ผู้บริหาร FTX ต้องเผชิญกับความยุติธรรม: คู่มือที่ครอบคลุมถึงความท้าท?

[TL; DR]

ศาลอเมริกันจะลงโทษซิงและวังในเดือนตุลาคมและพฤศจิกายน

ยังไม่มีวันที่กำหนดไว้สำหรับการพิพากษาของแคโรไลน์ เอลลิสัน

การสืบสวนความหล่นล้มของ FTX อาจช่วยรูปร่างอนาคตของกฎระเบียบด้านสกุลเงินดิจิตอล

แนะนำ

การล่มสลายของ FTX ซึ่งเป็นเว็บไซต์แลกเปลี่ยนเงินดิจิตอลที่มีสำนักงานใหญ่อยู่ในบาฮามาสในปี 2022 ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงมากมายในภาคสตรีมคริปโต. ตัวอย่างเช่นบางบริษัทกระดานเงินดิจิทัลได้นำมาตรการใหม่ในการจัดการกิจการของพวกเขา ในทางตรงกันข้าม มีรัฐบาลหลายแห่งที่ได้รับคำแนะนำจากการระเบิดของ FTX ได้นำมาตรการกฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินดิจิทัลเพื่อป้องกันผู้บริโภค ในวันนี้เราจะมองไปที่ว่าการทดสอบของผู้บริหารเก่าของ FTX ได้เป็นอย่างไร เรายังจะประเมินว่าผลลัพธ์ของคดีมีผลต่อภาคธุรกิจสกุลเงินดิจิทัลอย่างไร

การตกของ FTX: ไทม์ไลน์

การพังของ FTX ซึ่งเป็นตลาดแลกเปลี่ยนเงินดิจิทัลอันดับสามในเวลานั้น ไม่เกิดขึ้นทั้งหมดในคราวเดียว มีชุดเหตุการณ์สำคัญต่อเนื่องที่นำไปสู่การระเบิด

CoinDesk ตีพิมพ์บทความเกี่ยวกับ Alameda Research: ความกังวลหลักเกี่ยวกับ FTX เริ่มต้นเมื่อ CoinDesk ตีพิมพ์บทความเกี่ยวกับความเชื่อมโยง ระหว่าง FTX และ Alameda Research. มันยืนยันว่าสัดส่วนมากของทรัพยากรการวิจัย Alameda คือ FTT สกุลเงินดั้งเดิมของ FTX exchange นั้นทำให้เกิดความกังวลว่า Alameda Research มีสำรองไม่เพียงพอ

บ้านซ์อีกซี้ให้ขาย FTT Tokens: ในวันที่ 6 พฤศจิกายน Changpeng Zhao ที่เวลานั้นเป็นซีอีโอของบ้านซ์ ประกาศว่า บ้านซ์ จะขายการถือครอง FTT มูลค่าประมาณ 580 ล้านเหรียญ ในเวลานั้น ความเป็นไปได้ของการกําจัด FTT ของ Binance ส่งผลให้เกิดการขายโทเค็นจํานวนมาก

Binance วางแผนที่จะซื้อ FTX Exchange: เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน บินานซ์เห็นด้วยที่จะซื้อ FTX exchange เพื่อป้องกันลูกค้า อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสภาพการเงินของ FTX ไม่ดี บินานซ์ได้เปลี่ยนความเป็นมาของมันในวันที่ 9 พฤศจิกายน

หน่วยงานกำกับดูแลทางการเงินของบาฮามา ปิด凍FTX資產:ในวันที่ 10 พฤศจิกายน หน่วยงานกำกับดูแลทางการเงินของบาฮามาได้ทำการปิด凍 สินทรัพย์ FTX.

FTX ยื่นขอล้มละลายทางธนาคาร: เมื่อ 11 พฤศจิกายน FTX ยื่นขอยุติการเจริญเจริญทางธุรกิจบทที่ 11, ซึ่งเป็นสัญญาณที่บ่งชี้ถึงการพังทลาย ในเวลาเดียวกัน แบงค์แมน-ฟรีดลาออกจากตำแหน่งผู้บริหารเจ้าของและ จอห์น เจ. เรย์ที่สาม ได้รับมอบหมายแทนเขา

Sam Bankman-Fried’s Arrest: ในวันที่ 12 ธันวาคม Sam Bankman-Fried ถูกจับกุมในบาฮามา ที่สำนักงานใหญ่ FTX ตั้งอยู่

