Точне розмежування між злочинами пособництва та приховування у злочинах з використанням віртуальних грошей

З розвитком глобалізації віртуальних грошей, пов'язані юридичні питання стають дедалі складнішими, особливо в практиці кримінального правосуддя. Допомога у злочинах, пов'язаних з інформаційними мережами (далі – "злочин допомоги") та приховування, маскування доходів від злочинної діяльності (далі – "злочин маскування") як дві найпоширеніші статті злочинів, пов'язаних з віртуальними грошима, часто викликають перехрещення і плутанину в встановленні фактів та застосуванні закону.

Ця плутанина не лише впливає на точність визначення справи, але й прямо стосується тяжкості покарання. Хоча обидва злочини є важливими інструментами у боротьбі з інформаційними мережевими злочинами та відмиванням грошей, проте існують суттєві відмінності в суб'єктивному намірі, способах вчинення дій та обсягах покарання.

У цій статті буде глибоко досліджено, як точно розрізнити ці два злочини у випадках злочинів з монетами, через аналіз випадків, правові роз'яснення та практичний досвід, щоб надати практичні рекомендації для відповідних фахівців.

Один, аналіз випадку

На прикладі справи Чен Си та інших, що була вирішена Жовтневим судом середньої інстанції у місті Цзяозо, провінція Хенань (номер справи (2022) Юй 08 кримінальний фінал 50), короткий виклад справи виглядає так:

У грудні 2020 року, Лі Ганган та інші, усвідомлюючи ситуацію, організували Чен Сі та інших осіб використовувати банківські картки для переміщення злочинно здобутих коштів. Чен Сі та інші надали картки з реальними іменами для участі у переказах (частково через купівлю Віртуальні гроші), та вели облік і звірку в мережевих групах. 3 картки, надані Чен Сі, перемістили понад 147 тисяч юанів коштів від електронного шахрайства.

У лютому 2021 року, після затримання Лі Ганга та інших, Чен Сі та інші продовжили організовувати передачу злочинних доходів, сума, що підлягає розгляду, становила понад 441 тисячу юанів.

Перший суд визнав Чена Си винним у злочині приховування та призначив чотири роки позбавлення волі, а також штраф у 20 000 юанів. Чен Си та його адвокат вважають, що його дії повинні кваліфікуватися як менш тяжкий злочин - пособництво, але апеляційний суд відхилив апеляцію та залишив рішення без змін.

Цей випадок підкреслює спірні питання щодо застосування злочинів пособництва та приховування на трьох сторонах: обвинувачення, захисту та суду, коли йдеться про передачу кримінальних доходів у віртуальних грошах.

Два. Область застосування допомоги та приховування у кримінальних справах криптовалюти

У кримінальних справах у сфері монет, межі застосування злочинів допомоги та приховування тісно пов'язані з роллю особи, суб'єктивним усвідомленням та наслідками її дій. Хоча обидва злочини вимагають, щоб особа "усвідомлювала", але їхні сцени застосування мають помітні відмінності:

(І) Типові ситуації застосування злочину допомоги

Злочин допомоги означає, що особа свідомо надає технічну підтримку, просування, залучення клієнтів, розрахунки та іншу допомогу особі, яка використовує інформаційні мережі для здійснення злочину. У світі монет поширеними злочинами допомоги є:

1. Допомога шахрайським угрупуванням у зборі монет, передачі монет;
2. Усвідомлюючи, що це незаконні кошти, надавати адреси для переказів;
3. Надати адресу гаманця для віртуальних грошей для проміжного транзиту.

Ключем цього злочину є те, що дія "допомоги" безпосередньо полегшує вчинення інформаційних мережевих злочинів, без необхідності мати на меті отримання прибутку.

（二）Типові ситуації застосування злочину приховування

Приховування злочину більше акцентує увагу на допомозі в обробці "грошей, отриманих незаконним шляхом", що виражається в тому, що, знаючи, що це злочинно отримані кошти або їхній прибуток, все ж допомагає в їхньому переміщенні, придбанні, утриманні, обміні тощо. Типові прояви включають:

1. Придбання віртуальних грошей, отриманих шляхом електронного шахрайства;
2. Свідомо здійснювати "відмивання монет" або обмінювати їх на законні гроші, знаючи, що це незаконні кошти;
3. Дії зберігання, зняття готівки тощо.

