Plataforma de garantia de transações de ativos de criptografia da indústria de tráfico de pessoas no Sudeste Asiático
Na região do Sudeste Asiático, algumas plataformas de garantia de negociação de ativos de criptografia estão sendo usadas para atividades ilegais, incluindo o tráfico de pessoas. Essas plataformas originalmente forneciam serviços de garantia de negociação para a produção clandestina, envolvendo lavagem de dinheiro, pagamentos, pesquisa de documentos e outras atividades ilegais. No entanto, algumas plataformas usam "mão de obra estrangeira" como cobertura, enquanto na realidade se dedicam ao tráfico de pessoas.
Todos os anos, muitos jovens chineses são atraídos ou forçados a entrar no setor de fraudes telecomunicações no Sudeste Asiático. Esses jovens geralmente não conseguem escapar quando percebem sua situação. Os traficantes de pessoas visam principalmente homens jovens com idades entre 20 e 30 anos, acreditando que são as "mercadorias" mais valiosas.
Neste setor ilegal, as plataformas de garantia de transações desempenham um papel importante. O seu modelo de operação é semelhante ao das plataformas de e-commerce, exigindo que os comerciantes paguem um depósito para iniciar negócios. Algumas plataformas até oferecem serviços de "garantia de transação sob pressão", que envolvem intimidação e coação dos vendidos durante o transporte.
Embora a maioria das plataformas de negociação garantidas recuse participar no tráfico de pessoas, ainda há algumas plataformas que se aventuram neste campo. Um endereço dedicado de uma plataforma de garantia conhecida recebeu mais de 100 milhões de dólares em fundos em menos de 5 meses, isso é apenas o montante do depósito, o valor real envolvido pode ser muito superior a esse.
Através da análise da blockchain, descobriu-se que várias plataformas de troca de ativos de criptografia foram utilizadas para pagar depósitos e armazenar ganhos de crimes. Entre elas, os endereços de usuários de algumas plataformas conhecidas estão associados a estas atividades ilegais.
Esta atividade de tráfico de pessoas utilizando Ativos de criptografia representa uma ameaça contínua às instituições financeiras. Os criminosos frequentemente combinam software de redes sociais anônimas e técnicas de lavagem em cadeia, tornando o monitoramento e o rastreamento difíceis.
O combate a este tipo de crime requer a cooperação das agências de aplicação da lei a nível global, assim como a colaboração dos operadores de infraestrutura da encriptação. Algumas empresas de análise de blockchain estão a desenvolver ferramentas e tecnologias para ajudar a identificar e rastrear estas atividades ilegais, fornecendo soluções de conformidade para instituições financeiras.
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ChainSpy
· 1h atrás
A cadeia de indústria diabólica é realmente insolúvel
Revelando a plataforma de garantia ilegal no Sudeste Asiático: a cadeia de indústria de tráfico de pessoas por trás dos ativos de criptografia
Plataforma de garantia de transações de ativos de criptografia da indústria de tráfico de pessoas no Sudeste Asiático
Na região do Sudeste Asiático, algumas plataformas de garantia de negociação de ativos de criptografia estão sendo usadas para atividades ilegais, incluindo o tráfico de pessoas. Essas plataformas originalmente forneciam serviços de garantia de negociação para a produção clandestina, envolvendo lavagem de dinheiro, pagamentos, pesquisa de documentos e outras atividades ilegais. No entanto, algumas plataformas usam "mão de obra estrangeira" como cobertura, enquanto na realidade se dedicam ao tráfico de pessoas.
Todos os anos, muitos jovens chineses são atraídos ou forçados a entrar no setor de fraudes telecomunicações no Sudeste Asiático. Esses jovens geralmente não conseguem escapar quando percebem sua situação. Os traficantes de pessoas visam principalmente homens jovens com idades entre 20 e 30 anos, acreditando que são as "mercadorias" mais valiosas.
Neste setor ilegal, as plataformas de garantia de transações desempenham um papel importante. O seu modelo de operação é semelhante ao das plataformas de e-commerce, exigindo que os comerciantes paguem um depósito para iniciar negócios. Algumas plataformas até oferecem serviços de "garantia de transação sob pressão", que envolvem intimidação e coação dos vendidos durante o transporte.
Embora a maioria das plataformas de negociação garantidas recuse participar no tráfico de pessoas, ainda há algumas plataformas que se aventuram neste campo. Um endereço dedicado de uma plataforma de garantia conhecida recebeu mais de 100 milhões de dólares em fundos em menos de 5 meses, isso é apenas o montante do depósito, o valor real envolvido pode ser muito superior a esse.
Através da análise da blockchain, descobriu-se que várias plataformas de troca de ativos de criptografia foram utilizadas para pagar depósitos e armazenar ganhos de crimes. Entre elas, os endereços de usuários de algumas plataformas conhecidas estão associados a estas atividades ilegais.
Esta atividade de tráfico de pessoas utilizando Ativos de criptografia representa uma ameaça contínua às instituições financeiras. Os criminosos frequentemente combinam software de redes sociais anônimas e técnicas de lavagem em cadeia, tornando o monitoramento e o rastreamento difíceis.
O combate a este tipo de crime requer a cooperação das agências de aplicação da lei a nível global, assim como a colaboração dos operadores de infraestrutura da encriptação. Algumas empresas de análise de blockchain estão a desenvolver ferramentas e tecnologias para ajudar a identificar e rastrear estas atividades ilegais, fornecendo soluções de conformidade para instituições financeiras.