Оценка рисков проектов Web3 и отслеживание средств: ключ к безопасности активов

С быстрым развитием технологий блокчейн, проекты Web3 становятся все более популярными. Однако некоторые недобросовестные проектные команды привлекают инвесторов через ложную рекламу и чрезмерный маркетинг. Они могут использовать обещания высокой прибыли, эффектные рекламные материалы, ложные данные и вымышленные истории, чтобы обмануть доверие. Если инвесторы бездумно верят этой рекламе, они могут слепо следовать за ней, что в конечном итоге приведет к потерям в инвестициях.

Более серьезно, некоторые недобросовестные проекты используют обманные маркетинговые приемы. Например, в условиях падения рынка цифровых валют они намеренно сбивают цены, заставляя инвесторов закрывать позиции с убытками, чтобы получить огромные прибыли. Это поведение не только наносит ущерб интересам инвесторов, но и угрожает стабильности всего рынка цифровых валют.

В ответ на эти риски ведущие компании в области безопасности Web3 запустили комплексные услуги по оценке рисков проектов. Эта услуга проводит всестороннюю оценку Web3-проектов с двух направлений: на блокчейне и вне его, с помощью множества деталей для выявления потенциальных рисков и помощи инвесторам в отслеживании потоков капитала.

Методы оценки рисков Web3 проектов

Профессиональная команда безопасности проводит всестороннюю оценку проекта с помощью 17 онлайновых и 9 оффлайновых правил. Процесс оценки включает в себя:

1. Полное сбор информации о проекте
2. Анализ ситуации с транзакциями средств на блокчейне
3. Оценка информации о проекте
4. Оцените, соответствует ли движение средств в проекте документальным описаниям.
5. Проверьте, соответствует ли продукт документации

Конкретное содержание оценки включает:

• Соответствует ли распределение токенов проекта описанию в документации
• Соответствует ли логика контракта документации проекта
• Существует ли вредоносное поведение по сбросу цены?
• Существуют ли злоупотребления со стороны привилегированных ролей в контрактах для получения выгоды
• Официальный анализ временной шкалы операций

Когда подтверждается, что у проекта есть незаконная прибыль, можно обратиться за помощью к профессиональным услугам по отслеживанию криптовалюты. Такие услуги могут помочь клиентам понять историю транзакций, включая сумму транзакции, время и другую информацию, а также направление потока средств криптовалюты и место назначения перевода.

Услуга отслеживания средств

Профессиональные услуги отслеживания криптовалют в основном включают два направления:

1. Отслеживание средств, полученных проектом мошенническим путем

Когда команда проекта подозревается в злонамеренной прибыли, можно отследить поток средств и сравнить его с рекламными материалами проекта за разные периоды. Путем глубокого анализа адресов злонамеренного сброса, можно найти следы команды проекта, чтобы помочь инвесторам вернуть средства.

В процессе отслеживания будет проведен анализ как на блокчейне, так и вне его. Анализ на блокчейне особенно важен и включает в себя различные ситуации движения средств, такие как источники сборов на блокчейне от команды проекта и т. д. Для более эффективного отслеживания необходимо получить как можно больше информации, например:

• Время участия пользователя в проекте и сумма потерь
• Уровень понимания пользователем правил проекта и способов продвижения
• Участник ли пользователь в связанных с проектом сообществах
• Пользователь сохраняет рекламные материалы и документы проекта
• Участвовал ли пользователь в публичных сборах или аэрдропах проекта?

С помощью профессиональных инструментов и библиотеки меток на блокчейне можно быстро составить информацию о происхождении комиссий, балансах адресов, торговых привычках и т.д. Путем отслеживания иерархического анализа можно определить источники средств, направления и адреса транзакций, построить полную цепочку финансирования, осуществить создание профиля адресов на блокчейне и, в конечном счете, определить ключевых лиц.

2. Отслеживание кражи средств

Когда средства пользователя или проекта были украдены, сначала необходимо подтвердить адрес, сумму и время кражи. Затем следует отслеживать и контролировать связанные адреса, одновременно используя библиотеку меток для определения направления движения средств. Если средства поступают на биржу, можно получить информацию об атакующем через расследование; если средства поступают на платформу для смешивания, потребуется более глубокий анализ и сбор улик для идентификации атакующего.

Некоторые компании по безопасности обладают всесторонними возможностями в области кибербезопасности, включая информацию о угрозах в Web3 на блокчейне и вне его, а также возможности бинарных исследований (таких как поиск уязвимостей, анализ вредоносного кода, анализ APT-атак и др.). Эти комплексные возможности имеют явные преимущества в отслеживании активов и отслеживании атакующих.

Заключение

Запуск услуги оценки рисков Web3 проектов направлен на повышение безопасности всей экосистемы и предотвращение ненужных потерь для инвесторов. Однако, из-за особенностей блокчейна, невозможно гарантировать абсолютную точность данных. Поэтому инвесторы по-прежнему должны быть бдительными и осторожно выбирать проекты Web3.

При выборе проекта рекомендуется:

1. Внимательно ознакомьтесь с официальной документацией проекта
2. Углубленное понимание реальной ситуации с проектом
3. Избегайте слепого следования за толпой

Если вам не повезло и ваши средства были украдены, следует незамедлительно связаться с профессиональной командой безопасности и в кратчайшие сроки вернуть средства законным путем. Помните, в мире Web3 осознание безопасности и профессиональная поддержка одинаково важны.