Американское FinCEN предупреждает финансовые учреждения о необходимости быть настороже к преступным действиям с криптоактивами и ATM.
Хаши Линь сообщает, что Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN) предупреждает финансовые учреждения о необходимости быть внимательными к незаконным элементам, использующим криптоактивы через ATM для совершения преступной деятельности, такой как отмывание доходов от наркотиков и мошенничество с пожилыми людьми. FinCEN утверждает, что преступники используют инновационные технологии криптоактивов в виде самообслуживающих терминалов для совершения преступлений и ссылается на отчет Управления по борьбе с наркотиками США, в котором говорится, что такие преступные организации, как новый наркокартель Халиско, все чаще используют криптоактивы. Кроме того, FinCEN предупреждает, что некоторые операторы криптоактивов ATM могут быть некондиционными, не проверяют информацию о клиентах и не имеют разумной политики, процедур и внутренних контрольных мер, что затрудняет ответ на запросы правоохранительных органов и требует от финансовых учреждений сообщать о соответствующей подозрительной деятельности.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
Американское FinCEN предупреждает финансовые учреждения о необходимости быть настороже к преступным действиям с криптоактивами и ATM.
Хаши Линь сообщает, что Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN) предупреждает финансовые учреждения о необходимости быть внимательными к незаконным элементам, использующим криптоактивы через ATM для совершения преступной деятельности, такой как отмывание доходов от наркотиков и мошенничество с пожилыми людьми. FinCEN утверждает, что преступники используют инновационные технологии криптоактивов в виде самообслуживающих терминалов для совершения преступлений и ссылается на отчет Управления по борьбе с наркотиками США, в котором говорится, что такие преступные организации, как новый наркокартель Халиско, все чаще используют криптоактивы. Кроме того, FinCEN предупреждает, что некоторые операторы криптоактивов ATM могут быть некондиционными, не проверяют информацию о клиентах и не имеют разумной политики, процедур и внутренних контрольных мер, что затрудняет ответ на запросы правоохранительных органов и требует от финансовых учреждений сообщать о соответствующей подозрительной деятельности.
#Cryptocurrency # Блокчейн #FinCEN # Криптоактивы #Финансовое учреждение