MEV e Ataques de Sanduíche: Desafios Sistêmicos no Ecossistema Blockchain
Com a maturação da tecnologia Blockchain e a crescente complexidade do ecossistema, o MEV (Valor Máximo Extraível) evoluiu de uma falha ocasional, inicialmente vista como um defeito na ordenação de transações, para um mecanismo de colheita de lucros sistematicamente complexo. Dentre eles, o ataque sandwich tem chamado a atenção por sua forma de operação única, tornando-se uma das técnicas de ataque mais controversas e destrutivas no ecossistema DeFi.
Conceitos básicos de MEV e ataques de sanduíche
A origem e evolução do MEV
MEV inicialmente refere-se aos mineradores ou validadores que, durante o processo de construção de blocos, obtêm ganhos econômicos adicionais ao manipular a ordem das transações, incluindo ou excluindo transações específicas. A base teórica deste conceito é estabelecida na transparência das transações em blockchain e na incerteza da ordenação das transações no pool de memórias. Com o desenvolvimento de ferramentas como empréstimos relâmpago e empacotamento de transações, as oportunidades de arbitragem, que antes eram esporádicas, foram gradualmente ampliadas, formando uma cadeia completa de colheita de lucros. O MEV não existe apenas no Ethereum, mas também apresenta características diferentes em outras blockchains.
Princípio do ataque de sanduíche
O ataque de sanduíche é uma técnica típica utilizada na extração de MEV. O atacante monitora em tempo real as transações no pool de memórias, enviando suas próprias transações antes e depois da transação alvo, formando a sequência de transações "antecedente - transação alvo - subsequente", realizando arbitragem através da manipulação de preços. Os passos principais incluem:
Transação antecipada: O atacante detecta grandes transações ou transações com alta derrapagem e imediatamente submete uma ordem de compra para influenciar o preço do mercado.
Execução da transação alvo: A transação da vítima é executada após a manipulação do preço, havendo uma discrepância entre o preço real de execução e o esperado.
Transação de pós-venda: O atacante submete uma transação reversa, vendendo a um preço elevado ou comprando a um preço baixo os ativos obtidos anteriormente, garantindo lucro.
Estado e Casos do Ataque MEV Sandwich
De eventos aleatórios a mecanismos sistemáticos
Os ataques MEV eram inicialmente apenas falhas esporádicas na rede Blockchain. No entanto, com o aumento do volume de transações no ecossistema DeFi e o desenvolvimento de ferramentas como robôs de negociação de alta frequência e empréstimos relâmpago, os atacantes começaram a construir sistemas de arbitragem altamente automatizados. Isso fez com que o MEV passasse de um evento ocasional para um modelo de arbitragem sistemático e industrializado. Atualmente, já surgiram casos de lucros de dezenas de milhares até milhões de dólares por transação, marcando o desenvolvimento do MEV como um sistema de colheita de lucros maduro.
Características de ataques em diferentes plataformas
As diferentes redes Blockchain apresentam características distintas de ataque sandwich devido a diferenças em conceitos de design, mecanismos de processamento de transações e estruturas de validadores:
Ethereum: O pool de memória público e transparente permite que as informações das transações à espera de confirmação sejam monitoradas, e os atacantes costumam pagar taxas de Gas mais altas para garantir a ordem de empacotamento das transações.
Solana: Embora não tenha um pool de memória tradicional, os nós validadores estão relativamente centralizados, o que pode levar a conluios com atacantes para vazar dados de transações, resultando em ataques frequentes e em lucros significativos.
Binance Smart Chain: custos de transação mais baixos e uma estrutura simplificada oferecem espaço para atividades de arbitragem, e vários robôs podem usar estratégias semelhantes para extrair lucros.
Últimos casos
Em 13 de março de 2025, um trader sofreu uma perda de até 732.000 dólares devido a um ataque sandwich ao realizar uma transação no valor de cerca de 5 SOL em uma DEX. O atacante aproveitou-se da prioridade de transação para ocupar o direito de empacotar o bloco, inserindo transações antes e depois da transação alvo, fazendo com que o preço de execução real do vítima se desviasse significativamente do esperado.
