходатайство было названо в честь дела Брэди против Мэриленда, которое произошло в 1963 году. Дело установило правило Брэди, в котором упоминается, что эксуперативные доказательства должны быть предоставлены защите, чтобы они могли быть использованы в рамках надлежащей правовой процедуры. В данном случае защита посчитала, что доказательства были скрыты, что вызвало необходимость в новом слушании.
Кроме того, поскольку одним из двух обвинений против разработчиков Samourai Wallet является заговор с целью ведения нелицензируемого бизнеса по передаче денег, некоторые люди считали, что эта новая информация может стать основанием для прекращения всего дела. Однако в письме следователи специально упомянули, что у них нет намерений прекращать дело. Они также считают, что защита не имеет особых оснований для запроса нового слушания.
«Нет оснований для слушания, и нечего исправлять: само раскрытие показывает, что правительство не нарушило Брэди», — заявили прокуроры в письме. «Правительство раскрыло все известные существенные коммуникации между командой обвинения и FinCEN за месяцы до предварительных слушаний и суда». Прокуроры также добавили, что хотят продолжить дело, отметив, что собираются включить второе обвинение, которое является заговором с целью отмывания денег.
В своем письме они упомянули, что Samourai помог отмыть более 100 миллионов долларов преступных доходов, происходящих из сомнительных источников, включая незаконные темные веб-рынки, такие как Silk Road и Hydra Market. Они также добавили, что они переместили средства, связанные с мошенничеством с банковскими переводами, компьютерным мошенничеством и схемами, которые украли средства у их жертв, включая фишинг и другие схемы для обмана нескольких протоколов децентрализованных финансов.
Прокуроры преуменьшают значение информации из коммуникаций FinCEN
Прокуроры также упомянули, что тот факт, что они недавно раскрыли свои коммуникации с FinCEN, не имеет отношения к делу, добавив, что большая часть обвиняемого поведения не зависит от правил FinCEN.
Они приуменьшили важность деталей, которые были представлены сотрудниками FinCEN, говорившими с прокурорами. Кевин О’Коннер, начальник секции виртуальных активов и новых технологий в отделе соблюдения и контроля FinCEN, и Лорена Валенте, сотрудник отдела политики FinCEN, разговаривали с прокурорами.
По словам прокуроров, информация от О’Коннора и Валенте основывалась на их индивидуальных процессах, при этом отмечая, что они уже предоставили "существенную электронную переписку между командой обвинения и членами FinCEN, касающуюся звонка 23 августа 2023 года". "Отдельные сотрудники FinCEN не говорили от имени FinCEN, они не предоставляли мнение FinCEN и не имели представления о том, какое решение приняла бы FinCEN, если бы этот вопрос был представлен их комитету по политике FinCEN," добавили они.
В последнем разделе письма прокуроры отвергли обвинения в нарушении юридических норм. "Запись показывает, что в этом деле не было нарушения по делу Брейди," написали прокуроры. "Государство заранее раскрыло содержание этого неформального разговора защите до предварительных слушаний и примерно за семь месяцев до судебного разбирательства в ответ на запрос этой информации," добавили они. "Ничего больше не требуется."
Cryptopolitan Academy: Скоро - Новый способ получения пассивного дохода с помощью DeFi в 2025 году. Узнать больше
Содержание носит исключительно справочный характер и не является предложением или офертой. Консультации по инвестициям, налогообложению или юридическим вопросам не предоставляются. Более подробную информацию о рисках см. в разделе «Дисклеймер».
Прокуроры по делу Samourai Wallet отрицают нарушение Правила Брейди
Прокуроры в деле Кошелька Самурая отвергли обвинения в нарушении правила Брэди. Согласно письму, отправленному в Южный округ Нью-Йорка (SDNY), поданному сегодня, прокуроры отметили, что они не скрывали доказательства, оправдывающие.
