Риски торговли криптоактивами и способы их преодоления
Недавно было обнаружено, что некоторые держатели криптоактивов сталкиваются с блокировкой банковских карт из-за продажи цифровых активов (особенно USDT) и даже получают просьбы о сотрудничестве в ходе расследования. В этой статье мы подробно рассмотрим причины этого явления, потенциальные риски и стратегии реагирования.
Юридический статус владения криптоактивами
Прежде всего, необходимо уточнить, что в нашей стране в настоящее время владение криптоактивами не является незаконным. Это связано с тем:
Пока не приняты законы или административные правила, непосредственно связанные с Криптоактивы.
Существующие нормативные документы (такие как公告 9.4,通知 9.24 и т.д.) имеют низкий уровень и не являются "предварительным законом" в уголовно-правовом смысле.
Эти документы также явно не запрещают гражданам владеть криптоактивами.
Поэтому простое владение криптоактивами не является незаконным или преступным деянием.
Проблемы, которые могут возникнуть при продаже криптоактивов
Так почему же продажа криптоактивов может привести к блокировке банковской карты и требованию помочь в расследовании? Основные причины следующие:
1. Ненормализованные торговые каналы могут быть связаны с незаконными средствами
Некоторые торговые платформы могут быть связаны с преступной деятельностью, или в процессе сопоставления средств могут возникать ошибки, в результате чего пользователи получают средства, связанные с телефонным мошенничеством или онлайн-азартными играми. Как только банк обнаруживает подозрительную сделку, он принимает меры по замораживанию.
2. Рискованные сделки под соблазном высокой доходности
Некоторые пользователи, стремясь получить более высокий курс или более низкие комиссии, выбирают сотрудничество с неформальными каналами. Эти каналы могут быть подпольными обменниками, чьи источники финансирования часто не прозрачны, что может привести к юридическим рискам.
3. Неправильное поведение пользователя
Некоторые пользователи могут иметь трудные для объяснения источники дохода или участвовать в пограничных действиях, что увеличивает риск расследования их счета.
"Помощь в расследовании" означает уголовный риск?
Если речь идет только о нормальной торговле криптоактивами, это обычно не будет уголовным преступлением. Однако в некоторых особых случаях могут возникнуть две основные уголовные риски:
Скрытие и сокрытие преступных доходов
Помощь в деятельности по сети преступлений
Обе эти статьи требуют от лица, совершающего действия, "осознания" того, что источник средств является незаконным, или того, что другие лица используют сеть для совершения преступной деятельности. Поэтому пользователям следует проявлять особую осторожность, чтобы избежать чрезмерного контакта или сотрудничества с подозрительными каналами.
Стратегии реагирования при заморозке карты или помощи в расследовании
Самооценка рисков: проверьте, есть ли у вас другие незаконные действия.
Связаться с банком: узнать конкретную ситуацию с замороженным счетом и контактную информацию соответствующих судебных органов.
Сбор доказательств: подготовьте документы, подтверждающие движение средств, записи о транзакциях и т.д.
Написание пояснений: подробно записывайте свои сделки с Криптоактивами и источники средств.
Осторожно сотрудничайте с расследованием: если требуется сотрудничество с расследованием, рекомендуется сначала проконсультироваться с профессиональным юристом.
Заключение
Столкнувшись с блокировкой банковской карты, не стоит чрезмерно паниковать. Однако необходимо понимать, что даже если пользователь действовал добросовестно, если на счете действительно имеются незаконные средства, существует вероятность возврата части или всех средств. При проведении сделок с Криптоактивами обязательно выбирайте законные и регулируемые каналы, осторожно относитесь к обещаниям высокой доходности с неопределенным источником и поддерживайте хорошие личные финансовые записи. Только так можно максимально снизить риски и обеспечить безопасность активов.
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
12 Лайков
Награда
12
3
Поделиться
комментарий
0/400
ZkSnarker
· 08-06 00:52
Большая голубиная шкура, только не закрывайте.
Посмотреть ОригиналОтветить0
LiquidityNinja
· 08-06 00:44
Пусть управление рисками начнется, а там посмотрим.
Риски торговли криптоактивами и стратегии их преодоления: как избежать замораживания токенов и судебных расследований
Риски торговли криптоактивами и способы их преодоления
Недавно было обнаружено, что некоторые держатели криптоактивов сталкиваются с блокировкой банковских карт из-за продажи цифровых активов (особенно USDT) и даже получают просьбы о сотрудничестве в ходе расследования. В этой статье мы подробно рассмотрим причины этого явления, потенциальные риски и стратегии реагирования.
Юридический статус владения криптоактивами
Прежде всего, необходимо уточнить, что в нашей стране в настоящее время владение криптоактивами не является незаконным. Это связано с тем:
Поэтому простое владение криптоактивами не является незаконным или преступным деянием.
Проблемы, которые могут возникнуть при продаже криптоактивов
Так почему же продажа криптоактивов может привести к блокировке банковской карты и требованию помочь в расследовании? Основные причины следующие:
1. Ненормализованные торговые каналы могут быть связаны с незаконными средствами
Некоторые торговые платформы могут быть связаны с преступной деятельностью, или в процессе сопоставления средств могут возникать ошибки, в результате чего пользователи получают средства, связанные с телефонным мошенничеством или онлайн-азартными играми. Как только банк обнаруживает подозрительную сделку, он принимает меры по замораживанию.
2. Рискованные сделки под соблазном высокой доходности
Некоторые пользователи, стремясь получить более высокий курс или более низкие комиссии, выбирают сотрудничество с неформальными каналами. Эти каналы могут быть подпольными обменниками, чьи источники финансирования часто не прозрачны, что может привести к юридическим рискам.
3. Неправильное поведение пользователя
Некоторые пользователи могут иметь трудные для объяснения источники дохода или участвовать в пограничных действиях, что увеличивает риск расследования их счета.
"Помощь в расследовании" означает уголовный риск?
Если речь идет только о нормальной торговле криптоактивами, это обычно не будет уголовным преступлением. Однако в некоторых особых случаях могут возникнуть две основные уголовные риски:
Обе эти статьи требуют от лица, совершающего действия, "осознания" того, что источник средств является незаконным, или того, что другие лица используют сеть для совершения преступной деятельности. Поэтому пользователям следует проявлять особую осторожность, чтобы избежать чрезмерного контакта или сотрудничества с подозрительными каналами.
Стратегии реагирования при заморозке карты или помощи в расследовании
Заключение
Столкнувшись с блокировкой банковской карты, не стоит чрезмерно паниковать. Однако необходимо понимать, что даже если пользователь действовал добросовестно, если на счете действительно имеются незаконные средства, существует вероятность возврата части или всех средств. При проведении сделок с Криптоактивами обязательно выбирайте законные и регулируемые каналы, осторожно относитесь к обещаниям высокой доходности с неопределенным источником и поддерживайте хорошие личные финансовые записи. Только так можно максимально снизить риски и обеспечить безопасность активов.