Revelando o colapso de uma plataforma de investimento online: o destino de bilhões em fundos torna-se um mistério
No dia 26 de junho de 2025, uma plataforma chamada "某线上投资平台" fechou repentinamente todos os canais de retirada, resultando no congelamento ou na anulação dos ativos de muitos usuários. Este evento rapidamente gerou ampla atenção nas redes sociais. Embora atualmente não haja dados oficiais, segundo estimativas de investidores, o volume de fundos envolvidos pode chegar a 13 bilhões de RMB, e o número de vítimas pode ultrapassar 2 milhões.
A operação da plataforma remonta a 2019. Naquele ano, a plataforma fez uma transação de equipamentos no valor de 200 mil yuan com uma empresa, e depois a apresentou como uma colaboração estratégica com uma grande empresa de energia. Em maro de 2021, o projeto começou a operar sob o nome de uma empresa de grandes dados, embora afirmasse ter um capital social de 30 milhão, o valor realmente pago foi zero, e já foi incluído na lista de operação anormal.
Em maio de 2023, a plataforma lançou o que se chamou de "exposição de grandes dados", afirmando ser a filial oficial de uma bolsa de commodities internacional na China. A plataforma tenta reforçar sua imagem legítima por meio de vários meios, como a falsificação de contratos e cartas oficiais. Na verdade, a plataforma não tem nenhuma ligação com a bolsa internacional alegada, e seu sistema de qualificação é completamente uma farsa. A verdadeira bolsa internacional já negou publicamente várias vezes ter qualquer relação de autorização ou cooperação com ela.
Segundo rumores, o fundador da plataforma deixou mensagens no grupo de membros após fugir para o exterior; embora esta informação não possa ser verificada de forma independente, ela foi amplamente difundida na comunidade, aumentando a ira dos investidores.
Para a circulação de fundos on-chain deste projeto, um sistema de análise de rastreamento de lavagem de dinheiro realizou uma investigação aprofundada dos endereços relevantes. A análise mostra que o projeto pode ter construído uma estrutura de fundos complexa e multilayer, apresentando características de funcionamento on-chain típicas de um esquema Ponzi.
Atualmente, foram identificados cerca de 800 mil endereços de recarga de usuários, envolvendo um volume de fundos que atinge 1,5 mil milhões de dólares. É importante notar que esses dados são baseados na análise de informações em blockchain pública, não podendo representar todos os caminhos de fundos do projeto e os fatos finais, servindo apenas como referência.
A análise do fluxo de fundos mostra que os fundos dos usuários vêm principalmente de carteiras quentes de exchanges centralizadas, que em seguida são distribuídos em montantes inteiros para vários endereços. Este padrão está de acordo com o sistema de "taxa de adesão" que o projeto afirma ter. A plataforma parece ter adotado uma abordagem de gestão de controle centralizado, distribuindo endereços de recarga.
Dentro da plataforma, os fundos são agregados a um endereço controlado pela plataforma após 1-2 camadas de transferência. Esses endereços de agregação exibem características típicas de nós de retransmissão ou agregação, responsáveis por unificar a coleta de fundos de recarga dos usuários ou taxas de adesão.
Os fundos geralmente são transferidos para o endereço de depósito dos usuários na plataforma, apresentando uma forma de um para muitos, suspeitando-se de que os usuários estão a fazer retiradas. Vale a pena notar que a maioria das transferências apresenta uma diferença de cerca de 10%, o que pode significar uma "taxa de retirada".
Os dados na blockchain também mostram que existe um grande número de comportamentos de autorização com permissões personalizadas entre endereços, o que pode ser necessário para operações automatizadas, utilizando um mecanismo de controle de autorização em massa.
O projeto suspeita-se de combinar um esquema Ponzi e uma estrutura de pirâmide, arrecadando fundos sob o nome de investimento em ativos virtuais, através do método de "trazer pessoas". As suas técnicas específicas incluem um mecanismo de recrutamento em múltiplos níveis, interfaces de transação falsas, promessas de altos rendimentos, entre outros.
A plataforma estabeleceu um sistema de estrutura em 9 níveis, desde "líder de turma" até "comandante", e definiu critérios claros de promoção e proporção de reembolso. Este mecanismo forma um típico caminho de disseminação em pirâmide, incentivando os participantes a desenvolver continuamente a sua linha de baixo.
A plataforma exibe várias interfaces de negociação falsas, alegando fornecer cotações internacionais e lucros e perdas em tempo real, levando os usuários a depositar para realizar negociações de alta alavancagem, na verdade, todos os dados das contas são controlados pelo backend da plataforma.
