Visão Geral dos Eventos de Segurança do Blockchain em Maio de 2024

O valor das perdas devido a incidentes de segurança em maio aumentou em relação a abril. Neste mês, ocorreram mais de 37 incidentes de segurança típicos, resultando em uma perda total de 154 milhões de dólares, um aumento de 52,5% em relação ao mês anterior. Dentre os quais:

• Perda de aproximadamente 54,51 milhões de dólares devido a ataques de hackers, mantendo-se basicamente estável em relação ao mês passado.
• As perdas por fraudes de pesca estimam-se em cerca de 97,4 milhões de dólares, um aumento acentuado de 754%
• Rug Pull perda de cerca de 2,04 milhões de dólares, queda de 94,5%

Este mês ocorreram 2 grandes ataques de hackers com perdas superiores a dez milhões de dólares:

1. A plataforma de jogos Gala Games perdeu 22,5 milhões de dólares devido ao vazamento de chaves privadas.
2. A Sonne Finance perdeu 20 milhões de dólares devido a uma vulnerabilidade no contrato.

O número de fraudes de phishing aumentou, com várias perdas superiores a um milhão de dólares, sendo que uma fraude de envenenamento de endereço teve uma perda de até 72 milhões de dólares.

Além disso, este mês ocorreram vários casos de crime cibernético em larga escala, com valores envolvidos que facilmente ultrapassam os cem milhões de dólares.

Incidente de Ataque de Hacker

Este mês ocorreram 11 ataques cibernéticos típicos, com perdas totais de cerca de 54,51 milhões de dólares. Os principais incluem:

1. No dia 5 de maio, a GNUS na blockchain Fantom foi atacada, resultando em uma perda de 1.27 milhões de dólares.
2. No dia 9 de maio, o projeto Bloom do ecossistema Blast foi atacado, resultando em uma perda de 540 mil dólares. ( foi recuperado 90% ).
3. No dia 10 de maio, o jogo Web3 Galaxy Fox foi atacado, resultando em uma perda de 300 mil dólares.
4. No dia 10 de maio, a ecologia Base Tsuru foi atacada, resultando em uma perda de 410 mil dólares.
5. No dia 14 de maio, o Predy Finance na cadeia Arbitrum foi atacado, resultando em uma perda de 460.000 dólares.
6. No dia 15 de maio, Alex Lab perdeu 6,3 milhões de dólares nas duas cadeias Stacks e BSC devido ao roubo da chave privada.
7. No dia 15 de maio, a Sonne Finance foi atacada devido a uma vulnerabilidade no contrato, resultando em uma perda de 20 milhões de dólares.
8. No dia 16 de maio, o pump.fun do ecossistema Solana foi atacado, resultando em uma perda de 1,9 milhão de dólares.
9. No dia 20 de maio, uma plataforma de jogos foi atacada, hackers cunharam 5 bilhões de tokens, já devolveram 22,5 milhões de dólares.
10. No dia 21 de maio, o ecossistema TON TonUP foi atacado devido a uma configuração incorreta, resultando em uma perda de 107 mil dólares.
11. No dia 26 de maio, a moeda Meme Normie do ecossistema Base foi atacada, resultando em uma perda de 490.000 dólares.

Rug Pull e Fraudes de Phishing

Este mês ocorreram 6 casos típicos de Rug Pull e fraudes de phishing, com perdas totais de cerca de 87,9 milhões de dólares. Inclui principalmente:

1. No dia 3 de maio, um endereço de uma grande baleia foi alvo de um golpe de envenenamento de endereço, resultando em uma perda de 72 milhões de dólares.
2. No dia 14 de maio, o projeto falso da rede Polygon, Rug Pull, obteve um lucro de 490 mil dólares.
3. No dia 14 de maio, um determinado endereço foi alvo de phishing por Pink Drainer, resultando em uma perda de 1,66 milhões de dólares.
4. No dia 16 de maio, um endereço foi alvo de phishing, com uma perda de 1,25 milhões de dólares.
5. No dia 18 de maio, um determinado endereço foi alvo de phishing, resultando na perda de 5,6 milhões de dólares em tokens Pendle.
6. No dia 26 de maio, um determinado endereço foi alvo de uma fraude de phishing, resultando em uma perda de 6,9 milhões de dólares.

