Оцінка ризиків проектів Web3 та відстеження фінансів: ключ до безпеки активів

З розвитком технології блокчейн проєкти Web3 стають все більш помітними. Проте деякі недобросовісні проєктні команди намагаються залучити інвесторів через неправдиву рекламу та надмірний маркетинг. Вони можуть використовувати обіцянки високих прибутків, розкішну рекламу, неправдиві дані та вигадані передумови для обману довіри. Якщо інвестори довірятимуть цим рекламним матеріалам, вони можуть сліпо слідувати за ними, що врешті-решт призведе до втрати інвестицій.

Ще гірше, що деякі недобросовісні проекти можуть використовувати обманні маркетингові методи. Наприклад, під час падіння ринку цифрових валют вони можуть навмисно обвалювати ціни, змушуючи інвесторів зазнавати збитків і закривати позиції, щоб отримати величезний прибуток. Ця поведінка не тільки шкодить інтересам інвесторів, а й загрожує стабільності всього ринку цифрових валют.

Щоб протистояти цим ризикам, провідні компанії у сфері безпеки Web3 впровадили всебічні послуги оцінки ризиків проектів. Ця послуга здійснює комплексну оцінку Web3 проектів з двох напрямків: на блокчейні та поза ним, через численні деталі, щоб виявити потенційні ризики та допомогти інвесторам відстежувати потоки капіталу.

Методи оцінки ризиків проектів Web3

Професійна команда безпеки проводить всебічну оцінку безпеки проєкту за допомогою 17 правил на блокчейні та 9 правил поза блокчейном. Процес оцінки включає:

1. Комплексне збирання інформації про проєкт
2. Аналіз ситуації з транзакціями коштів в ланцюзі
3. Оцінка інформації про рекламу проекту
4. Визначте, чи відповідає обіг коштів під час роботи проєкту опису в документації.
5. Перевірте, чи виконується продукт відповідно до документації

Конкретні елементи оцінки включають:

• Чи відповідає розподіл токенів проекту опису в документації
• Чи відповідає логіка контракту документації проекту
• Чи існує шахрайська продажна діяльність
• Чи існує можливість зловживання роллю контрактних привілегій для отримання прибутку
• Офіційний аналіз часової лінії операцій

Коли підтверджується, що проектна сторона отримує незаконний прибуток, можна звернутися за допомогою до професійних послуг з відстеження криптовалюти. Ці послуги можуть допомогти клієнтам зрозуміти історію транзакцій, включаючи суму транзакції, час та іншу інформацію, а також напрямок і мету переміщення криптовалюти.

Послуга відстеження коштів

Професійні послуги з відстеження криптовалют в основному включають два напрямки:

1. Слідкування за коштами, отриманими проектом шахрайським шляхом

Коли проектна сторона підозрюється у зловмисному отриманні прибутку, можна відстежити їх грошові потоки та порівняти з рекламними документами проекту з різних періодів. Через глибокий аналіз адреси зловмисного скидання можна виявити сліди проектної сторони, що допоможе інвесторам повернути кошти.

Під час відстеження аналіз буде проводитися за допомогою двох способів: на ланцюгу та поза ланцюгом. Аналіз на ланцюгу є особливо важливим, оскільки він охоплює різні ситуації з рухом коштів, включаючи джерела комісій за транзакції на ланцюгу з боку проекту. Для більш ефективного відстеження необхідно отримати якомога більше інформації, наприклад:

• Час участі користувача в проекті та сума збитків
• Рівень розуміння користувачами правил проекту та способів просування
• Чи бере користувач участь у спільнотах, пов'язаних з проєктом
• Чи зберігає користувач рекламні матеріали та документи проекту
• Чи брав користувач участь у публічному розміщенні проекту або в аеродропі?

Завдяки професійним інструментам та бібліотеці тегів на блокчейні можна швидко отримати інформацію про джерела комісій, баланси адрес, торгові звички тощо. За допомогою аналізу рівнів відстеження можна визначити джерела фінансування, напрямки та адреси угод, побудувати повний фінансовий ланцюг, реалізувати профайл адрес на блокчейні і в кінцевому підсумку визначити ключових осіб.

2. Слідкування за викраденими коштами

Коли кошти користувача або проекту вкрадені, спочатку потрібно підтвердити адресу, суму та час викрадення. Потім необхідно відстежити та контролювати відповідні адреси, а також використати бібліотеку міток для визначення напрямку руху коштів. Якщо кошти надходять на біржу, можна отримати інформацію про атакуючого шляхом розслідування; якщо кошти надходять на платформу змішування, потрібно провести більш глибокий аналіз і збори доказів для виявлення атакуючого.

Деякі компанії з безпеки мають комплексні можливості кібербезпеки, включаючи інформацію про загрози в Web3 на ланцюгу та поза ним, а також можливості бінарних досліджень (такі як виявлення вразливостей, аналіз шкідливого коду, аналіз APT-атак тощо). Ці комплексні можливості мають очевидні переваги в відстеженні активів та встановленні походження атакуючих.

Висновок

Випуск послуг оцінки ризиків проектів Web3 має на меті підвищення безпеки всього екосистеми, запобігання непотрібним втратам інвесторів. Однак через властивості блокчейну неможливо гарантувати абсолютну точність даних. Тому інвестори все ще повинні бути пильними та обережно обирати проекти Web3.

При виборі проєкту рекомендується:

1. Уважно ознайомтеся з офіційною документацією проекту
2. Глибше зрозуміти реальний стан проекту
3. Уникайте сліпого наслідування

Якщо вам не пощастило і ви стали жертвою крадіжки коштів, слід негайно зв'язатися з професійною командою безпеки та швидко повернути кошти законними шляхами. Пам'ятайте, у світі Web3 усвідомлення безпеки та професійна підтримка однаково важливі.