ค่าธรรมเนียมที่ถูกกล่าวหาต่อผู้บริหารของ FTX

หลังจากการทรุดตัวของ FTX Sam Bankman-Fried ที่รู้จักกันดีในนาม SBF กลายเป็นผู้บริหารคนแรกที่ถูกพิจารณาและถูกลงโทษ หลังจากการพิจารณาคดีนานหลายเดือน ในวันที่ 28 มีนาคม Bankman-Fried ถูกลงโทษ 25 ปีในคุกเพราะอาชญากรรมต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงการฉ้อโกงหลักทรัพย์ การฟอกเงิน และการโกงผ่านสายไฟฟ้า รัฐบาลสหรัฐเข้าใจชัดว่า SBF ได้ทำให้การลงทุนโดยประมาณเพื่อหลุดเพื่อตัวเองและพวกที่สมรู้ร่วม การกระทำเช่นนี้ส่งผลให้การแลกเปลี่ยนเงินดอลลาร์หลายพันล้านล่วงหลอกล่อแล้ง

ผู้บริหาร FTX คนอื่น ๆ และผู้นำ Alameda Research มีข้อกล่าวหาที่คล้ายกัน แม้ว่ามีบางความแตกต่าง บางส่วนของพวกเขาถูกกล่าวหาว่าก่อการร้ายเพื่อดำเนินธุรกิจการโอนเงินที่ไม่ได้รับอนุญาต อย่างไรก็ตาม คนอื่น ๆ เช่น ไรอัน ซาลามี ถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดอื่น ๆ รวมถึงมีส่วนร่วมในการฉ้อโกงทุนการเลือกตั้ง

FTX การทดลองผู้บริหาร: ประเด็นสำคัญของกระบวนการและการลงโทษ

หลังจากที่ SBF ถูกตัดสินให้ปรับตัวที่มีระยะเวลา 25 ปีในเรือนจำความสนใจทางกฎหมายได้เปลี่ยนไปสู่ผู้สมรสของเขาที่รวมถึง Ryan Salame, Caroline Ellison, Gary Wang และ Nishad Singh

ไรอัน ซาลามี: ไรอัน ซาลามี อายุ 30 ปี ผู้บริหารสูงสุดใน FTX ก่อนหน้านี้ ยอมรับความผิดเกิดขึ้นกับเขา เขาถูกกล่าวหาว่าเป็นสมรสในการดำเนินธุรกิจการส่งเงินที่ไม่มีใบอนุญาตและทำการบริจาคให้กับแคมเปญในสหรัฐอเมริกาโดยผิดกฎหมาย ผู้พิพากษารัฐฟีเดอรัลล์ได้สั่งตัดสินให้ ซาลามีต้องเข้าคุก 7 ปี 6 เดือน ส่วนหนึ่งของการตัดสินของคุกของ FTX ของซาลามีจะเป็นการปล่อยตัวในระยะเวลา 3 ปี นอกจากนี้ ซาลามีก็ได้เป็นผู้ช่วยในการดำเนินการทางการเงินคนแรกของแบงค์แมน-ฟรีดที่ถูกตัดสินให้เป็นผู้ต้องหาสำหรับอาชญากรรมทางการเงินที่เขากระทำในขณะทำงาน

สำคัญที่จะรู้ว่า ซาลาเม่ไม่ได้มีส่วนร่วมมากนักในการพิจารณาคดีของ SBF อย่างไรก็ตาม เพื่อให้ได้ความเห็นอำนวยความสุขเขากล่าวว่าเขาได้ร่วมมือกับอัยการและศาลในระหว่างการพิจารณาคดีของ SBF ในขณะที่ทำงาน SBF ใช้ซาลาเม่ในการส่งเงินบริจาคทางการเมืองให้แก่พรรคสามัญชนเพื่อสาเหตุการเอนกประสงค์ที่เข้าทางขวา ในอีกด้าน SBF บริจาคเงินให้กับพรรคประชาธิปไตยสำหรับสาเหตุการเอนกประสงค์ที่เข้าทางซ้ายอ่อน

Nishad Singh และ Gary Wang: Nishad Singh และ Gary Wang ผู้บริหาร FTX สองคนที่เป็นพยานต่อ Sam Bankman-Fried มีกําหนดการพิจารณาคดีในเรือนจํา FTX ในปลายปีนี้ ผู้พิพากษาลูอิส แคปแลน ผู้พิพากษาศาลแขวงสหรัฐฯ ประจําเขตใต้ของนิวยอร์กเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม กล่าวว่า ซิงห์ อดีตผู้อํานวยการฝ่ายวิศวกรรมของ FTX จะถูกตัดสินจําคุกในวันที่ 30 ตุลาคม ในทางกลับกัน Wang ผู้ร่วมก่อตั้ง FTX จะรู้ชะตากรรมของเขาในวันที่ 20 พฤศจิกายน อย่างไรก็ตาม ไม่มีการกําหนดวันที่สําหรับการพิจารณาคดีของ Caroline Ellison อดีตซีอีโอของ Alameda Research ซึ่งชอบ Singh และ Wang เป็นพยานในการพิจารณาคดีของ SBF