A plataforma afirma utilizar tecnologia de big data para realizar negociações de futuros, prometendo retornos de até 2% ao dia. Frases como "recuperação em 3 dias, duplicação em 7 dias" atraem os usuários a investir continuamente, e a plataforma também cria regularmente capturas de tela de retiradas bem-sucedidas, criando um ambiente de "ganhar dinheiro de verdade".
Antes do colapso, a plataforma estabeleceu várias barreiras para saques, incluindo exigências como pagamento de impostos e filas. Diz-se que, nas últimas 48 horas, a plataforma transferiu uma grande quantidade de fundos para contas offshore através de uma ferramenta de mistura de moedas.
De facto, antes do colapso da plataforma, várias forças de segurança pública e instituições reguladoras financeiras em diversos locais emitiram alertas de risco. No entanto, devido ao sistema de convite para controle de registro da plataforma, que se espalhou amplamente através de redes sociais, palestras presenciais e outras formas, combinado com discursos como "projeto de nível nacional", resultou na profunda imersão de um grande número de idosos e usuários do mercado em ascensão.
Atualmente, segundo rumores, alguns membros da equipe central da plataforma foram detidos, as autoridades policiais já confiscaram várias contas de ativos relacionadas ao caso, congelando cerca de 120 milhões de yuan.
O núcleo deste tipo de esquema de financiamento está na utilização precisa de um modelo híbrido de pagamentos em cadeia e promoção offline, combinado com identidades falsas e endosse governamental, criando uma sensação de legalidade transfronteiriça. Os investidores devem permanecer atentos, desconfiando de promessas de altos rendimentos e questionando plataformas que exigem recrutamento de pessoas, sem confiar cegamente na embalagem e na publicidade superficial. Qualquer plataforma que utilize altos rendimentos como isca e que exija recrutamento para lucrar deve ser considerada com grande cautela.
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CryptoCross-TalkClub
· 07-24 09:21
A geração pós-韭零, a colheita de 13 bilhões finalmente foi alcançada, é hora de guardar a foice.
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SchrodingersFOMO
· 07-21 10:39
又想拿idiotas刀法
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Rugman_Walking
· 07-21 10:35
Novamente a puxar o tapete, fazer as pessoas de parvas e ir embora.
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TokenSleuth
· 07-21 10:31
idiotas nunca aprendem.
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MEVHunterX
· 07-21 10:16
Ser enganado por idiotas esta armadilha realmente é como sempre.
Plataforma de investimento online de 13 bilhões colapsa, suspeita de esquemas Ponzi, fluxo de fundos torna-se um mistério.
Revelando o colapso de uma plataforma de investimento online: o destino de bilhões em fundos torna-se um mistério
No dia 26 de junho de 2025, uma plataforma chamada "某线上投资平台" fechou repentinamente todos os canais de retirada, resultando no congelamento ou na anulação dos ativos de muitos usuários. Este evento rapidamente gerou ampla atenção nas redes sociais. Embora atualmente não haja dados oficiais, segundo estimativas de investidores, o volume de fundos envolvidos pode chegar a 13 bilhões de RMB, e o número de vítimas pode ultrapassar 2 milhões.
A operação da plataforma remonta a 2019. Naquele ano, a plataforma fez uma transação de equipamentos no valor de 200 mil yuan com uma empresa, e depois a apresentou como uma colaboração estratégica com uma grande empresa de energia. Em maro de 2021, o projeto começou a operar sob o nome de uma empresa de grandes dados, embora afirmasse ter um capital social de 30 milhão, o valor realmente pago foi zero, e já foi incluído na lista de operação anormal.
Em maio de 2023, a plataforma lançou o que se chamou de "exposição de grandes dados", afirmando ser a filial oficial de uma bolsa de commodities internacional na China. A plataforma tenta reforçar sua imagem legítima por meio de vários meios, como a falsificação de contratos e cartas oficiais. Na verdade, a plataforma não tem nenhuma ligação com a bolsa internacional alegada, e seu sistema de qualificação é completamente uma farsa. A verdadeira bolsa internacional já negou publicamente várias vezes ter qualquer relação de autorização ou cooperação com ela.
Segundo rumores, o fundador da plataforma deixou mensagens no grupo de membros após fugir para o exterior; embora esta informação não possa ser verificada de forma independente, ela foi amplamente difundida na comunidade, aumentando a ira dos investidores.
