Глибокий аналіз руху коштів USDT на платформі у блокчейні TRON
Нещодавно платформа під назвою певна платформа привернула значну увагу регуляторних органів. Ця платформа підозрюється у використанні для прийому, переказу та зняття незаконних коштів, особливо через часті операції з USDT у блокчейні TRON. Щоб виявити характеристики її поведінки у блокчейні, на основі інструментів для боротьби з відмиванням грошей та відстеження, а також відкритих даних, ми провели детальний аналіз операцій з внесення та зняття USDT на цій платформі в блокчейні TRON.
Діапазон даних у цій статті становить з 1 січня 2024 року по 23 червня 2025 року.
у блокчейні资金流动
Загальна сума депозитів і зняттів
Загальна сума виведення: 57,246,854,379 USDT
Загальна сума депозитів: 54,475,887,524 USDT
Суми внесків і зняттів перевищують 500 мільярдів USDT, що свідчить про постійний великий приплив і відплив коштів на цій платформі протягом останнього півтора року. Варто зазначити, що сума зняттів завжди перевищує суму внесків, різниця між ними становить 2,771 мільярда USDT, що демонструє яскраво виражену характеристику "чистого відпливу коштів".
Кількість транзакцій на виведення з лютого 2024 року зростає по сходах, досягаючи піку 12 травня 2025 року, коли за день наближається до 150 тисяч, демонструючи характеристики "високочастотних виведень". У порівнянні з цим, кількість депозитних транзакцій, хоча й загалом зростає, має менші коливання, а кількість депозитів також поступово зростає до близько 140 тисяч на день, загальний рівень активності користувачів не знизився.
Варто зазначити, що піки суми виведення у березні та травні 2025 року супроводжуються синхронним зростанням кількості угод, обидва піки майже збігаються.
З початку 2024 року кількість активних адрес депозитів на платформі в у блокчейні TRON зросла з менш ніж 30 тисяч до понад 80 тисяч, демонструючи стабільну тенденцію до зростання. Слід зазначити, що адреси депозитів можна умовно вважати кількістю користувачів, тоді як адреси виведення можуть бути налаштованими адресами отримання, тому їх не можна прирівнювати до фактичних користувачів. Постійне зростання кількості адрес депозитів свідчить про те, що платформа продовжує залучати нових користувачів, хоча темпи зростання сповільнюються.
TWS84SZ2GE2EgyZDCrfVuEJXpoXYuBxteS --- 816 мільйонів USDT
T9yFi9yxwBUjMbHwBFKDdwFdBwvzUAqBfR --- 580 млн USDT
TTSSC4TEYtQMAMURND6i1FPYaaBJMGY4ed --- 512 мільйонів USDT
Ці адреси мають найраніші угоди, які можна простежити до 2023 року, довгостроково активні, з багатими слідами у блокчейні. Серед них адреса 1 не тільки отримувала кошти з гарячих гаманців кількох платформ, але також взаємодіяла з адресами, які позначені як "OFAC Sanctions", "Theft", "експлоїтер певної платформи". Адреса 2 підозрюється в контролі гаманця певною платформою-гарантом. Адреса 3 взаємодіяла з кількома торговими платформами.
адреса депозиту Топ 3
TL8TBpubVzBr1UWPXBXU8Pci5ZAip9SwEf --- 1,665 млрд USDT
TPEpdLYtHr8cN1Jbwf6CGNB9Ppho7L2otr --- 449 мільйонів USDT
TM1zzNDZD2DPASbKcgdVoTYhfmYgtfwx9R --- 436 мільйонів USDT
Зокрема, депозит адреси 1 становить 1,6 млрд USDT, що в 1,3 рази більше за максимальну суму зняття, перша транзакція датується 2022 роком і, ймовірно, є гаманцем, контрольованим певною гарантійною платформою. Адреса 2 та адреса 3, ймовірно, є адресами гарячого гаманця певної торгової платформи.