เมื่อปัญหาทางกฎหมายของ FTX เริ่มต้น Ellison และ Wang เป็นอดีตผู้บริหาร FTX คนแรกที่สารภาพผิดต่อข้อกล่าวหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดกฎระเบียบสกุลเงินดิจิทัล ตัวอย่างเช่น ซิงห์รับสารภาพในข้อหาฉ้อโกงและฟอกเงินกับเขา เนื่องจากทั้งซิงห์และวังให้ความร่วมมือกับหน่วยงานกํากับดูแลจึงยังไม่ชัดเจนว่าพวกเขาจะได้รับโทษจําคุกหรือไม่ ด้วยความต่อเนื่องของการดําเนินการทางกฎหมาย FTX ในไม่ช้าอาจมีความชัดเจนหากหน่วยงานกํากับดูแลอาจพิจารณาการลงโทษทางเลือกกับพวกเขา

ทั้งสิงห์และวังย้ายข้อเท็จจริงทั้งหมดของการตกของ FTX ไปยัง SBF ซึ่งพวกเขากล่าวว่าใช้เงินของ Alameda อย่างเด็ดขาด พวกเขายังกล่าวว่า แลกเชนใช้รหัสที่ซ่อนอยู่เป็นวิธีการเกินกว่าจะเกินเงินทุนประกันของมัน ด้วยการทำเช่นนั้น มันก็เป็นยากสำหรับผู้บริหารคนอื่นที่จะประมาณหรือเปิดเผยขาดทุนของผู้ใช้

Caroline Ellison: Ellison ประธานกรรมการเก่าของ Alameda Research ถูกกล่าวหาว่ามีความร่วมมือในการก่อการร้ายและการฉ้อโกงรวมถึงอาชญากรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการล่มสลายของ FTX เธอยอมรับความผิดในข้อกล่าวหาเหล่านี้และร่วมมือกับหน่วยงานกำกับดูแล เพิ่มเติม Ellison ยังตกลงที่จะคืนเงินที่เธอได้รับจาก Alameda Research

ผลกระทบจากการดำเนินคดีทางกฎหมายต่อผู้บริหารของ FTX ต่อส่วนสกุลเงินดิจิทัล

คดีความต่อต้านต่อผู้บริหารเก่าของ FTX ทำให้มีความลังเลเกี่ยวกับอุตสาหกรรมสกุลเงินดิจิทัล ผลตอบแทนจากการลงทุนในสกุลเงินดิจิทัล ทำให้คนที่ต้องการลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลเกิดความกลัว พวกเขากลัวว่าโครงการสกุลเงินดิจิทัลที่พวกเขาจะลงทุนอาจพังทลาย ส่งผลให้สูญเสียเงินทุน โดยพื้นฐานแล้ว ความพบการของการพบข้อพิสัยได้ทำให้มีความสงสัยในความมั่นคงและความซื่อสัตย์ของเทคโนโลยีบล็อกเชนและสินทรัพย์ดิจิทัล อย่างไรก็ตาม ทางเดียวที่เป็นทางออกคือการลงทุนในโครงการที่ผ่านการทดสอบและทดลอง

นอกจากนี้ยังมีการเพิกถอนของ FTX หลังจากนั้นรัฐบาลหลายแห่งได้เพิ่มการตรวจสอบการกำกับดูแลโครงการเกี่ยวกับสกุลเงินดิจิทัล เช่นเดียวกับการกระทำเช่นนั้นทำให้สหรัฐอเมริกาต้องดำเนินการควบคุมอย่างเข้มงวดต่อแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลที่รวมถึง Binance, Gemini และ Kraken ทำให้บางโครงการบล็อกเชนย้ายที่ตั้งออกจากสหรัฐอเมริกา

ผลกระทบจาก FTX บน ตลาดคริปโต คือความสูญเสียความเชื่อมั่นในสินทรัพย์ดิจิตอล โดยเฉพาะในสกุลเงินดิจิตอลซึ่งเป็นสาเหตุให้ราคาของเหรียญและโทเค็นหลายรายลง เช่น มูลค่าของ บิตคอยน์ ลดลงมากกว่า 25% ในเวลาไม่กี่เดือน และใช้เวลานานสำหรับอุตสาหกรรมสกุลเงินดิจิตอลที่จะกลับมาสู่ระดับที่คาดหวัง นอกจากการลดราคาของสกุลเงินดิจิตอลส่วนใหญ่ยังมีการลดการลงทุนในกลุ่มภาคเอกชนเป็นเดือน ตัวอย่างเช่น โครงการสกุลเงินดิจิตอลหลายๆ โครงการที่เกี่ยวข้องกับ FTX ประกาศล้มละลายและบริษัทอื่น ๆ ปิดตัว ตัวอย่างของบริษัทเหล่านี้คือ BlockFi, Three Arrows Capital, Celsius และ Voyager Digital.