В письме прокуроры также призвали судью отклонить любые просьбы Самурая о позднем слушании для обсуждения позднего раскрытия ключевой информации, которую они получили от FinCEN два года назад.
В начале недели Samourai отправил свое письмо судье, утверждая, что они узнали, что FinCEN настоятельно рекомендовала, чтобы Кошелек Samourai не действовал как предприятие по передаче денег. В письме они отметили, что это в основном связано с некостодиальной природой продукта в обсуждении между определенными членами FinCEN и прокурорами 23 августа 2023 года.
Прокуроры отрицают нарушение правила Брейди в деле Кошелька Самурай
Эта новая информация стала известна после того, как защита подала ходатайство по делу Брэди. Это ходатайство было названо в честь дела Брэди против Мэриленда, которое произошло в 1963 году. Дело установило правило Брэди, в котором упоминается, что эксуперативные доказательства должны быть предоставлены защите, чтобы они могли быть использованы в рамках надлежащей правовой процедуры. В данном случае защита посчитала, что доказательства были скрыты, что вызвало необходимость в новом слушании.
Кроме того, поскольку одним из двух обвинений против разработчиков Samourai Wallet является заговор с целью ведения нелицензируемого бизнеса по передаче денег, некоторые люди считали, что эта новая информация может стать основанием для прекращения всего дела. Однако в письме следователи специально упомянули, что у них нет намерений прекращать дело. Они также считают, что защита не имеет особых оснований для запроса нового слушания.
«Нет оснований для слушания, и нечего исправлять: само раскрытие показывает, что правительство не нарушило Брэди», — заявили прокуроры в письме. «Правительство раскрыло все известные существенные коммуникации между командой обвинения и FinCEN за месяцы до предварительных слушаний и суда». Прокуроры также добавили, что хотят продолжить дело, отметив, что собираются включить второе обвинение, которое является заговором с целью отмывания денег.
В своем письме они упомянули, что Samourai помог отмыть более 100 миллионов долларов преступных доходов, происходящих из сомнительных источников, включая незаконные темные веб-рынки, такие как Silk Road и Hydra Market. Они также добавили, что они переместили средства, связанные с мошенничеством с банковскими переводами, компьютерным мошенничеством и схемами, которые украли средства у их жертв, включая фишинг и другие схемы для обмана нескольких протоколов децентрализованных финансов.
Прокуроры преуменьшают значение информации из коммуникаций FinCEN
Прокуроры также упомянули, что тот факт, что они недавно раскрыли свои коммуникации с FinCEN, не имеет отношения к делу, добавив, что большая часть обвиняемого поведения не зависит от правил FinCEN.
Они приуменьшили важность деталей, которые были представлены сотрудниками FinCEN, говорившими с прокурорами. Кевин О’Коннер, начальник секции виртуальных активов и новых технологий в отделе соблюдения и контроля FinCEN, и Лорена Валенте, сотрудник отдела политики FinCEN, разговаривали с прокурорами.
По словам прокуроров, информация от О’Коннора и Валенте основывалась на их индивидуальных процессах, при этом отмечая, что они уже предоставили "существенную электронную переписку между командой обвинения и членами FinCEN, касающуюся звонка 23 августа 2023 года". "Отдельные сотрудники FinCEN не говорили от имени FinCEN, они не предоставляли мнение FinCEN и не имели представления о том, какое решение приняла бы FinCEN, если бы этот вопрос был представлен их комитету по политике FinCEN," добавили они.
В последнем разделе письма прокуроры отвергли обвинения в нарушении юридических норм. "Запись показывает, что в этом деле не было нарушения по делу Брейди," написали прокуроры. "Государство заранее раскрыло содержание этого неформального разговора защите до предварительных слушаний и примерно за семь месяцев до судебного разбирательства в ответ на запрос этой информации," добавили они. "Ничего больше не требуется."
Cryptopolitan Academy: Скоро - Новый способ получения пассивного дохода с помощью DeFi в 2025 году. Узнать больше