Здійснено статистику часу операцій для випадково обраних 10 звичайних адресів (UTC), результати показують:
Виведення коштів здебільшого зосереджено в часі UTC з 01:00 до 16:00, де з 07:00 до 13:00 спостерігається високий рівень активності. Деякі адреси зазнали різкого зростання транзакцій у період з 02:00 до 03:00. Частина адрес для виведення коштів майже не мала транзакцій з 15:00 до 00:00 наступного дня.
Операції з депозитами в основному зосереджені на часі UTC з 03:00 до 10:00, що частково збігається з активними періодами адрес для виведення. Деякі адреси депозитів демонструють стабільну поведінку з внесення коштів з 03:00 до 09:00.
Нещодавно серія міжнародних регуляторних та правоохоронних подій посилила увагу до цієї платформи:
У липні 2024 року один з емітентів стабільних монет заморозив адресу, пов'язану з цією платформою, на суму майже 30 мільйонів USDT.
На початку травня 2025 року Міністерство фінансів США запропонувало заборонити американським фінансовим установам надавати агентські рахунки для цієї групи, назвавши її "улюбленим ринком кіберзлочинців".
Звіт ООН зазначає, що ця платформа стала частиною «індустріалізованої екосистеми мережевого шахрайства» у Південно-Східній Азії, отримавши понад 24 мільярди доларів криптовалют.
Одна аналітична компанія у блокчейні повідомила, що соціальна платформа заблокувала тисячі каналів, пов'язаних із криптозлочинами, платформа обробила понад 84 мільярди доларів США підозрілих транзакцій.
У середині травня 2025 року ця платформа на офіційному сайті оголосила, що через блокування в соціальних мережах офіційно припинить свою діяльність.
Ця стаття, аналізуючи фінансові потоки, частоту транзакцій, активні адреси тощо на платформі у блокчейні TRON, надає базову підтримку для подальшого розуміння її діяльності в блокчейні. Однак, зважаючи на складність та потенційні ризики, що пов'язані з цією платформою, необхідні більш глибокі дослідження та регуляторні заходи для вирішення відповідних викликів.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
16 лайків
Нагородити
16
5
Репост
Поділіться
Прокоментувати
0/400
faded_wojak.eth
· 07-27 23:02
Це ж і є ритм відмивання грошей у криптосвіті.
Переглянути оригіналвідповісти на0
DeFiVeteran
· 07-27 08:42
Чорні вже втекли так багато usdt?
Переглянути оригіналвідповісти на0
TradFiRefugee
· 07-25 00:49
Грати – це грати, все у блокчейні, Шахрайство важко.
Переглянути оригіналвідповісти на0
probably_nothing_anon
· 07-25 00:46
Мережа закривається швидко, не думай, що втечеш.
Переглянути оригіналвідповісти на0
MondayYoloFridayCry
· 07-25 00:24
Нічого собі, п'ятсот мільярдів сірого грошей йдуть так швидко.
Розкриття підозрілого платформи платежів у TRON у блокчейні: аналіз потоків коштів у 57 млрд USDT
Глибокий аналіз руху коштів USDT на платформі у блокчейні TRON
Нещодавно платформа під назвою певна платформа привернула значну увагу регуляторних органів. Ця платформа підозрюється у використанні для прийому, переказу та зняття незаконних коштів, особливо через часті операції з USDT у блокчейні TRON. Щоб виявити характеристики її поведінки у блокчейні, на основі інструментів для боротьби з відмиванням грошей та відстеження, а також відкритих даних, ми провели детальний аналіз операцій з внесення та зняття USDT на цій платформі в блокчейні TRON.
Діапазон даних у цій статті становить з 1 січня 2024 року по 23 червня 2025 року.
у блокчейні资金流动
Загальна сума депозитів і зняттів
Суми внесків і зняттів перевищують 500 мільярдів USDT, що свідчить про постійний великий приплив і відплив коштів на цій платформі протягом останнього півтора року. Варто зазначити, що сума зняттів завжди перевищує суму внесків, різниця між ними становить 2,771 мільярда USDT, що демонструє яскраво виражену характеристику "чистого відпливу коштів".