No ecossistema Solana, os ataques de sanduíche não só são frequentes, como também surgiram novos modos de ataque. Alguns validadores suspeitam-se de conluio com os atacantes, vazando dados de transações para saber antecipadamente as intenções de transação dos usuários e realizar ataques precisos. Isso fez com que os lucros de alguns atacantes crescessem de dezenas de milhões de dólares para mais de cem milhões de dólares em um curto período.
Mecanismo de operação e desafios técnicos do ataque de sanduíche
A implementação de um ataque de sanduíche deve cumprir as seguintes condições:
Monitorização e captura de transações: Monitorizar em tempo real as transações pendentes na pool de memória, identificando transações com um impacto significativo no preço.
Competição por direitos de empacotamento prioritário: utilize taxas de gas ou taxas prioritárias mais altas para garantir que sua transação seja executada antes ou depois da transação alvo.
Cálculo preciso e controlo de slippage: ao executar transações de pré e pós-negociação, calcular com precisão o volume de transações e o slippage previsto, de modo a impulsionar a volatilidade dos preços e garantir que a transação alvo não falhe devido a um slippage superior ao definido.
Este ataque não só requer robôs de negociação de alto desempenho e uma rápida resposta da rede, como também exige o pagamento de altas taxas de minerador para garantir a prioridade das transações. Em uma competição acirrada, vários robôs podem tentar ao mesmo tempo ocupar a mesma transação-alvo, comprimindo ainda mais a margem de lucro.
Estratégias de Resposta e Prevenção da Indústria
Estratégias de prevenção para usuários comuns
Definir uma proteção de slippage razoável: definir a tolerância ao slippage de forma razoável com base nas flutuações do mercado e nas condições de liquidez esperadas.
Usar ferramentas de transação privada: Com a ajuda de RPC privado, leilão de empacotamento de pedidos e outras tecnologias, os dados da transação são ocultados fora do pool de memória pública.
Sugestões de melhorias tecnológicas a nível do ecossistema
Separação da ordenação de transações e proponentes-construtores (PBS): limita o controle de um único nó sobre a ordenação de transações.
MEV-Boost e mecanismo de transparência: introduzir serviços de retransmissão de terceiros para aumentar a transparência do processo de construção de blocos.
Mecanismo de leilão de pedidos off-chain e terceirização: implementar a combinação em lote de pedidos, aumentando a probabilidade de os usuários obterem o melhor preço.
Contratos inteligentes e atualizações de algoritmos: Aumentar a capacidade de monitoramento e previsão em tempo real das anomalias de dados na blockchain.
Conclusão
O ataque de sanduíche MEV evoluiu de uma vulnerabilidade ocasional para um mecanismo sistemático de colheita de lucros, representando um desafio severo para a segurança dos ativos dos usuários e para o ecossistema DeFi. Casos recentes mostram que o risco de ataques de sanduíche ainda existe e está em constante ascensão nas plataformas mainstream. Para proteger os ativos dos usuários e a equidade do mercado, o ecossistema blockchain precisa trabalhar em conjunto em inovação tecnológica, otimização de mecanismos de negociação e colaboração regulatória. Só assim o ecossistema DeFi poderá encontrar um equilíbrio entre inovação e risco, alcançando um desenvolvimento sustentável.
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gas_fee_trauma
· 08-02 18:55
Fiquei um ano em DeFi, perdi tudo com o gás.
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BankruptWorker
· 07-31 20:59
A esposa já não tem mais nada, rachou.
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ZenMiner
· 07-31 09:14
Ai, esta indústria já se tornou assim.
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AirdropHunter9000
· 07-30 20:44
又被 Ser enganado por idiotas 咯... bull run 快来吧呜呜
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WealthCoffee
· 07-30 20:42
Ser preso entre dois lados é como comer um sanduíche... Alguém entende?
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SquidTeacher
· 07-30 20:35
Ver os grandes investidores sendo alvo de cupões de recorte é realmente agradável
Atualização do ataque MEV Sandwich: o ecossistema DeFi enfrenta um caso de perda de ativos de 732.000 dólares
MEV e Ataques de Sanduíche: Desafios Sistêmicos no Ecossistema Blockchain
Com a maturação da tecnologia Blockchain e a crescente complexidade do ecossistema, o MEV (Valor Máximo Extraível) evoluiu de uma falha ocasional, inicialmente vista como um defeito na ordenação de transações, para um mecanismo de colheita de lucros sistematicamente complexo. Dentre eles, o ataque sandwich tem chamado a atenção por sua forma de operação única, tornando-se uma das técnicas de ataque mais controversas e destrutivas no ecossistema DeFi.
