Индия заморозила активы на 4,28 миллиарда рупий, главного подозреваемого в деле о мошенничестве с Криптоактивами и фишингом.

robot
Генерация тезисов в процессе

【Блок】6 августа индийское управление по борьбе с правонарушениями объявило о расследовании крупномасштабного мошенничества с криптоактивами, заморозив активы мошенника Чирага Тома, его родственников и связанных с ними организаций на сумму 428 миллионов рупий (примерно 4,8 миллиона долларов). Данная операция была проведена в соответствии с Законом о предотвращении отмывания денег (PMLA) и включает в себя арест 18 объектов недвижимости, расположенных в Дели, а также нескольких банковских счетов.

Чираг Тома́р является главным организатором мошеннической схемы с шифрованием, которая продолжалась с середины 2021 года до конца 2023 года, в основном нацеленной на пользователей одной торговой платформы. Он использовал поддельные веб-сайты, имитирующие эту платформу криптоактивов, или технологии поисковой оптимизации (SEO), чтобы заставить пользователей войти в систему и тем самым украсть криптоактивы на сумму около 20 миллионов долларов.

Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
  • Награда
  • 5
  • Поделиться
комментарий
0/400
ProbablyNothingvip
· 6ч назад
Индийские ребята действительно неплохие.
Посмотреть ОригиналОтветить0
BlockchainDecodervip
· 08-06 08:26
Согласно данным, SEO+фишинг по-прежнему является предпочтительным выбором черной экономики дарквеба, ROI составляет 416%, по данным «Сетевого безопасности квартал».
Посмотреть ОригиналОтветить0
MonkeySeeMonkeyDovip
· 08-06 08:20
Нетурудно поймать сетевого仙人.
Посмотреть ОригиналОтветить0
InscriptionGrillervip
· 08-06 08:15
Еще один неудачник попался в ловушку.
Посмотреть ОригиналОтветить0
CrossChainBreathervip
· 08-06 08:13
Ведь мошенники все любят покупать дома.
Посмотреть ОригиналОтветить0
  • Закрепить