Криптоактиви в експлуатації дітей: тривожна тенденція

Нещодавно в індустрії розваг Тайваню спалахнув скандал із порнографічними зображеннями неповнолітніх, який викликав широке занепокоєння у суспільстві. Повідомляється, що форум під назвою "Creative Private Room" почав працювати у 2012 році та продає велику кількість відвертих відеороликів з неповнолітніми. Сайт нібито має понад 200 000 незаконно знятих зображень сексуального характеру неповнолітніх і дозволяє учасникам розплачуватися криптовалютою. Членами організації є понад 5 000 людей з усіх верств суспільства, включаючи технічних вискочок, лікарів та вчителів.

Ця стаття глибоко проаналізує рух криптоактивів, що стоять за цим інцидентом, і розкриє потенційні ризики на ланцюгу.

Аналіз напрямків фінансування креативних приватних проектів

Хоча криптоактиви мають певний рівень анонімності, все ж можливо відстежити рух коштів за допомогою аналізу в ланцюзі. Завдяки візуальному аналізу записів блокчейну ми можемо чітко показати рух коштів між відповідними адресами.

Згідно з публічною інформацією, ми отримали чотири адреси отримання, пов'язані з незаконною торгівлею зображеннями. Загальний обсяг коштів на цих адресах протягом періоду з 30 листопада 2021 року по 10 квітня 2024 року становить 358,2 тисячі USDT. Проаналізувавши транзакції з конкретними сумами (наприклад, 248,98 або 250,01 тощо з десятковими знаками), ми виявили, що ці чотири адреси отримали відповідно 341, 1439, 815 та 401 переказ.

Ці дані свідчать про те, що, незважаючи на те, що злочинні угруповання постійно змінюють адреси отримання платежів та публікують нові дописи, щоб уникнути розслідувань, все ж існує постійний анонімний потік клієнтів та значна кількість угод.

Подальший аналіз показав, що 5 адрес отримали понад 20 000 USDT з адреси творчого приватного будинку, максимальна сума склала 67 700 USDT. Ці адреси, ймовірно, належать реальним вигодополучателям. Відстеження показує, що ці адреси пов'язані з кількома централізованими торговими платформами, що вказує на можливе використання цих платформ злочинцями.

Криптоактиви в матеріалах для сексуальної експлуатації дітей

Хоча приватність у сфері криптоактивів є вкрай важливою, але при залученні незаконних коштів, особа, що стоїть за адресою, стає особливо важливою. Хоча багато країн почали розробляти відповідні нормативно-правові акти, щоб запобігти використанню криптоактивів у незаконних сферах, таких як матеріали для сексуальної експлуатації дітей, відповідні закони та регуляторні заходи все ще значно відстають від традиційної платіжної сфери.

У традиційних платіжних системах такі транзакції зазвичай пов'язані з банківськими рахунками або іншими фінансовими установами, записи про транзакції детальні, легко відслідковуються та контролюються правоохоронними органами. Однак, криптоактиви забезпечують певний рівень анонімності для цих транзакцій, особливо за рахунок використання технологій, що підвищують конфіденційність, що ускладнює відстеження суб'єктів, що стоять за транзакціями.

Криптоактиви не лише зменшили ризики покупців (шляхом використання змішувачів монет і шифрованих АТМ для приховування платежів), але й надали постачальникам зручні шляхи для відмивання грошей та монетизації (завдяки одноранговим транзакціям для перетворення доходів у фіатні валюти). Це призвело до того, що все більше злочинців звертаються до використання конвертованих криптоактивів для приховування незаконних угод.

Згідно з даними Фонду спостереження за Інтернетом Великої Британії (IWF), кількість веб-сайтів з дитячою порнографією, що пропонують платіж у криптоактивах, майже подвоюється щороку. У 2021 році серед 250 тисяч сайтів, виявлених IWF, 1014 сайтів дозволяли злочинцям використовувати віртуальні монети для доступу або придбання відео та зображень сексуального насильства над дітьми.

Звіт фінансового кримінального контролю Міністерства фінансів США (FinCEN) є ще більш шокуючим. У період з 2020 по 2021 рік фінансові установи подали тисячі підозрілих активностей, пов'язаних з біткоїном, які стосуються онлайн-сексуальної експлуатації дітей та торгівлі людьми. У 95% цих звітів особливо вказувалося на торгівлю матеріалами сексуальної експлуатації дітей, понад 1800 унікальних адрес біткоїн-гаманців підозрюються у зв'язку з цими злочинами.

Ці дані не лише виявляють поширеність криптоактивів у злочинах сексуальної експлуатації дітей, але й підкреслюють величезні виклики, з якими стикаються регуляторні органи у боротьбі з такими злочинними діяльностями.

Висновок

Криптоактиви як важливе нововведення фінансових технологій, їхня анонімність та децентралізовані характеристики, приносячи зручності світовій економіці, також забезпечують зручності для деяких незаконних дій.

Щоб протистояти цьому ризику, члени галузі повинні активно використовувати професійні знання та технологічні інструменти для виявлення відповідних ризикових дій. Конкретні заходи включають: посилення обізнаності про ризики фінансування, виконання обов'язків з моніторингу та управління аномальними транзакціями клієнтів, своєчасне повідомлення про порушення транзакцій та ризикові ситуації; налагодження співпраці з правоохоронними органами, підключення до послуг з інформації про загрози, які надають постачальники безпеки; заохочення осіб активно повідомляти про підозрілі дії.

Тільки спільні зусилля галузі, регуляторів і особистостей можуть ефективно стримувати зловживання криптоактивами в незаконних сферах і підтримувати здоровий розвиток фінансової системи.