Em nosso país, a posse de Bitcoin é uma atividade legal protegida por lei. No entanto, outras moedas virtuais, devido à falta de uma base legal clara, estão na maioria das vezes em uma zona cinzenta. Então, por que os bancos tomam medidas para restringir a compra e venda? Isso não se origina de questões de conformidade, mas sim de uma estratégia dos bancos para reduzir os custos de gestão.
As características de pagamento ponto a ponto das moedas virtuais tornam-nas fáceis de serem usadas como ferramentas de lavagem de dinheiro. Em investigações de casos de lavagem de dinheiro, as autoridades de aplicação da lei geralmente solicitam a assistência dos bancos. No entanto, a investigação de tais casos é complexa, especialmente quando envolve fintech, o que aumenta ainda mais a dificuldade da investigação. Nos últimos anos, algumas plataformas de negociação de criptomoedas ajudaram a polícia de várias regiões do país a desmantelar uma grande quantidade de casos de lavagem de dinheiro através de seus sistemas avançados, aumentando significativamente a eficiência na resolução de casos.
Do ponto de vista bancário, adicionar algumas restrições pode Gota a pressão de gestão, o que não está relacionado com Conformidade. Vale a pena notar que, desde que o comportamento seja legal, mesmo ao enfrentar restrições bancárias, geralmente pode ser rapidamente resolvido, sem prejudicar os direitos legais.
Para algo tão novo como criptomoedas, inevitavelmente haverá desafios ao longo do caminho. É importante ressaltar que a negociação de criptomoedas é um interesse pessoal legítimo, e o trabalho relacionado é permitido na China. O Aviso sobre a Prevenção de Riscos de Bitcoin afirma claramente que os sites que fornecem serviços de negociação de Bitcoin podem não apenas operar, mas também servir como uma frente importante para os esforços de combate à lavagem de dinheiro.
O desenvolvimento de novas tecnologias é sempre acompanhado de controvérsias e desafios. Com o passar do tempo e a melhoria da regulamentação, a posição das moedas virtuais no sistema financeiro pode tornar-se mais clara. Tanto os investidores individuais quanto as instituições financeiras precisam, sob a premissa da conformidade legal, ter uma visão racional e participar do desenvolvimento deste novo campo.
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VirtualRichDream
· 23h atrás
A pressão de gestão bancária é muito grande, quem não tem medo de problemas?
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GateUser-afe07a92
· 23h atrás
É evidente que o banco tem medo de complicações.
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BlockchainDecoder
· 23h atrás
Do ponto de vista do princípio da primeira causa, a conformidade e a segurança não são uma relação de oposição.
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CodeAuditQueen
· 23h atrás
Assim como na deteção de vulnerabilidades em contratos inteligentes, os bancos sempre optam pela solução mais conservadora quando enfrentam riscos.
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OnchainHolmes
· 23h atrás
Ainda assim, ganhar dinheiro com o banco é o mais importante.
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SerumSquirter
· 23h atrás
确实想 negociar criptomoedas了
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GameFiCritic
· 08-06 13:38
Finalmente alguém explicou a essência da Conformidade
Em nosso país, a posse de Bitcoin é uma atividade legal protegida por lei. No entanto, outras moedas virtuais, devido à falta de uma base legal clara, estão na maioria das vezes em uma zona cinzenta. Então, por que os bancos tomam medidas para restringir a compra e venda? Isso não se origina de questões de conformidade, mas sim de uma estratégia dos bancos para reduzir os custos de gestão.
As características de pagamento ponto a ponto das moedas virtuais tornam-nas fáceis de serem usadas como ferramentas de lavagem de dinheiro. Em investigações de casos de lavagem de dinheiro, as autoridades de aplicação da lei geralmente solicitam a assistência dos bancos. No entanto, a investigação de tais casos é complexa, especialmente quando envolve fintech, o que aumenta ainda mais a dificuldade da investigação. Nos últimos anos, algumas plataformas de negociação de criptomoedas ajudaram a polícia de várias regiões do país a desmantelar uma grande quantidade de casos de lavagem de dinheiro através de seus sistemas avançados, aumentando significativamente a eficiência na resolução de casos.
Do ponto de vista bancário, adicionar algumas restrições pode Gota a pressão de gestão, o que não está relacionado com Conformidade. Vale a pena notar que, desde que o comportamento seja legal, mesmo ao enfrentar restrições bancárias, geralmente pode ser rapidamente resolvido, sem prejudicar os direitos legais.
Para algo tão novo como criptomoedas, inevitavelmente haverá desafios ao longo do caminho. É importante ressaltar que a negociação de criptomoedas é um interesse pessoal legítimo, e o trabalho relacionado é permitido na China. O Aviso sobre a Prevenção de Riscos de Bitcoin afirma claramente que os sites que fornecem serviços de negociação de Bitcoin podem não apenas operar, mas também servir como uma frente importante para os esforços de combate à lavagem de dinheiro.
O desenvolvimento de novas tecnologias é sempre acompanhado de controvérsias e desafios. Com o passar do tempo e a melhoria da regulamentação, a posição das moedas virtuais no sistema financeiro pode tornar-se mais clara. Tanto os investidores individuais quanto as instituições financeiras precisam, sob a premissa da conformidade legal, ter uma visão racional e participar do desenvolvimento deste novo campo.