Crimes de Cripto

Este mês ocorreram 20 casos típicos de crimes relacionados com criptomoedas, principalmente incluindo:

1. O tribunal de Chongqing decidiu um caso de disputa sobre pirâmide de moeda virtual.
2. A polícia de Tianshui desmantelou um grupo de lavagem de dinheiro de criptomoedas, envolvendo 13 pessoas.
3. Chengdu desmantelou um grande caso de um banco subterrâneo relacionado com criptomoedas, envolvendo 13,8 bilhões de yuan.
4. A Jilin desmantelou um caso de casa de câmbio underground de moeda virtual transnacional, envolvendo 21,4 milhões de yuan.
5. A província de Fujian desmantelou um caso de fraude em moeda virtual, com perdas de 38,7 mil yuan.
6. A província de Heilongjiang prendeu 4 suspeitos de lavagem de dinheiro utilizando moeda virtual.
7. Hong Kong desmantelou vários casos de fraude e lavagem de dinheiro envolvendo criptomoedas
8. Os EUA processam vários casos de lavagem de dinheiro e fraude em criptomoedas em grande escala
9. A Turquia iniciou uma grande operação de criptomoedas, detendo 127 suspeitos.
10. A Malásia prendeu um grupo suspeito de lavar dinheiro usando criptomoedas.

Blockchain政策

1. Zhejiang lançou várias políticas para apoiar a aplicação de Blockchain e outras novas tecnologias.
2. Hubei avança na construção do "Crédito Hubei", explorando a aplicação de tecnologias como Blockchain
3. O Parque Industrial de Suzhou lançou o sistema nacional de conhecimento de embarque digital em blockchain.
4. O distrito de Cangshan em Fuzhou cria um projeto de experiência imersiva no metaverso MR
5. A State Grid lançou o padrão internacional "Blockchain + Selo de Energia Verde"
6. O primeiro padrão internacional "Blockchain+Segurança da Internet das Coisas" liderado pela China foi publicado
7. Função "Blockchain + Pagamento Eletrônico de Impostos Transfronteiriços" em Xangai lançada

Ativos digitais e regulamentação do setor

1. O Banco Central do Brasil planeja estabelecer regras para stablecoins e criptomoedas este ano.
2. A Câmara dos Representantes dos EUA aprova a legislação de criptomoeda FIT21
3. A Anhui iniciou a ação especial "Wanjian-2024", focando no combate a esquemas de pirâmide online, como moeda virtual.
4. A nova "Lei de Doações" da Coreia do Sul proíbe o uso de doações em criptomoedas
5. As Filipinas planeiam lançar um quadro regulatório para a negociação de ativos criptográficos
6. A Indonésia criou um comitê de ativos criptográficos para supervisionar a indústria
7. A SEC dos EUA propôs estabelecer um "sandbox de valores digitais" entre o Reino Unido e os EUA.
8. A Coreia do Sul irá combater severamente a manipulação do mercado de ativos virtuais e outras práticas.
9. A Rússia pretende impor multas elevadas para a mineração de criptomoedas dentro de residências
10. A Suíça propõe adotar um padrão global de relatório fiscal sobre criptomoedas
11. Hong Kong enfatiza que o "Regulamento de Combate à Lavagem de Dinheiro" se aplica ao setor de ativos virtuais
12. A Agência Tributária do Canadá intensifica a luta contra a evasão fiscal de ativos virtuais

Outros eventos importantes

1. A Comissão de Valores Mobiliários de Hong Kong alerta o público para ter cuidado com o "Quantum AI" suspeito de fraude
2. A Comissão de Valores Mobiliários de Hong Kong exige que cada etapa da operação de produtos ETF de ativos virtuais seja licenciada.
3. HashKey Group torna-se um unicórnio com licença total de ativos virtuais em Hong Kong
4. O relatório mostra que os hackers e fraudes em criptomoedas causaram perdas de 473 milhões de dólares este ano.
5. O caso de Qian Zhiming: 61 mil Bitcoins podem pertencer à Polícia do Reino Unido e ao Ministério do Interior.
6. O presidente da Colômbia foi acusado de aceitar doações de projetos de criptomoedas ilegais durante a campanha eleitoral.
7. Um tribunal dos EUA ordenou a confiscação de 279 contas de criptomoedas que contêm os ganhos de crimes de hackers norte-coreanos.
8. O Comitê de Ação Política Super Cripto arrecadou mais de 100 milhões de dólares para as eleições americanas de 2024.