Para a circulação de fundos on-chain deste projeto, um sistema de análise de rastreamento de lavagem de dinheiro realizou uma investigação aprofundada dos endereços relevantes. A análise mostra que o projeto pode ter construído uma estrutura de fundos complexa e multilayer, apresentando características de funcionamento on-chain típicas de um esquema Ponzi.
Atualmente, foram identificados cerca de 800 mil endereços de recarga de usuários, envolvendo um volume de fundos que atinge 1,5 mil milhões de dólares. É importante notar que esses dados são baseados na análise de informações em blockchain pública, não podendo representar todos os caminhos de fundos do projeto e os fatos finais, servindo apenas como referência.
A análise do fluxo de fundos mostra que os fundos dos usuários vêm principalmente de carteiras quentes de exchanges centralizadas, que em seguida são distribuídos em montantes inteiros para vários endereços. Este padrão está de acordo com o sistema de "taxa de adesão" que o projeto afirma ter. A plataforma parece ter adotado uma abordagem de gestão de controle centralizado, distribuindo endereços de recarga.
Dentro da plataforma, os fundos são agregados a um endereço controlado pela plataforma após 1-2 camadas de transferência. Esses endereços de agregação exibem características típicas de nós de retransmissão ou agregação, responsáveis por unificar a coleta de fundos de recarga dos usuários ou taxas de adesão.
Os fundos geralmente são transferidos para o endereço de depósito dos usuários na plataforma, apresentando uma forma de um para muitos, suspeitando-se de que os usuários estão a fazer retiradas. Vale a pena notar que a maioria das transferências apresenta uma diferença de cerca de 10%, o que pode significar uma "taxa de retirada".
Os dados na blockchain também mostram que existe um grande número de comportamentos de autorização com permissões personalizadas entre endereços, o que pode ser necessário para operações automatizadas, utilizando um mecanismo de controle de autorização em massa.
O projeto suspeita-se de combinar um esquema Ponzi e uma estrutura de pirâmide, arrecadando fundos sob o nome de investimento em ativos virtuais, através do método de "trazer pessoas". As suas técnicas específicas incluem um mecanismo de recrutamento em múltiplos níveis, interfaces de transação falsas, promessas de altos rendimentos, entre outros.
A plataforma estabeleceu um sistema de estrutura em 9 níveis, desde "líder de turma" até "comandante", e definiu critérios claros de promoção e proporção de reembolso. Este mecanismo forma um típico caminho de disseminação em pirâmide, incentivando os participantes a desenvolver continuamente a sua linha de baixo.
A plataforma exibe várias interfaces de negociação falsas, alegando fornecer cotações internacionais e lucros e perdas em tempo real, levando os usuários a depositar para realizar negociações de alta alavancagem, na verdade, todos os dados das contas são controlados pelo backend da plataforma.
A plataforma afirma utilizar tecnologia de big data para realizar negociações de futuros, prometendo retornos de até 2% ao dia. Frases como "recuperação em 3 dias, duplicação em 7 dias" atraem os usuários a investir continuamente, e a plataforma também cria regularmente capturas de tela de retiradas bem-sucedidas, criando um ambiente de "ganhar dinheiro de verdade".
Antes do colapso, a plataforma estabeleceu várias barreiras para saques, incluindo exigências como pagamento de impostos e filas. Diz-se que, nas últimas 48 horas, a plataforma transferiu uma grande quantidade de fundos para contas offshore através de uma ferramenta de mistura de moedas.
De facto, antes do colapso da plataforma, várias forças de segurança pública e instituições reguladoras financeiras em diversos locais emitiram alertas de risco. No entanto, devido ao sistema de convite para controle de registro da plataforma, que se espalhou amplamente através de redes sociais, palestras presenciais e outras formas, combinado com discursos como "projeto de nível nacional", resultou na profunda imersão de um grande número de idosos e usuários do mercado em ascensão.
Atualmente, segundo rumores, alguns membros da equipe central da plataforma foram detidos, as autoridades policiais já confiscaram várias contas de ativos relacionadas ao caso, congelando cerca de 120 milhões de yuan.
O núcleo deste tipo de esquema de financiamento está na utilização precisa de um modelo híbrido de pagamentos em cadeia e promoção offline, combinado com identidades falsas e endosse governamental, criando uma sensação de legalidade transfronteiriça. Os investidores devem permanecer atentos, desconfiando de promessas de altos rendimentos e questionando plataformas que exigem recrutamento de pessoas, sem confiar cegamente na embalagem e na publicidade superficial. Qualquer plataforma que utilize altos rendimentos como isca e que exija recrutamento para lucrar deve ser considerada com grande cautela.