Дело о мошенничестве с криптоактивами в Турции: задержано несколько подозреваемых, инвестиционные потери огромны
В Турции недавно возникли серьезные проблемы в области Криптоактивов, особенно некоторые незаконные проекты нанесли огромный ущерб инвесторам.
30 мая 2024 года министр внутренних дел Турции объявил, что власти провели масштабную операцию против проекта шифрования мошенничества в Анкаре, в результате которой было задержано 127 подозреваемых, а также изъято значительное количество активов и несколько огнестрельных оружий.
Этот проект называется Smart Trade Coin. С 2021 года турецкие инвесторы протестуют и осуждают действия этого проекта, подозревая, что это мошенническая схема. По словам адвоката пострадавших, этот проект обманул около 50 тысяч пользователей, причиняя убытки свыше 2 миллиардов долларов.
Smart Trade Coin утверждает, что предлагает программное обеспечение, которое может соединять несколько криптоактивов бирж. Оно заявляет, что может помочь пользователям управлять несколькими счетами бирж через единый интерфейс, настраивать автоматические торговые роботы и получать прибыль за счет арбитража между разницей цен на биржах.
Однако множество исследований показывает, что этот проект, вероятно, является криптоактивов мошенничеством. Многие пользователи сообщают о потере 95% своих сбережений и не могут проверить, куда ушли деньги. В магазине приложений около половины отзывов утверждают, что это приложение является мошенническим.
С помощью анализа на блокчейне мы выявили некоторые подозрительные адреса, используемые для хранения и перемещения украденных средств. Анализ показывает, что контракт токена STC распределяет большие суммы денег через один адрес, который осуществлял множество однонаправленных транзакций ETH, вовлекая значительные средства, близкие к опубликованной оценке убытков. Направление потока средств показывает, что часть средств идет прямо на различные биржи, а часть, после многократных трансферов, сбора и распределения, в конечном итоге попадает на биржи.
В 2021 году 50 человек собрались перед судом в Анкаре, чтобы протестовать против Smart Trade Coin и его команды. Адвокат жертв заявил, что, несмотря на многочисленные жалобы, никаких действий не было предпринято. Некоторые жертвы утверждают, что их поощряли брать кредиты или продавать автодома, чтобы заработать "36% прибыли в месяц", в результате чего они оказались в долгах.
Аналитики отмечают, что заявления компании нереалистичны. Даже если будет разработана технология арбитража с устойчивой прибылью, она не будет предлагаться розничным инвесторам. Непрозрачные бизнес-практики компании, обманчивая реклама и отсутствие информации указывают на то, что это мошенничество.
Это событие заставило турецкое общество осознать, что просто стремиться к свободе криптоактивов недостаточно, необходимо создать соответствующую регулирующую рамку. Только в условиях соблюдения норм и прозрачности криптоактивы могут действительно получить доверие и принятие.
Правительство Турции и отрасль должны совместно работать над тем, чтобы найти баланс между защитой прав инвесторов, предотвращением финансовых рисков и поддержкой инновационного развития. Только на основе соблюдения нормативных требований шифрование может стать эффективным инструментом для содействия экономической свободе и сохранению стоимости.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
10 Лайков
Награда
10
5
Поделиться
комментарий
0/400
456BU
· 08-05 08:44
Доброе утро всем… Текущий рынок – РАСПРОДАЖА на РОСТЕ… но .. миллион долларов вопрос: когда покупать и когда продавать??? В этом мире ничего не бывает БЕСПЛАТНО… всегда действуют принципы Давать и Брать… Я здесь, чтобы не продавать свои продукты, а только делиться своими знаниями. Только 👍 делитесь - комментируйте и следуйте.
Посмотреть ОригиналОтветить0
FrogInTheWell
· 08-05 08:21
Играл с токенами три года, уже всё потерял.
Посмотреть ОригиналОтветить0
GmGmNoGn
· 08-05 08:18
20 e все еще могут сбежать
Посмотреть ОригиналОтветить0
GasFeeCryer
· 08-05 08:16
20 e пропали, и ладно, поменяем проект и продолжим.
Турция нанесла сильный удар по проекту Smart Trade Coin: 127 человек арестованы, убытки инвесторов превышают 2 миллиарда долларов.
Дело о мошенничестве с криптоактивами в Турции: задержано несколько подозреваемых, инвестиционные потери огромны
В Турции недавно возникли серьезные проблемы в области Криптоактивов, особенно некоторые незаконные проекты нанесли огромный ущерб инвесторам.
30 мая 2024 года министр внутренних дел Турции объявил, что власти провели масштабную операцию против проекта шифрования мошенничества в Анкаре, в результате которой было задержано 127 подозреваемых, а также изъято значительное количество активов и несколько огнестрельных оружий.
Этот проект называется Smart Trade Coin. С 2021 года турецкие инвесторы протестуют и осуждают действия этого проекта, подозревая, что это мошенническая схема. По словам адвоката пострадавших, этот проект обманул около 50 тысяч пользователей, причиняя убытки свыше 2 миллиардов долларов.
Smart Trade Coin утверждает, что предлагает программное обеспечение, которое может соединять несколько криптоактивов бирж. Оно заявляет, что может помочь пользователям управлять несколькими счетами бирж через единый интерфейс, настраивать автоматические торговые роботы и получать прибыль за счет арбитража между разницей цен на биржах.
Однако множество исследований показывает, что этот проект, вероятно, является криптоактивов мошенничеством. Многие пользователи сообщают о потере 95% своих сбережений и не могут проверить, куда ушли деньги. В магазине приложений около половины отзывов утверждают, что это приложение является мошенническим.
С помощью анализа на блокчейне мы выявили некоторые подозрительные адреса, используемые для хранения и перемещения украденных средств. Анализ показывает, что контракт токена STC распределяет большие суммы денег через один адрес, который осуществлял множество однонаправленных транзакций ETH, вовлекая значительные средства, близкие к опубликованной оценке убытков. Направление потока средств показывает, что часть средств идет прямо на различные биржи, а часть, после многократных трансферов, сбора и распределения, в конечном итоге попадает на биржи.
В 2021 году 50 человек собрались перед судом в Анкаре, чтобы протестовать против Smart Trade Coin и его команды. Адвокат жертв заявил, что, несмотря на многочисленные жалобы, никаких действий не было предпринято. Некоторые жертвы утверждают, что их поощряли брать кредиты или продавать автодома, чтобы заработать "36% прибыли в месяц", в результате чего они оказались в долгах.
Аналитики отмечают, что заявления компании нереалистичны. Даже если будет разработана технология арбитража с устойчивой прибылью, она не будет предлагаться розничным инвесторам. Непрозрачные бизнес-практики компании, обманчивая реклама и отсутствие информации указывают на то, что это мошенничество.
Это событие заставило турецкое общество осознать, что просто стремиться к свободе криптоактивов недостаточно, необходимо создать соответствующую регулирующую рамку. Только в условиях соблюдения норм и прозрачности криптоактивы могут действительно получить доверие и принятие.
Правительство Турции и отрасль должны совместно работать над тем, чтобы найти баланс между защитой прав инвесторов, предотвращением финансовых рисков и поддержкой инновационного развития. Только на основе соблюдения нормативных требований шифрование может стать эффективным инструментом для содействия экономической свободе и сохранению стоимости.