Віртуальні гроші злочини: різниця між пособництвом та приховуванням

З поширенням віртуальних грошей, пов'язані правові питання стають все більш складними, особливо в практиці кримінального правосуддя. Допомога у вчиненні злочинів, пов'язаних з інформаційними мережами (скорочено "Поміч злочину") та приховування, замаскування доходів від злочинної діяльності (скорочено "Приховування") є двома поширеними злочинами у сфері злочинів з віртуальними грошима, але на практиці часто виникає плутанина.

Ця плутанина не лише впливає на точність визначення справи, але й безпосередньо стосується тяжкості покарання. Хоча обидва злочини є важливими інструментами для боротьби з кіберзлочинністю та відмиванням грошей, вони мають суттєві відмінності в суб'єктивному намірі, способах вчинення та масштабах покарання.

I. Аналіз випадку

Наприклад, на прикладі справи, що була вирішена рішенням середнього суду міста Цзюцзо провінції Хенань, справа виглядає наступним чином:

У грудні 2020 року Чень Си та інші, знаючи, що інші потребують банківських карток для переведення незаконних доходів, надали свої банківські картки для участі в переказах, частково завершивши їх через купівлю Віртуальних грошей. Три банківські картки, надані Чень Си, перевели понад 147 тисяч юанів коштів, отриманих від електронного шахрайства.

У лютому 2021 року, незважаючи на арешт відповідних осіб, Чень Сі та інші продовжували організовувати інших для використання банківських карток або віртуальних грошей для переказів, сума, що підпадає під розслідування, склала понад 441 тисячу юанів.

Перший суд визнав Чена Си винним у приховуванні злочину, засудивши до чотирьох років позбавлення волі та наклавши штраф у 20 000 монет. Апеляційний суд відхилив апеляцію, залишивши рішення в силі.

Цей випадок відображає поширені спірні питання між трьома сторонами контролю, захисту та суду під час переведення незаконно здобутих Віртуальних грошей — питання застосування злочинів допомоги та приховування.

Два. Сфера застосування двох злочинів

У кримінальних справах, пов'язаних із віртуальними грошима, межі застосування злочинів, пов'язаних із наданням допомоги та приховуванням, тісно пов'язані з роллю особи, суб'єктивним сприйняттям та наслідками їхніх дій.

Типові сцени шахрайства з криптовалютою:

1. Допомога шахрайським групам у зборі або передачі Віртуальних грошей;
2. Усвідомлюючи, що це незаконні кошти, все ж надавати послуги переведення на адресу;
3. Надати адресу гаманця віртуальних грошей для трансферу коштів.

Ключовим аспектом злочину пособництва є те, що його дії безпосередньо сприяють здійсненню кіберзлочинів, без необхідної мети отримання прибутку.

Приховані злочини: типові сцени:

1. Придбання віртуальних грошей, отриманих через телефонне шахрайство;
2. Усвідомлюючи, що це незаконні кошти, все ж здійснювати "відмивання монет" або обмінювати на фіатні гроші;
3. Дії зберігання, зняття тощо.

Приховування злочину підкреслює, що особа допомагає обробляти "крадені гроші", що ближче до традиційного значення "відмивання грошей", за умови, що є чітке усвідомлення злочинно отриманих коштів.

Три, як точно відрізнити два злочини

Точне розрізнення цих двох злочинів потребує комплексного врахування суб'єктивного стану, об'єктивних дій та доказів у справі, не можна просто застосовувати злочини. Ключові моменти такі:

（один）Суб'єктивно відомі об'єкти різні

1. Злочин з використанням довіри: особа повинна знати, що інші особи здійснюють злочин за допомогою мережі.
2. Приховування злочину: особа повинна знати, що оброблюване майно є здобутим злочинним шляхом.

(Два) Часові точки виникнення дій різні

1. Злочини, пов'язані з фінансуванням, часто відбуваються під час злочину або до його вчинення.
2. Приховування злочину зазвичай відбувається після вчинення злочину.

(Третє) Чи сприяло це вчиненню злочину?

Зазвичай між прихованими діями та злочинними наслідками існує сильний причинно-наслідковий зв'язок, тоді як допомога у злочині, хоча й може допомогти злочину "реалізуватися", але не визначає, чи може бути встановлено верховний злочин.

Для захисника можна підійти з двох основних аспектів:

1. Доказова база: аналіз способів отримання віртуальних грошей, відповідних комунікаційних записів, напрямків фінансів тощо.
2. Суб'єктивний рівень: якщо обвинувачений не знав про те, що дії вище по ланцюгу є злочином, можна розглянути можливість застосування статті про допомогу в злочині.

Чотири, висновок

Технічні характеристики віртуальних грошей ускладнюють застосування кримінального права, роблячи межі між злочином співучасті та злочином приховування більш розмитими. Це вимагає від відповідних правників не лише володіння традиційними техніками кримінального захисту, але й глибокого розуміння механізмів функціонування віртуальних грошей.

Точне розмежування цих двох злочинів не лише стосується стриманості закону та реалізації справедливості, але й безпосередньо впливає на долю осіб, залучених до справи. З поглибленням судової практики та вдосконаленням відповідних правових систем, у майбутньому застосування закону в цій сфері стане більш чітким. До цього часу кожне розмежування злочинів є важливим випробуванням професійних здібностей юристів.