Дослідники за допомогою сучасних технологій аналізу блокчейн виявили ретельно сплановану систему відмивання грошей, яка приховує незаконні джерела фінансування шляхом виконання сотень тисяч транзакцій. Ці кошти безпосередньо пов'язані з інвестиційними шахрайствами, такими як "схема "вбивства свиней", де шахраї заманюють жертв через вигадані платформи з високим прибутком.
Правоохоронні органи заявили, що ці злочинці використовують велику кількість розподілених криптовалютних адрес і рахунків для переміщення коштів, створюючи "фінансовий туман", щоб уникнути регуляторного моніторингу. Наразі розслідування підтвердило, що в США є десятки постраждалих, а в глобальному масштабі підозрюваних постраждалих більше 400, причому збитки в окремих випадках становлять до кількох мільйонів доларів.
Ця справа підкреслює значне покращення можливостей правоохоронних органів у боротьбі зі злочинами, пов'язаними з цифровими активами, а також попереджає інвесторів про необхідність бути надзвичайно обережними щодо мережевих інвестиційних платформ.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
20 лайків
Нагородити
20
8
Поділіться
Прокоментувати
0/400
BearMarketLightning
· 06-21 17:07
Йти за маркетмейкером в ліфті також не уникнути щурячої торгівлі
Переглянути оригіналвідповісти на0
StablecoinGuardian
· 06-21 16:18
Не очікував, що спецслужба бик.
Переглянути оригіналвідповісти на0
ContractHunter
· 06-19 04:46
Одна справа, яка допоможе вам знищити афери з "відгодівлею свиней"
Переглянути оригіналвідповісти на0
CoffeeNFTs
· 06-18 17:51
Навіщо бігти так далеко, все одно впіймали.
Переглянути оригіналвідповісти на0
BloodInStreets
· 06-18 17:50
Вправи з ножем також є мистецтвом скорочення втрат
Переглянути оригіналвідповісти на0
SchrodingerGas
· 06-18 17:49
у блокчейні аналіз у руках, правда стане очевидною, якщо тільки газ занадто дорогий
据法律文件显示,美国會局最近向联bangcourt递交了一份重大民事没收申请,目标是价值超过2.253亿美元的加密货币资产。 此案由哥伦比亚特区检察官办公室发起,旨在打击一个运作复杂的跨国加密货币诈骗及wash 钱网络。
Дослідники за допомогою сучасних технологій аналізу блокчейн виявили ретельно сплановану систему відмивання грошей, яка приховує незаконні джерела фінансування шляхом виконання сотень тисяч транзакцій. Ці кошти безпосередньо пов'язані з інвестиційними шахрайствами, такими як "схема "вбивства свиней", де шахраї заманюють жертв через вигадані платформи з високим прибутком.
Правоохоронні органи заявили, що ці злочинці використовують велику кількість розподілених криптовалютних адрес і рахунків для переміщення коштів, створюючи "фінансовий туман", щоб уникнути регуляторного моніторингу. Наразі розслідування підтвердило, що в США є десятки постраждалих, а в глобальному масштабі підозрюваних постраждалих більше 400, причому збитки в окремих випадках становлять до кількох мільйонів доларів.
值得注意的是,这次行动创下美国特勤局160年历史中单次加密货币追缴金额的最高记录。 该案由中心计算机罪行与知识产权专家组成的检察官团队主导,稳定币发行方在调查过程中提供了积极配合。
Ця справа підкреслює значне покращення можливостей правоохоронних органів у боротьбі зі злочинами, пов'язаними з цифровими активами, а також попереджає інвесторів про необхідність бути надзвичайно обережними щодо мережевих інвестиційних платформ.