В FTX спливли вражаючі подробиці: справа про маніпуляції на ринку виходить на поверхню

Наслідки банкрутства FTX все ще тривають, з поглибленням відповідних судових позовів та розкриттям документів деякі невідомі подробиці поступово виходять на поверхню.

Нещодавно позов проти Навааза Мохаммада Міруна викликав широкий резонанс. Відомо, що Мірун підозрюється у використанні системної вразливості FTX для масштабного маніпулювання ринком, отримавши прибуток у кілька сотень мільйонів доларів. Ця подія не лише викриває незаконні дії Міруна, але й підкреслює серйозні проблеми в управлінні всередині FTX.

Методи маніпуляції з токенами з низькою ліквідністю

Згідно з судовими документами, Meerun здебільшого здійснював маніпуляції на ринку наступними способами:

1. Масове придбання низьколіквідних токенів, таких як BTMX, призводить до різкого зростання цін.

2. Використання вразливостей правил торгівлі з використанням кредитного плеча та маржі FTX для отримання великих сум грошей під заставу високовартісних токенів.

3. Здійснити коротку позицію на деяких токенах на платформі FTX, примусивши Alameda Research вкласти великі кошти для закриття позицій.

Ці дії призвели до різких коливань цін на відповідні токени, що завдало великого впливу на ринок.

Внутрішній управлінський дефект FTX

Ще більш вражаючим є те, що, незважаючи на отримані попередження, керівництво FTX не вжило своєчасних і ефективних заходів. Наприклад:

• Ігнорували попереджувальний сигнал, надісланий BitMax.
• Не вдалося своєчасно заморозити права на виведення Meerun після виявлення проблеми.
• Спроба приховати збитки через внутрішні перекази, а не зіткнутися з проблемою.

Ці помилки призвели до того, що Meerun врешті-решт зміг перевести понад 450 мільйонів доларів незаконно отриманих коштів.

Галузевий попередження

Ця подія проголосила тривогу для індустрії криптовалют, підкресливши такі пункти:

1. Біржі необхідно вдосконалити процедури KYC та суворо дотримуватися правил боротьби з відмиванням грошей.

2. Посилити внутрішній контроль, щоб запобігти недбалості працівників.

3. Створення здорової системи оцінки ризиків, з особливою увагою до активів з низькою ліквідністю.

4. Інвестори повинні бути обережними з аномальними коливаннями токенів з низькою ліквідністю та обережно обирати торгові платформи.

Хоча Meerun заперечує ці звинувачення, справа все ще триває. Незалежно від остаточного результату, цей випадок надав цінні уроки для всього сектору, закликавши всіх підвищити пильність, посилити регулювання та підтримувати ринковий порядок.