De acordo com documentos legais, o Departamento de Justiça dos EUA apresentou recentemente um pedido significativo de confisco civil a um tribunal federal, visando ativos em encriptação no valor superior a 225,3 milhões de dólares. O caso foi iniciado pelo escritório do procurador do Distrito de Columbia e visa combater uma rede complexa de fraude e lavagem de dinheiro em encriptação multinacional.
Os investigadores, através de tecnologia avançada de análise de encriptação, revelaram um sistema de lavagem de dinheiro cuidadosamente planeado, que oculta a origem de fundos ilícitos através da execução de centenas de milhares de transações. Esses fundos estão diretamente relacionados a atividades de fraude de investimento, como o chamado "esquema do porco" (杀猪盘), onde os golpistas atraem as vítimas com plataformas de investimento de altos retornos fictícias.
As autoridades afirmaram que esses criminosos utilizam um grande número de endereços e contas de encriptação descentralizados para transferir fundos, criando uma "névoa de fundos" para evitar o rastreamento regulatório. Até o momento, a investigação confirmou que há dezenas de vítimas nos Estados Unidos, e o número de vítimas suspeitas globalmente ultrapassa 400, com perdas em casos individuais que chegam a milhões de dólares.
É importante notar que esta operação estabeleceu o recorde mais alto de recuperação de encriptação em uma única ação na história de 160 anos do Serviço Secreto dos EUA. O caso foi liderado por uma equipe de procuradores composta por especialistas em crimes cibernéticos e propriedade intelectual do Departamento de Justiça, e a emissora de stablecoins prestou uma cooperação ativa durante a investigação.
Este caso destaca a melhoria significativa na capacidade das autoridades de aplicação da lei em lidar com crimes relacionados com ativos digitais, ao mesmo tempo que alerta os investidores para a necessidade de manterem uma vigilância elevada sobre as plataformas de investimento online.
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BearMarketLightning
· 06-21 17:07
Seguir o criador de mercado no elevador também não evita o Rat Trading
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StablecoinGuardian
· 06-21 16:18
Não esperava que o serviço secreto fosse um bull.
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ContractHunter
· 06-19 04:46
Uma aula que te ensina a detetar Scams de pig-butchering
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CoffeeNFTs
· 06-18 17:51
Para que correr tanto? Acabou por apanhar do mesmo jeito.
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BloodInStreets
· 06-18 17:50
Treinar com a faca é também uma forma de Perda de corte.
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SchrodingerGas
· 06-18 17:49
na cadeia análise na mão, a verdade se revela ao mundo, a menos que o gás seja muito caro
De acordo com documentos legais, o Departamento de Justiça dos EUA apresentou recentemente um pedido significativo de confisco civil a um tribunal federal, visando ativos em encriptação no valor superior a 225,3 milhões de dólares. O caso foi iniciado pelo escritório do procurador do Distrito de Columbia e visa combater uma rede complexa de fraude e lavagem de dinheiro em encriptação multinacional.
Os investigadores, através de tecnologia avançada de análise de encriptação, revelaram um sistema de lavagem de dinheiro cuidadosamente planeado, que oculta a origem de fundos ilícitos através da execução de centenas de milhares de transações. Esses fundos estão diretamente relacionados a atividades de fraude de investimento, como o chamado "esquema do porco" (杀猪盘), onde os golpistas atraem as vítimas com plataformas de investimento de altos retornos fictícias.
As autoridades afirmaram que esses criminosos utilizam um grande número de endereços e contas de encriptação descentralizados para transferir fundos, criando uma "névoa de fundos" para evitar o rastreamento regulatório. Até o momento, a investigação confirmou que há dezenas de vítimas nos Estados Unidos, e o número de vítimas suspeitas globalmente ultrapassa 400, com perdas em casos individuais que chegam a milhões de dólares.
É importante notar que esta operação estabeleceu o recorde mais alto de recuperação de encriptação em uma única ação na história de 160 anos do Serviço Secreto dos EUA. O caso foi liderado por uma equipe de procuradores composta por especialistas em crimes cibernéticos e propriedade intelectual do Departamento de Justiça, e a emissora de stablecoins prestou uma cooperação ativa durante a investigação.
Este caso destaca a melhoria significativa na capacidade das autoridades de aplicação da lei em lidar com crimes relacionados com ativos digitais, ao mesmo tempo que alerta os investidores para a necessidade de manterem uma vigilância elevada sobre as plataformas de investimento online.