Les procureurs dans l'affaire du portefeuille Samourai ont nié avoir violé la règle de Brady. Selon une lettre envoyée au district sud de New York (SDNY) déposée aujourd'hui, les procureurs ont mentionné qu'ils n'avaient pas retenu d'éléments de preuve exonératoires.
Dans la lettre, les procureurs ont également exhorté le juge à refuser toute demande de Samourai pour une audience tardive afin de discuter de la divulgation tardive d'informations clés qu'ils ont obtenues du FinCEN il y a deux ans.
Plus tôt dans la semaine, Samourai avait envoyé sa lettre au juge, alléguant qu'ils avaient appris que FinCEN avait fortement suggéré que le Portefeuille Samourai n'agissait pas en tant qu'entreprise de transmission d'argent. Dans la lettre, ils ont déclaré que cela était principalement dû à la nature non-custodiale du produit lors d'une discussion entre certains membres de FinCEN et les procureurs le 23 août 2023.
Les procureurs nient avoir violé la règle de Brady dans l'affaire du Portefeuille Samourai
Cette nouvelle information a été révélée après que la défense ait soumis une motion Brady. Cette motion a été nommée d'après l'affaire de la Cour suprême Brady v. Maryland, qui a eu lieu en 1963. L'affaire a établi la règle de Brady, qui stipule que les preuves disculpatoires doivent être fournies à la défense afin qu'elles puissent être utilisées dans le cadre du due process. Dans ce cas, la défense estimait que les preuves avaient été cachées, ce qui a rendu nécessaire une nouvelle audience.
De plus, étant donné que l'une des deux accusations portées contre les développeurs de Samourai Wallet est de conspirer pour opérer un service de transmission d'argent sans licence, certaines personnes ont estimé que cette nouvelle information pourrait constituer un motif pour rejeter l'affaire dans son ensemble. Cependant, dans la lettre, les enquêteurs ont spécifiquement mentionné qu'ils n'avaient pas l'intention d'abandonner l'affaire. Ils estiment également que la défense n'a aucune base particulière pour demander une nouvelle audience.
« Il n'y a pas de base pour une audience, ni rien à remédier : la divulgation elle-même montre que le gouvernement n'a pas violé Brady », ont déclaré les procureurs dans la lettre. « Le gouvernement a divulgué toutes les communications substantielles connues entre l'équipe de poursuite et FinCEN des mois avant les requêtes préliminaires et le procès. » Les procureurs ont également ajouté qu'ils souhaitent poursuivre l'affaire, notant qu'ils vont inclure une deuxième accusation, qui est la conspiration en vue de commettre du blanchiment d'argent.
Dans leur lettre, ils ont mentionné que Samourai avait aidé à laver plus de 100 millions de dollars de produits criminels provenant de sources douteuses, y compris des marchés illégaux du darkweb comme Silk Road et Hydra Market. Ils ont également ajouté qu'ils avaient déplacé des fonds associés à la fraude par virement, à la fraude informatique et à des escroqueries qui ont volé des fonds à leurs victimes, y compris le phishing et d'autres escroqueries visant à frauder plusieurs protocoles de finance décentralisée.
Les procureurs minimisent l'importance des contributions des communications de FinCEN
Les procureurs ont également mentionné que le fait qu'ils aient récemment divulgué leur communication avec FinCEN est sans rapport avec l'affaire, ajoutant qu'une grande partie des faits reprochés ne repose pas sur les règlements de FinCEN.
Ils ont minimisé l'importance des détails partagés par les employés de FinCEN qui ont parlé aux procureurs. Kevin O’conner, chef de la section des actifs virtuels et des technologies émergentes de FinCEN au sein de la division de l'application et de la conformité, et Lorena Valente, une employée de la division des politiques de FinCEN, ont parlé aux procureurs.
Selon les procureurs, les contributions d'O’Connor et de Valente étaient basées sur leurs processus individuels, notant qu'ils avaient déjà fourni "une correspondance par e-mail substantielle entre l'équipe de poursuite et des membres de FinCEN concernant l'appel du 23 août 2023." "Les employés individuels de FinCEN ne parlaient pas au nom de FinCEN, ils ne fournissaient pas l'opinion de FinCEN, et ils n'avaient pas d'idée de ce que FinCEN déciderait si cette question était présentée à leur comité de politique de FinCEN," ont-ils ajouté.
Dans la dernière section de la lettre, les procureurs ont nié avoir violé les normes juridiques. "Le dossier montre qu'il n'y a pas eu de violation de Brady dans cette affaire", ont écrit les procureurs. "Le gouvernement a divulgué le contenu de cette conversation informelle à la défense avant les motions préliminaires et environ sept mois avant le procès en réponse à une demande d'informations", ont-ils ajouté. "Rien de plus n'est requis."
