Relativo a poupança e levantamento de dinheiro, o Banco Central e outros dois departamentos solicitam opiniões à sociedade.
O Banco Central da China, a Administração Nacional de Supervisão Financeira e a Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China elaboraram o "Regulamento sobre a Devida Diligência de Clientes e a Gestão da Conservação de Dados Pessoais e Registos de Transacções das Instituições Financeiras (Proposta de Consulta)".
Exige-se que as instituições financeiras realizem a devida diligência dos clientes e mantenham os dados de identificação dos clientes e os registos de transações por um período mínimo de 10 anos, quando prestarem serviços financeiros únicos aos clientes e o montante da transação for superior a 50.000 RMB ou o equivalente a mais de 10.000 USD.
Ao mesmo tempo, as instituições financeiras devem gradualmente implementar a conservação eletrônica dos dados dos clientes e das informações de transações.
O projeto de consulta não menciona a exigência de registrar a origem dos fundos para saques em dinheiro acima de 50.000 yuan.
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Relativo a poupança e levantamento de dinheiro, o Banco Central e outros dois departamentos solicitam opiniões à sociedade.
O Banco Central da China, a Administração Nacional de Supervisão Financeira e a Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China elaboraram o "Regulamento sobre a Devida Diligência de Clientes e a Gestão da Conservação de Dados Pessoais e Registos de Transacções das Instituições Financeiras (Proposta de Consulta)".
Exige-se que as instituições financeiras realizem a devida diligência dos clientes e mantenham os dados de identificação dos clientes e os registos de transações por um período mínimo de 10 anos, quando prestarem serviços financeiros únicos aos clientes e o montante da transação for superior a 50.000 RMB ou o equivalente a mais de 10.000 USD.
Ao mesmo tempo, as instituições financeiras devem gradualmente implementar a conservação eletrônica dos dados dos clientes e das informações de transações.
O projeto de consulta não menciona a exigência de registrar a origem dos fundos para saques em dinheiro acima de 50.000 yuan.