Найбільший постачальник віртуальних грошей на Тайвані "Bitshine" (幣想科技) шокуюче повідомив про співпрацю з шахрайською групою для відмивання грошей, сума справи становить кілька мільярдів, шокуючи спільноту блокчейну та Комітет з фінансів Законодавчого юаню. Управління фінансових послуг (金管會) терміново запустило найбільшу в історії перевірку постачальників послуг віртуальних активів (VASP), плануючи до кінця року перевірити всі 12 ще не перевірених компаній VASP в Тайвані, повністю посилюючи контроль за AML та шахрайством.
монета想科技 підозрюється у створенні шахрайської групи «Відмивання грошей», поліція контролює кілька сотень мільйонів фінансових потоків
Згідно з попереднім розслідуванням правоохоронних органів, компанія монета Сянг підозрюється у змові з шахрайськими групами, які отримують готівку від жертв, а потім конвертують її у віртуальні гроші для допомоги у відмиванні грошей. За повідомленнями, шахрайська група вимагала від жертв відвідати магазин монета Сянг для покупки вказаних віртуальних монет, підозрюється, що вони вже домовилися, сума попередньо оцінюється у кілька сотень мільйонів, справа викликала високу увагу фінансового комітету законодавчих зборів.
Найбільша в історії перевірка золота, 12 VA