Revelando o grande caso de "fuga de capitais de moeda estável": um déficit de 13 bilhões de yuanes, 2 milhões de pessoas presas em lavar os olhos
Uma "carta de despedida" audaciosa gerou um grande alvoroço na internet, onde o autor que se autodenomina Senhor Huang afirma ter fugido para o exterior e "agradece" sarcasticamente às vítimas. Esta mensagem foi como um soco no estômago, atingindo profundamente os mais de 2 milhões de vítimas da "Xin Kang Jia".
"鑫慷嘉" apresenta-se sob a bandeira da moeda estável, alegando ter ligações com a bolsa de Dubai e afirmando ter estabelecido uma parceria estratégica com uma grande empresa de petróleo. Atraindo muitos idosos e pequenos empresários de cidades de terceira e quarta linha com promessas tentadoras de "rendimento alto sem risco", tudo isso acabou por se provar uma lavagem dos olhos meticulosamente planeada.
Atualmente, a plataforma não consegue processar saques, e os principais suspeitos fugiram para o exterior. Nas 48 horas anteriores ao colapso da plataforma, até 1,8 bilhões de USDT foram transferidos em lotes para três novos endereços de criptomoeda.
Do zero ao "militarizado" esquema de pirâmide: como a Xin Kang Jia aprisiona milhões de investidores?
Em março de 2021, três fundadores registaram uma empresa de serviços de grandes dados com uma combinação de nomes, com um capital social de 30 milhões de yuan. No entanto, a empresa é na verdade uma típica empresa de fachada, sem capital realizado e sem pagamento de segurança social.
Em maio de 2023, a empresa começou a operar sob o nome de uma plataforma de uma determinada empresa petrolífera, e depois foi renomeada para "DGCX鑫慷嘉数据", afirmando ser a filial oficial na China de uma determinada bolsa de mercadorias. Eles alegavam que podiam alcançar um retorno diário de 2%, atraindo assim um grande número de investidores.
Os investidores precisam descarregar uma aplicação específica para operar, realizando transações simuladas sob a orientação de um "professor". No entanto, essas chamadas transações são na verdade totalmente controladas pelo sistema.
A plataforma utiliza USDT como meio de troca, exigindo que os membros convertam renminbi em USDT antes de poderem depositar.
Mais chocante ainda é que a plataforma adotou uma estrutura de pirâmide semelhante à militar. O país foi dividido em quatro "zonas de guerra", e os promotores são promovidos de acordo com suas patentes. Recrutar 50 pessoas pode levar à promoção a "comandante de brigada" e um comissionamento de 15%, enquanto recrutar 500 pessoas pode resultar em um carro de luxo como recompensa. A maior equipe regional tem até 150 mil membros, formando uma vasta rede de pirâmide.
Apesar de os governos locais emitirem alertas de risco em outubro de 2024, a maioria dos usuários ainda estava imersa na fantasia de lucros exorbitantes. Até maio de 2025, a plataforma começou a limitar os saques, e no final de junho, fechou completamente o canal de saques, deixando milhões de investidores com seus fundos totalmente congelados.
Atualmente, a polícia de várias localidades já abriu investigações, 37 líderes de equipe foram detidos e os fundos envolvidos congelados ultrapassam 120 milhões de yuan.
A falsa identidade do mentor e a fuga
O principal suspeito de "鑫慷嘉" afirmou ao público ser um "Doutor em Finanças de Wall Street" e um executivo de uma grande empresa, alegando que já em 2015 previu com precisão a explosão do preço do petróleo, tentando moldar uma imagem de autoridade profissional.
No entanto, a foto que ele usou foi realmente uma apropriação da imagem de um blogger de Hong Kong. O blogger já esclareceu publicamente em 2024 que não tem relação com este assunto.
Há rumores de que este chefe esteve envolvido em outros esquemas de pirâmide no passado. Há dez anos, ele pode ter desempenhado um papel importante em uma grande organização de pirâmide de reembolso. Esta organização foi identificada pela polícia em 2018 como um caso de lavagem os olhos de pirâmide em grande escala, com um montante envolvido de até 330 bilhões de yuans e mais de 5 milhões de membros vítimas.
Em outubro de 2024, possivelmente prevendo que o lavar os olhos estava prestes a desmoronar, o mentor obteve um passaporte de um pequeno país através de investimento de imigração, desfrutando de isenções de visto em mais de 160 países e regiões. Atualmente, ele conseguiu fugir para o exterior, e seu paradeiro é desconhecido.
Este caso é uma fraude financeira abrangente típica de "lavar os olhos + esquema de pirâmide + lavagem de dinheiro transfronteiriça". É importante estar alerta para o fato de que este caso apresenta uma "atualização" nas suas técnicas: utiliza totalmente moedas estáveis como canais de entrada e saída de fundos, o que aumenta significativamente a ocultação da fraude e a eficiência da transferência de fundos.
Recentemente, vários governos começaram a prestar atenção ao problema das moedas estáveis, e a regulamentação das moedas estáveis em todo o mundo está a avançar rapidamente. No entanto, aproveitando esta onda, vários esquemas de lavar os olhos também estão constantemente a inovar nas suas táticas.
Apesar de os esquemas de fraude mudarem constantemente de forma, a ganância e a confiança cega da natureza humana continuam a ser as fraquezas mais facilmente exploradas.
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gas_guzzler
· 07-29 04:01
Ainda há quem acredite em projetos de alta taxa de juros?
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UncleLiquidation
· 07-28 16:44
Outra vez o velho truque de pirâmide
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DAOdreamer
· 07-28 11:15
Outro plataforma condenado por fazer as pessoas de parvas.
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ProxyCollector
· 07-26 06:27
Mais uma vez, Puxar o tapete na pirâmide.