อนาคตของกฎระเบียบด้านสกุลเงินดิจิทัลหลังจากการล่มสลายของ FTX

การล่มสลายของ FTX จะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดของกฎระเบียบในอนาคต อย่างไรก็ตาม หลังจากเหตุการณ์ FTX saga หลายประเทศ เช่น แคนาดา บราซิล ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และออสเตรเลีย ได้นำมาตรการกฎหมายเกี่ยวกับสกุลเงินดิจิทัลเข้ามาแล้ว แน่นอนว่าบางประเทศเช่นสหรัฐอเมริกายังไม่ได้ประกาศกฎหมายสุดท้ายของพวกเขา

อย่างไรก็ตามมีหลายแง่มุมที่กฎระเบียบ crypto ส่วนใหญ่มีแนวโน้มที่จะรวมอยู่ในกฎหมาย ตัวอย่างเช่นประเทศส่วนใหญ่อาจรวมถึงมาตรการเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติทางการค้าที่เป็นธรรมและเพื่อปกป้องผู้บริโภคจากการบิดเบือนตลาด พวกเขายังอาจกําหนดมาตรฐานการกํากับดูแลที่การแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลควรปฏิบัติตาม กฎหมายอาจกําหนดให้มีการแลกเปลี่ยนเพื่อเพิ่มความโปร่งใส ความรับผิดชอบ และการเปิดเผยความเสี่ยง ด้วยเหตุนี้พวกเขาอาจต้องส่งรายงานทางการเงินและการตรวจสอบเป็นระยะ ในท้ายที่สุดกฎระเบียบ crypto บางอย่างอาจสอดคล้องกับกฎหมายที่มีอยู่ในภาคการเงินแบบดั้งเดิม

สรุป

ส่วนใหญ่ผู้บริหารอดีต FTX มีโอกาสที่จะได้รับโทษในปีนี้หลังจากที่พวกเขายอมรับการกระทำผิดที่มีส่วนร่วมในการล่มสลายของตลาดหุ้น อย่างไรก็ตาม แบงก์แมน-ฟรีดถูกตัดสินโทษ 25 ปีจำคุก ในขณะที่ Salame จะถูกจำคุก 7 ปีครึ่ง สองผู้บริหารคนอื่น ๆ คือ ซิงห์และวัง จะถูกตัดสินโทษในวันที่ 30 ตุลาคมและวันที่ 20 พฤศจิกายนตามลำดับ

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ FTX Exchange

โทษที่ได้รับสำหรับผู้บริหาร FTX คืออะไร?

Sam Bankman-Fried ถูกตัดสินจําคุก 25 ปีในข้อหาต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงการฉ้อโกงหลักทรัพย์การฟอกเงินและการฉ้อโกงทางสาย อดีตผู้บริหารอีกสองคนคือ Nishad Singh และ Gary Wang จะถูกตัดสินจําคุกในเดือนตุลาคมและพฤศจิกายน 2024

ใครไปพิจารณาคดีสำหรับ FTX หรือ

Sam Bankman-Fried, ผู้ร่วมก่อตั้งของ FTX ถูกพิพากษาในหลายข้อหาที่รวมถึงฟอกเงินและฉ้อโกงทางไฟฟ้า ผู้บริหารเก่าของ FTX อีกคนสองคน นิชาด สิงห์ และ แกรี่ วัง บังคับตัวได้ในข้อหาต่าง ๆ เช่น การรับรองในการดำเนินธุรกิจโอนเงินที่ไม่ได้รับอนุญาต

ความตัดสินของ FTX คืออะไร

การกล่าวหาที่ถูกใช้มาตราฐานในการดำเนินงานร่วมกับผู้ร่วมก่อตั้งของ FTX คือ แซม แบงค์แมน-ฟรีด และพวกมันรวมถึงการฟอกเงิน การฉ้อโกงผ่านแหล่งเงินสด และการก่อการร้ายในการดำเนินธุรกิจการส่งเงินที่ไม่ได้รับอนุญาต แบงค์แมน-ฟรีดถูกตัดสินให้ประหารชีวิต 25 ปีสำหรับความผิดที่กระทำ