El mayor operador de intercambio de dinero virtual en Taiwán, "Bitshine" (幣想科技), ha sido sorprendido colaborando con un grupo de estafadores para blanquear capital, involucrando montos que alcanzan varios cientos de millones, lo que ha conmocionado a la comunidad de cadena y a la Comisión de Finanzas del Parlamento. La Comisión de Supervisión Financiera activó rápidamente la mayor acción de supervisión de activos virtuales (VASP) en la historia, con el objetivo de inspeccionar todas las 12 VASP que aún no han sido revisadas antes de finales de este año, fortaleciendo así la regulación de AML y la lucha contra el fraude.
Moneda Xiang Tecnología sospechada de ser un grupo de estafa "canal de blanqueo de capital", la policía controla el flujo de cientos de millones de fondos.
Según la investigación preliminar de la policía, se sospecha que Cointhink Technology está coludida con un grupo de fraude, recibiendo efectivo de las víctimas y luego convirtiéndolo en dinero virtual para ayudar al blanqueo de capital. Se informa que el grupo de fraude solicita a las víctimas que vayan a la tienda de Cointhink a comprar monedas virtuales específicas, sospechando que ya han coordinado su colaboración, con un monto inicial estimado en varios cientos de millones, lo que ha generado una gran preocupación en el Comité de Finanzas del Yuan Legislativo.
La mayor exhibición de verificación de oro en la historia, 12 VA