Приховування злочину акцентує на допомозі в "перетравленні краденого", що ближче до традиційного розуміння "відмивання грошей", при цьому передумовою є чітке усвідомлення злочинних доходів.

Отже, межа між застосуванням двох злочинів пролягає в стадії, на якій відбувається діяння, об'єкті суб'єктивного пізнання, а також у тому, чи діяння безпосередньо сприяє успішності злочину, чи розглядаються результати злочину постфактум.

Три, методи точного розрізнення злочинів допомоги та приховування

Точне розрізнення цих двох злочинів потребує комплексної оцінки суб'єктивного ставлення, об'єктивної поведінки та доказів у справі, не можна просто застосовувати назви злочинів. Наступні три аспекти є вкрай важливими:

(1) Об'єкти свідомого знання різні

1. Співучасть у злочині: особа повинна усвідомлювати, що "інші використовують інформаційні мережі для вчинення злочину". Тобто, усвідомлюючи, що інші займаються шахрайством у сфері телекомунікацій, азартними іграми та іншими незаконними діями в мережі (достатньо загального усвідомлення), все ж надавати допомогу.

2. Приховування злочину: особа повинна знати, що "оброблюване майно є злочинно отриманим". Тобто не потрібно знати конкретні деталі первісної злочинної дії, достатньо знати, що оброблюване майно або віртуальні гроші є незаконно отриманими.

Іншими словами, знання у злочині, пов'язаному з допомогою, стосується усвідомлення самого злочинного діяння, тоді як знання у злочині приховування стосується усвідомлення отриманих злочинним шляхом коштів.

(ІІ) Часові точки виникнення дій різні

1. Злочини, пов'язані з фінансами, часто трапляються під час вчинення злочину або до нього, виконуючи роль "асистента";
2. Приховування злочину зазвичай відбувається після завершення злочину, відіграючи роль "очищення краденого".

Наприклад, допомога у відкритті гаманця для віртуальних грошей та участь у переміщенні коштів може становити злочин пособництва; але якщо злочин вже завершено, передача монет іншій особі для зберігання або продажу може становити злочин приховування.

（三）Чи сприяло це вчиненню злочину?

Приховані дії часто мають сильний причинно-наслідковий зв'язок з результатами злочину, наприклад, без переказу грошей, злочинна група не може реалізувати фінанси. Хоча злочин допомоги також має місце допомоги верхньому злочину в "конвертації прибутку", це не визначає, чи може бути встановлено верхній злочин.

Для захисника можна підійти до захисту з двох наступних рівнів:

1. Доказовий рівень: основна увага приділяється аналізу способів отримання монет особою, чи згадуються в комунікаційних записах злочини з боку вищих рівнів, чи існує намір "відмити" монети.

2. Суб'єктивний рівень: якщо підсудний дійсно не знав, що дії угору є злочином, а лише знав, що "ця монета не чиста", то слід більше врахувати застосування злочину пособництва, стверджуючи, що це "небезпечний злочин".

Чотири, висновок

Завдяки технологічним характеристикам віртуальних грошей, застосування кримінального права значно ускладнюється, межа між злочином допомоги і злочином приховування стає все більш розмитою. У таких умовах кримінальні юристи в відповідних сферах повинні взяти на себе обов'язок "правового перекладача", не лише опановуючи традиційні техніки кримінального захисту, але й глибоко розуміючи базову логіку і реальне використання монет.

З точки зору кримінальної політики, точне застосування легких і тяжких злочинів стосується стриманості закону та досягнення справедливості. З точки зору захисту особистих прав, точне розмежування злочинів, пов'язаних з допомогою, і злочинів, пов'язаних з приховуванням, безпосередньо визначає життєві шляхи залучених осіб.

В майбутньому, з подальшою нормалізацією судової практики та поступовим вдосконаленням правової системи щодо віртуальних грошей, застосування права в цій сфері стане більш чітким. Але до цього, кожне розмежування злочинів у кримінальних справах криптовалютного кола є суворим випробуванням професійних навичок та відповідальності адвокатів.