Платформа гарантування криптоактивів для торгівлі в індустрії торгівлі людьми в Південно-Східній Азії
У регіоні Південно-Східної Азії деякі платформи гарантованих криптоактивів використовуються для незаконної діяльності, зокрема для торгівлі людьми. Ці платформи спочатку надавали послуги гарантування угод для чорної та сірої економіки, що включає відмивання грошей, платежі, перевірку документів та інші незаконні дії. Однак деякі платформи під прикриттям "закордонних трудових ресурсів" насправді займаються торгівлею людьми.
Щороку багато молодих людей з Китаю стають жертвами обману або примусу до участі в індустрії телекомунікаційного шахрайства в Південно-Східній Азії. Ці молоді люди зазвичай не можуть вирватися з цієї ситуації, коли усвідомлюють своє становище. Торговці людьми в основному орієнтуються на молодих чоловіків віком 20-30 років, вважаючи їх найціннішим "товаром".
У цій незаконній індустрії платформи для забезпечення угод відіграють важливу роль. Їхня модель роботи схожа на модель електронної комерції, яка вимагає від продавців внесення депозиту для ведення бізнесу. Деякі платформи навіть пропонують послугу "забезпечення угод із примусовими автомобілями", тобто під час транспортування застосовують залякування, примус та інші дії щодо тих, хто продається.
Хоча більшість платформ для гарантійних угод відмовляються брати участь у торгівлі людьми, все ж існує кілька платформ, які займаються цією сферою. Спеціальна адреса відомої гарантійної платформи отримала понад 100 мільйонів доларів США за менш ніж 5 місяців, і це лише сума депозиту, фактичний обсяг коштів, ймовірно, значно перевищує цю суму.
Через аналіз блокчейну виявлено, що кілька криптоактивів платформ використовувалися для сплати депозитів та зберігання злочинних доходів. Серед них адреси користувачів деяких відомих платформ пов'язані з цими незаконними діями.
Ця діяльність з використанням криптоактивів для торгівлі людьми становить постійну загрозу для фінансових установ. Злочинці часто поєднують анонімні соціальні мережі та технології миття грошей на блокчейні, що ускладнює моніторинг і відстеження.
Боротьба з такого роду злочинами потребує співпраці глобальних правоохоронних органів, а також співпраці операторів інфраструктури шифрування. Деякі компанії з аналізу блокчейн-даних розробляють інструменти та технології, щоб допомогти в ідентифікації та відстеженні цих незаконних дій, надаючи фінансовим установам рішення для дотримання вимог.
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
Викриття незаконної гарантійної платформи Південно-Східної Азії: Криптоактиви та людська торгівля за ними
Платформа гарантування криптоактивів для торгівлі в індустрії торгівлі людьми в Південно-Східній Азії
У регіоні Південно-Східної Азії деякі платформи гарантованих криптоактивів використовуються для незаконної діяльності, зокрема для торгівлі людьми. Ці платформи спочатку надавали послуги гарантування угод для чорної та сірої економіки, що включає відмивання грошей, платежі, перевірку документів та інші незаконні дії. Однак деякі платформи під прикриттям "закордонних трудових ресурсів" насправді займаються торгівлею людьми.
Щороку багато молодих людей з Китаю стають жертвами обману або примусу до участі в індустрії телекомунікаційного шахрайства в Південно-Східній Азії. Ці молоді люди зазвичай не можуть вирватися з цієї ситуації, коли усвідомлюють своє становище. Торговці людьми в основному орієнтуються на молодих чоловіків віком 20-30 років, вважаючи їх найціннішим "товаром".
У цій незаконній індустрії платформи для забезпечення угод відіграють важливу роль. Їхня модель роботи схожа на модель електронної комерції, яка вимагає від продавців внесення депозиту для ведення бізнесу. Деякі платформи навіть пропонують послугу "забезпечення угод із примусовими автомобілями", тобто під час транспортування застосовують залякування, примус та інші дії щодо тих, хто продається.
Хоча більшість платформ для гарантійних угод відмовляються брати участь у торгівлі людьми, все ж існує кілька платформ, які займаються цією сферою. Спеціальна адреса відомої гарантійної платформи отримала понад 100 мільйонів доларів США за менш ніж 5 місяців, і це лише сума депозиту, фактичний обсяг коштів, ймовірно, значно перевищує цю суму.
Через аналіз блокчейну виявлено, що кілька криптоактивів платформ використовувалися для сплати депозитів та зберігання злочинних доходів. Серед них адреси користувачів деяких відомих платформ пов'язані з цими незаконними діями.
Ця діяльність з використанням криптоактивів для торгівлі людьми становить постійну загрозу для фінансових установ. Злочинці часто поєднують анонімні соціальні мережі та технології миття грошей на блокчейні, що ускладнює моніторинг і відстеження.
Боротьба з такого роду злочинами потребує співпраці глобальних правоохоронних органів, а також співпраці операторів інфраструктури шифрування. Деякі компанії з аналізу блокчейн-даних розробляють інструменти та технології, щоб допомогти в ідентифікації та відстеженні цих незаконних дій, надаючи фінансовим установам рішення для дотримання вимог.