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TestnetFreeloader
· 07-26 05:20
Velha armadilha. Ainda há quem acredite nisso?
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ShitcoinConnoisseur
· 07-26 05:16
Ver o mercado e negociar criptomoedas há três anos, um idiota com um salário mensal de trezentos, profissional em fazer flutuação.
130 bilhões de moeda estável grandes casos expostos 2 milhões de pessoas envolvidas em lavar os olhos
Revelando o grande caso de "fuga de capitais de moeda estável": um déficit de 13 bilhões de yuanes, 2 milhões de pessoas presas em lavar os olhos
Uma "carta de despedida" audaciosa gerou um grande alvoroço na internet, onde o autor que se autodenomina Senhor Huang afirma ter fugido para o exterior e "agradece" sarcasticamente às vítimas. Esta mensagem foi como um soco no estômago, atingindo profundamente os mais de 2 milhões de vítimas da "Xin Kang Jia".
"鑫慷嘉" apresenta-se sob a bandeira da moeda estável, alegando ter ligações com a bolsa de Dubai e afirmando ter estabelecido uma parceria estratégica com uma grande empresa de petróleo. Atraindo muitos idosos e pequenos empresários de cidades de terceira e quarta linha com promessas tentadoras de "rendimento alto sem risco", tudo isso acabou por se provar uma lavagem dos olhos meticulosamente planeada.
Atualmente, a plataforma não consegue processar saques, e os principais suspeitos fugiram para o exterior. Nas 48 horas anteriores ao colapso da plataforma, até 1,8 bilhões de USDT foram transferidos em lotes para três novos endereços de criptomoeda.
Do zero ao "militarizado" esquema de pirâmide: como a Xin Kang Jia aprisiona milhões de investidores?
Em março de 2021, três fundadores registaram uma empresa de serviços de grandes dados com uma combinação de nomes, com um capital social de 30 milhões de yuan. No entanto, a empresa é na verdade uma típica empresa de fachada, sem capital realizado e sem pagamento de segurança social.
Em maio de 2023, a empresa começou a operar sob o nome de uma plataforma de uma determinada empresa petrolífera, e depois foi renomeada para "DGCX鑫慷嘉数据", afirmando ser a filial oficial na China de uma determinada bolsa de mercadorias. Eles alegavam que podiam alcançar um retorno diário de 2%, atraindo assim um grande número de investidores.
Os investidores precisam descarregar uma aplicação específica para operar, realizando transações simuladas sob a orientação de um "professor". No entanto, essas chamadas transações são na verdade totalmente controladas pelo sistema.
A plataforma utiliza USDT como meio de troca, exigindo que os membros convertam renminbi em USDT antes de poderem depositar.
Mais chocante ainda é que a plataforma adotou uma estrutura de pirâmide semelhante à militar. O país foi dividido em quatro "zonas de guerra", e os promotores são promovidos de acordo com suas patentes. Recrutar 50 pessoas pode levar à promoção a "comandante de brigada" e um comissionamento de 15%, enquanto recrutar 500 pessoas pode resultar em um carro de luxo como recompensa. A maior equipe regional tem até 150 mil membros, formando uma vasta rede de pirâmide.
Apesar de os governos locais emitirem alertas de risco em outubro de 2024, a maioria dos usuários ainda estava imersa na fantasia de lucros exorbitantes. Até maio de 2025, a plataforma começou a limitar os saques, e no final de junho, fechou completamente o canal de saques, deixando milhões de investidores com seus fundos totalmente congelados.
Atualmente, a polícia de várias localidades já abriu investigações, 37 líderes de equipe foram detidos e os fundos envolvidos congelados ultrapassam 120 milhões de yuan.
A falsa identidade do mentor e a fuga
O principal suspeito de "鑫慷嘉" afirmou ao público ser um "Doutor em Finanças de Wall Street" e um executivo de uma grande empresa, alegando que já em 2015 previu com precisão a explosão do preço do petróleo, tentando moldar uma imagem de autoridade profissional.
No entanto, a foto que ele usou foi realmente uma apropriação da imagem de um blogger de Hong Kong. O blogger já esclareceu publicamente em 2024 que não tem relação com este assunto.
Há rumores de que este chefe esteve envolvido em outros esquemas de pirâmide no passado. Há dez anos, ele pode ter desempenhado um papel importante em uma grande organização de pirâmide de reembolso. Esta organização foi identificada pela polícia em 2018 como um caso de lavagem os olhos de pirâmide em grande escala, com um montante envolvido de até 330 bilhões de yuans e mais de 5 milhões de membros vítimas.
Em outubro de 2024, possivelmente prevendo que o lavar os olhos estava prestes a desmoronar, o mentor obteve um passaporte de um pequeno país através de investimento de imigração, desfrutando de isenções de visto em mais de 160 países e regiões. Atualmente, ele conseguiu fugir para o exterior, e seu paradeiro é desconhecido.
Este caso é uma fraude financeira abrangente típica de "lavar os olhos + esquema de pirâmide + lavagem de dinheiro transfronteiriça". É importante estar alerta para o fato de que este caso apresenta uma "atualização" nas suas técnicas: utiliza totalmente moedas estáveis como canais de entrada e saída de fundos, o que aumenta significativamente a ocultação da fraude e a eficiência da transferência de fundos.
Recentemente, vários governos começaram a prestar atenção ao problema das moedas estáveis, e a regulamentação das moedas estáveis em todo o mundo está a avançar rapidamente. No entanto, aproveitando esta onda, vários esquemas de lavar os olhos também estão constantemente a inovar nas suas táticas.
Apesar de os esquemas de fraude mudarem constantemente de forma, a ganância e a confiança cega da natureza humana continuam a ser as fraquezas mais facilmente exploradas.