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Les procureurs de l'affaire Samourai Wallet nient avoir violé la règle Brady
Les procureurs dans l'affaire du portefeuille Samourai ont nié avoir violé la règle de Brady. Selon une lettre envoyée au district sud de New York (SDNY) déposée aujourd'hui, les procureurs ont mentionné qu'ils n'avaient pas retenu d'éléments de preuve exonératoires.
Dans la lettre, les procureurs ont également exhorté le juge à refuser toute demande de Samourai pour une audience tardive afin de discuter de la divulgation tardive d'informations clés qu'ils ont obtenues du FinCEN il y a deux ans.
Plus tôt dans la semaine, Samourai avait envoyé sa lettre au juge, alléguant qu'ils avaient appris que FinCEN avait fortement suggéré que le Portefeuille Samourai n'agissait pas en tant qu'entreprise de transmission d'argent. Dans la lettre, ils ont déclaré que cela était principalement dû à la nature non-custodiale du produit lors d'une discussion entre certains membres de FinCEN et les procureurs le 23 août 2023.
Les procureurs nient avoir violé la règle de Brady dans l'affaire du Portefeuille Samourai
Cette nouvelle information a été révélée après que la défense ait soumis une motion Brady. Cette motion a été nommée d'après l'affaire de la Cour suprême Brady v. Maryland, qui a eu lieu en 1963. L'affaire a établi la règle de Brady, qui stipule que les preuves disculpatoires doivent être fournies à la défense afin qu'elles puissent être utilisées dans le cadre du due process. Dans ce cas, la défense estimait que les preuves avaient été cachées, ce qui a rendu nécessaire une nouvelle audience.
De plus, étant donné que l'une des deux accusations portées contre les développeurs de Samourai Wallet est de conspirer pour opérer un service de transmission d'argent sans licence, certaines personnes ont estimé que cette nouvelle information pourrait constituer un motif pour rejeter l'affaire dans son ensemble. Cependant, dans la lettre, les enquêteurs ont spécifiquement mentionné qu'ils n'avaient pas l'intention d'abandonner l'affaire. Ils estiment également que la défense n'a aucune base particulière pour demander une nouvelle audience.
« Il n'y a pas de base pour une audience, ni rien à remédier : la divulgation elle-même montre que le gouvernement n'a pas violé Brady », ont déclaré les procureurs dans la lettre. « Le gouvernement a divulgué toutes les communications substantielles connues entre l'équipe de poursuite et FinCEN des mois avant les requêtes préliminaires et le procès. » Les procureurs ont également ajouté qu'ils souhaitent poursuivre l'affaire, notant qu'ils vont inclure une deuxième accusation, qui est la conspiration en vue de commettre du blanchiment d'argent.
Dans leur lettre, ils ont mentionné que Samourai avait aidé à laver plus de 100 millions de dollars de produits criminels provenant de sources douteuses, y compris des marchés illégaux du darkweb comme Silk Road et Hydra Market. Ils ont également ajouté qu'ils avaient déplacé des fonds associés à la fraude par virement, à la fraude informatique et à des escroqueries qui ont volé des fonds à leurs victimes, y compris le phishing et d'autres escroqueries visant à frauder plusieurs protocoles de finance décentralisée.
Les procureurs minimisent l'importance des contributions des communications de FinCEN
Les procureurs ont également mentionné que le fait qu'ils aient récemment divulgué leur communication avec FinCEN est sans rapport avec l'affaire, ajoutant qu'une grande partie des faits reprochés ne repose pas sur les règlements de FinCEN.
Ils ont minimisé l'importance des détails partagés par les employés de FinCEN qui ont parlé aux procureurs. Kevin O’conner, chef de la section des actifs virtuels et des technologies émergentes de FinCEN au sein de la division de l'application et de la conformité, et Lorena Valente, une employée de la division des politiques de FinCEN, ont parlé aux procureurs.
Selon les procureurs, les contributions d'O’Connor et de Valente étaient basées sur leurs processus individuels, notant qu'ils avaient déjà fourni "une correspondance par e-mail substantielle entre l'équipe de poursuite et des membres de FinCEN concernant l'appel du 23 août 2023." "Les employés individuels de FinCEN ne parlaient pas au nom de FinCEN, ils ne fournissaient pas l'opinion de FinCEN, et ils n'avaient pas d'idée de ce que FinCEN déciderait si cette question était présentée à leur comité de politique de FinCEN," ont-ils ajouté.
Dans la dernière section de la lettre, les procureurs ont nié avoir violé les normes juridiques. "Le dossier montre qu'il n'y a pas eu de violation de Brady dans cette affaire", ont écrit les procureurs. "Le gouvernement a divulgué le contenu de cette conversation informelle à la défense avant les motions préliminaires et environ sept mois avant le procès en réponse à une demande d'informations", ont-ils ajouté. "Rien de plus n'est requis."
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