Conceitos básicos de MEV e ataques de sanduíche
A origem e evolução do MEV
MEV inicialmente refere-se aos mineradores ou validadores que, durante o processo de construção de blocos, obtêm ganhos econômicos adicionais ao manipular a ordem das transações, incluindo ou excluindo transações específicas. A base teórica deste conceito é estabelecida na transparência das transações em blockchain e na incerteza da ordenação das transações no pool de memórias. Com o desenvolvimento de ferramentas como empréstimos relâmpago e empacotamento de transações, as oportunidades de arbitragem, que antes eram esporádicas, foram gradualmente ampliadas, formando uma cadeia completa de colheita de lucros. O MEV não existe apenas no Ethereum, mas também apresenta características diferentes em outras blockchains.
Princípio do ataque de sanduíche
O ataque de sanduíche é uma técnica típica utilizada na extração de MEV. O atacante monitora em tempo real as transações no pool de memórias, enviando suas próprias transações antes e depois da transação alvo, formando a sequência de transações "antecedente - transação alvo - subsequente", realizando arbitragem através da manipulação de preços. Os passos principais incluem:
Estado e Casos do Ataque MEV Sandwich
De eventos aleatórios a mecanismos sistemáticos
Os ataques MEV eram inicialmente apenas falhas esporádicas na rede Blockchain. No entanto, com o aumento do volume de transações no ecossistema DeFi e o desenvolvimento de ferramentas como robôs de negociação de alta frequência e empréstimos relâmpago, os atacantes começaram a construir sistemas de arbitragem altamente automatizados. Isso fez com que o MEV passasse de um evento ocasional para um modelo de arbitragem sistemático e industrializado. Atualmente, já surgiram casos de lucros de dezenas de milhares até milhões de dólares por transação, marcando o desenvolvimento do MEV como um sistema de colheita de lucros maduro.
Características de ataques em diferentes plataformas
As diferentes redes Blockchain apresentam características distintas de ataque sandwich devido a diferenças em conceitos de design, mecanismos de processamento de transações e estruturas de validadores:
Últimos casos
Em 13 de março de 2025, um trader sofreu uma perda de até 732.000 dólares devido a um ataque sandwich ao realizar uma transação no valor de cerca de 5 SOL em uma DEX. O atacante aproveitou-se da prioridade de transação para ocupar o direito de empacotar o bloco, inserindo transações antes e depois da transação alvo, fazendo com que o preço de execução real do vítima se desviasse significativamente do esperado.
No ecossistema Solana, os ataques de sanduíche não só são frequentes, como também surgiram novos modos de ataque. Alguns validadores suspeitam-se de conluio com os atacantes, vazando dados de transações para saber antecipadamente as intenções de transação dos usuários e realizar ataques precisos. Isso fez com que os lucros de alguns atacantes crescessem de dezenas de milhões de dólares para mais de cem milhões de dólares em um curto período.
Mecanismo de operação e desafios técnicos do ataque de sanduíche
A implementação de um ataque de sanduíche deve cumprir as seguintes condições:
Este ataque não só requer robôs de negociação de alto desempenho e uma rápida resposta da rede, como também exige o pagamento de altas taxas de minerador para garantir a prioridade das transações. Em uma competição acirrada, vários robôs podem tentar ao mesmo tempo ocupar a mesma transação-alvo, comprimindo ainda mais a margem de lucro.
Estratégias de Resposta e Prevenção da Indústria
Estratégias de prevenção para usuários comuns
Sugestões de melhorias tecnológicas a nível do ecossistema
Conclusão
O ataque de sanduíche MEV evoluiu de uma vulnerabilidade ocasional para um mecanismo sistemático de colheita de lucros, representando um desafio severo para a segurança dos ativos dos usuários e para o ecossistema DeFi. Casos recentes mostram que o risco de ataques de sanduíche ainda existe e está em constante ascensão nas plataformas mainstream. Para proteger os ativos dos usuários e a equidade do mercado, o ecossistema blockchain precisa trabalhar em conjunto em inovação tecnológica, otimização de mecanismos de negociação e colaboração regulatória. Só assim o ecossistema DeFi poderá encontrar um equilíbrio entre inovação e risco, alcançando um desenvolvimento sustentável.