Міністерство фінансів США та група Huione в Камбоджі
Міністерство фінансів США намагається запобігти доступу Huione Group, яка базується в Камбоджі, до банківської системи США через звинувачення у підтримці групи Lazarus у Північній Кореї в洗 грошей криптовалюти. 1 травня Мережа боротьби з фінансовими злочинами (FinCEN) запропонувала заборонити фінансовим установам США відкривати або підтримувати рахунки з Huione Group. Huione став улюбленим місцем торгівлі для мережевих зловмисників, які вкрали мільярди доларів у громадян США, за словами міністра фінансів Скотта Бессента.
Huione управляє мережею бізнесу, яка включає платформу платежів Huione Pay PLC, криптовалютну біржу Huione Crypto та Haowang Guarantee, онлайн-ринок, що пропонує незаконні товари та послуги. Хоча у Huione немає відповідного рахунку в США, компанія має рахунки в міжнародних компаніях, пов'язаних з американськими банками, згідно з FinCEN.
Наразі запропонований закон відкритий для громадського обговорення протягом 30 днів, перш ніж він набуде чинності. FinCEN стверджує, що в період з серпня 2021 року по січень 2025 року Huione відмив щонайменше 4 мільярди доларів незаконного прибутку, включаючи понад 36 мільйонів доларів від шахрайства з криптовалютою. З цих грошей щонайменше 37 мільйонів доларів були пов'язані з мародерством у Північній Кореї.
Huione створює умови для злочинців для відмивання та обміну криптовалют через Haowang Guarantee. Ця група також випустила стейблкойн USDH, що сприяє відмиванню грошей. Національний банк Камбоджі зазначив, що платіжні компанії не мають права здійснювати операції з криптовалютою і відкликав банківську ліцензію компанії в березні.
Атаки Північної Кореї в сфері криптовалют стають все більш витонченими, ускладнюючи завдання для регуляторів.
Дякую вам за прочитання цієї статті!
Ставте лайк, коментуйте та підписуйтесь на TinTucBitcoin, щоб завжди бути в курсі найновіших новин про ринок криптовалют та не пропустити жодної важливої інформації!
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
Творчий SEO: Міністерство фінансів США заблокувало Huione за злочини з криптовалютою
Міністерство фінансів США та група Huione в Камбоджі
Міністерство фінансів США намагається запобігти доступу Huione Group, яка базується в Камбоджі, до банківської системи США через звинувачення у підтримці групи Lazarus у Північній Кореї в洗 грошей криптовалюти. 1 травня Мережа боротьби з фінансовими злочинами (FinCEN) запропонувала заборонити фінансовим установам США відкривати або підтримувати рахунки з Huione Group. Huione став улюбленим місцем торгівлі для мережевих зловмисників, які вкрали мільярди доларів у громадян США, за словами міністра фінансів Скотта Бессента.
Huione управляє мережею бізнесу, яка включає платформу платежів Huione Pay PLC, криптовалютну біржу Huione Crypto та Haowang Guarantee, онлайн-ринок, що пропонує незаконні товари та послуги. Хоча у Huione немає відповідного рахунку в США, компанія має рахунки в міжнародних компаніях, пов'язаних з американськими банками, згідно з FinCEN.
Наразі запропонований закон відкритий для громадського обговорення протягом 30 днів, перш ніж він набуде чинності. FinCEN стверджує, що в період з серпня 2021 року по січень 2025 року Huione відмив щонайменше 4 мільярди доларів незаконного прибутку, включаючи понад 36 мільйонів доларів від шахрайства з криптовалютою. З цих грошей щонайменше 37 мільйонів доларів були пов'язані з мародерством у Північній Кореї.
Huione створює умови для злочинців для відмивання та обміну криптовалют через Haowang Guarantee. Ця група також випустила стейблкойн USDH, що сприяє відмиванню грошей. Національний банк Камбоджі зазначив, що платіжні компанії не мають права здійснювати операції з криптовалютою і відкликав банківську ліцензію компанії в березні.
Атаки Північної Кореї в сфері криптовалют стають все більш витонченими, ускладнюючи завдання для регуляторів.
Дякую вам за прочитання цієї статті!
Ставте лайк, коментуйте та підписуйтесь на TinTucBitcoin, щоб завжди бути в курсі найновіших новин про ринок криптовалют та не пропустити жодної важливої інформації!