O Economic Times noticiou que a Direção de Execução da Índia realizou várias buscas na quarta-feira em cerca de uma dúzia de locais em Noida, Dehradun, Delhi e Gurugram, em uma queixa de fraude global em criptomoedas.
Vale a pena notar que a ED realizou buscas em diferentes locais ao abrigo da PLMA (Lei de Prevenção de Lavagem de Dinheiro) 2022, após o primeiro relatório de informações apresentado pela Central Bureau of Investigation e pela Polícia de Delhi.
Durante as operações em diferentes locais, a ED soube que o mentor do esquema de criptomoeda de milhões de dólares roubou pessoas da região e internacionais em nome de oficiais da agência de investigação e policiais.
A ED também disse que os envolvidos se passaram por funcionários da Amazon e da Microsoft e roubaram ainda mais as vítimas. Os fundos roubados das vítimas foram então convertidos em criptomoedas, que foram posteriormente transferidas para o acusado.
O dinheiro saqueado foi convertido em Bitcoin e depois em USDT através de hawala.
Os relatórios do ET também afirmam que o dinheiro reunido das vítimas foi supostamente convertido em Bitcoin e, em seguida, transformado em conversão de USDT em dinheiro com a ajuda de vários operadores de hawala baseados nos Emirados Árabes Unidos.
Vale a pena notar que o uso de canais hawala para conversão de criptomoedas aumentou a um novo patamar em países em desenvolvimento, como a Índia, o que parece estar prejudicando a economia do país e a sua reputação globalmente.
A Índia tem mais de 600 milhões de utilizadores de internet, e um número significativo de pessoas está envolvido em ativos digitais e criptomoedas, tornando-os mais propensos a ataques cibernéticos e outros eventos semelhantes. Com o tempo, a população da nação mudou a sua postura em relação ao Web2 e agora parece estar a mudar-se em direção ao Web3 com conhecimento nominal ou limitado, o que os faz cair nas garras de maus atores e fraudadores.
Todos os anos, a Índia perde mais de 250 milhões de dólares em fraudes e golpes relacionados a criptomoedas, uma vez que sua enorme população está contribuindo fortemente para o ativo digital, que agora é um dos mais vulneráveis a ciberataques.
Em 2024, foi reportado que a Índia sofreu uma perda de quase 3 bilhões de dólares devido a fraudes cibernéticas, ataques e golpes, e a maioria deles estava relacionada a IA, cripto e outros produtos de blockchain e ativos digitais.
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ED realiza buscas em Noida & Delhi, outros na investigação global de fraudes em Cripto
O Economic Times noticiou que a Direção de Execução da Índia realizou várias buscas na quarta-feira em cerca de uma dúzia de locais em Noida, Dehradun, Delhi e Gurugram, em uma queixa de fraude global em criptomoedas.
Vale a pena notar que a ED realizou buscas em diferentes locais ao abrigo da PLMA (Lei de Prevenção de Lavagem de Dinheiro) 2022, após o primeiro relatório de informações apresentado pela Central Bureau of Investigation e pela Polícia de Delhi.
Durante as operações em diferentes locais, a ED soube que o mentor do esquema de criptomoeda de milhões de dólares roubou pessoas da região e internacionais em nome de oficiais da agência de investigação e policiais.
A ED também disse que os envolvidos se passaram por funcionários da Amazon e da Microsoft e roubaram ainda mais as vítimas. Os fundos roubados das vítimas foram então convertidos em criptomoedas, que foram posteriormente transferidas para o acusado.
O dinheiro saqueado foi convertido em Bitcoin e depois em USDT através de hawala.
Os relatórios do ET também afirmam que o dinheiro reunido das vítimas foi supostamente convertido em Bitcoin e, em seguida, transformado em conversão de USDT em dinheiro com a ajuda de vários operadores de hawala baseados nos Emirados Árabes Unidos.
Vale a pena notar que o uso de canais hawala para conversão de criptomoedas aumentou a um novo patamar em países em desenvolvimento, como a Índia, o que parece estar prejudicando a economia do país e a sua reputação globalmente.
A Índia tem mais de 600 milhões de utilizadores de internet, e um número significativo de pessoas está envolvido em ativos digitais e criptomoedas, tornando-os mais propensos a ataques cibernéticos e outros eventos semelhantes. Com o tempo, a população da nação mudou a sua postura em relação ao Web2 e agora parece estar a mudar-se em direção ao Web3 com conhecimento nominal ou limitado, o que os faz cair nas garras de maus atores e fraudadores.
Todos os anos, a Índia perde mais de 250 milhões de dólares em fraudes e golpes relacionados a criptomoedas, uma vez que sua enorme população está contribuindo fortemente para o ativo digital, que agora é um dos mais vulneráveis a ciberataques.
Em 2024, foi reportado que a Índia sofreu uma perda de quase 3 bilhões de dólares devido a fraudes cibernéticas, ataques e golpes, e a maioria deles estava relacionada a IA, cripto e outros produtos de blockchain e ativos digitais.
Marketing em primeiro lugar na execução. Possua cada feed Web3 com Koinpr.com.