! Ончейн "Фантом": Huiwang Pay стоїть за обігом понад 55 мільярдів USDT
Щотижневий рух коштів
Дані показують, що на цій платформі грошові потоки залишаються активними, і на наступних трьох часових точках спостерігаються піки:
! Ончейн "Фантом": Huione Pay стоїть за обігом понад 55 мільярдів USDT
кількість операцій з депозиту/виведення
Кількість транзакцій на виведення з лютого 2024 року зростає по сходах, досягаючи піку 12 травня 2025 року, коли за день наближається до 150 тисяч, демонструючи характеристики "високочастотних виведень". У порівнянні з цим, кількість депозитних транзакцій, хоча й загалом зростає, має менші коливання, а кількість депозитів також поступово зростає до близько 140 тисяч на день, загальний рівень активності користувачів не знизився.
Варто зазначити, що піки суми виведення у березні та травні 2025 року супроводжуються синхронним зростанням кількості угод, обидва піки майже збігаються.
! Ончейн "фантом": платіж Huiwang стоїть за обігом понад 55 мільярдів USDT
Поведінка користувачів
Кількість користувачів
З початку 2024 року кількість активних адрес депозитів на платформі в у блокчейні TRON зросла з менш ніж 30 тисяч до понад 80 тисяч, демонструючи стабільну тенденцію до зростання. Слід зазначити, що адреси депозитів можна умовно вважати кількістю користувачів, тоді як адреси виведення можуть бути налаштованими адресами отримання, тому їх не можна прирівнювати до фактичних користувачів. Постійне зростання кількості адрес депозитів свідчить про те, що платформа продовжує залучати нових користувачів, хоча темпи зростання сповільнюються.
! Ончейн "Фантом": Huiwang Pay стоїть за обігом понад 55 мільярдів USDT
Активні адреси
Адреса виведення Top 3
Ці адреси мають найраніші угоди, які можна простежити до 2023 року, довгостроково активні, з багатими слідами у блокчейні. Серед них адреса 1 не тільки отримувала кошти з гарячих гаманців кількох платформ, але також взаємодіяла з адресами, які позначені як "OFAC Sanctions", "Theft", "експлоїтер певної платформи". Адреса 2 підозрюється в контролі гаманця певною платформою-гарантом. Адреса 3 взаємодіяла з кількома торговими платформами.
адреса депозиту Топ 3
Зокрема, депозит адреси 1 становить 1,6 млрд USDT, що в 1,3 рази більше за максимальну суму зняття, перша транзакція датується 2022 роком і, ймовірно, є гаманцем, контрольованим певною гарантійною платформою. Адреса 2 та адреса 3, ймовірно, є адресами гарячого гаманця певної торгової платформи.
! Ончейн "Фантом": Huiwang Pay стоїть за обігом понад 55 мільярдів USDT
Час активності
Здійснено статистику часу операцій для випадково обраних 10 звичайних адресів (UTC), результати показують:
! Ончейн "Фантом": Huiwang Pay стоїть за обігом понад 55 мільярдів USDT
! Ончейн "Фантом": Huiwang Pay стоїть за обігом понад 55 мільярдів USDT
Міжнародна регуляторна динаміка
Нещодавно серія міжнародних регуляторних та правоохоронних подій посилила увагу до цієї платформи:
! Ончейн "Фантом": Huiwang Pay стоїть за обігом понад 55 мільярдів USDT
Ця стаття, аналізуючи фінансові потоки, частоту транзакцій, активні адреси тощо на платформі у блокчейні TRON, надає базову підтримку для подальшого розуміння її діяльності в блокчейні. Однак, зважаючи на складність та потенційні ризики, що пов'язані з цією платформою, необхідні більш глибокі дослідження та регуляторні заходи для вирішення відповідних викликів.
! "Фантом" у ланцюжку: платіж Huiwang стоїть за обігом понад 55 мільярдів USDT
! Ончейн "Фантом": Huiwang Pay стоїть за обігом понад 55 мільярдів USDT