A maior empresa de negociação de moeda virtual em Taiwan, a "Bitshine" (幣想科技), foi surpreendentemente acusada de colaborar com um grupo de fraudes para lavagem de dinheiro, com um montante envolvido que chega a centenas de milhões, chocando a comunidade da cadeia e a Comissão de Finanças do Legislativo. A Comissão de Supervisão Financeira imediatamente iniciou a maior ação de verificação de ativos virtuais (VASP) da história, com a previsão de inspecionar todas as 12 empresas VASP que ainda não foram verificadas até o final deste ano, reforçando totalmente a supervisão AML e de combate a fraudes.
A moeda da tecnologia pode ter se tornado um "canal de lavagem de dinheiro" de um grupo de fraude, a polícia controla o fluxo de centenas de milhões em fundos.
De acordo com a investigação preliminar da polícia, a Cointhink Technology suspeita-se de estar em conluio com um grupo de fraudadores, recebendo dinheiro das vítimas e, em seguida, convertendo-o em moeda virtual para auxiliar na lavagem de dinheiro. Sabe-se que o grupo de fraude pede às vítimas que se dirijam a uma loja da Cointhink para comprar moedas virtuais específicas, suspeitando-se de que já estavam em conluio, com um montante estimado em bilhões, o caso chamou a atenção do comitê financeiro do Parlamento.
A maior operação de inspeção de ouro da história foi iniciada, 12 empresas VA