Раскрытие дела о "стейблкоин оттоке капитала": дефицит средств в 130 миллиардов юаней, 2 миллиона человек оказались в промывание глаз.
Безумное "прощальное письмо" вызвало огромный резонанс в интернете; автор, называющий себя господином Хуаном, утверждает, что уже сбежал за границу, и с крайне насмешливым тоном "благодарит" жертв. Эта информация ударила по сердцам более чем 2 миллионам жертв "Синьканьцзя" как тяжелый удар.
"Синькангцзя" под флагом стейблкоина утверждает, что имеет связь с Дубайской фондовой биржей и заявляет о стратегическом сотрудничестве с крупной нефтяной компанией. С помощью заманчивых обещаний "гарантированного высокого процента" он привлек большое количество пожилых людей и индивидуальных предпринимателей из городов третьего и четвертого уровня для инвестиций. Однако все это в конечном итоге оказалось тщательно спланированным промыванием глаз.
В настоящее время платформа больше не может осуществлять вывод средств, главный подозреваемый сбежал за границу. За 48 часов до краха платформы было переведено до 1,8 миллиарда USDT на три новых криптовалютных адреса.
От нуля до "милитаризированного" MLM: как Xin Kang Jia зацепила миллионы инвесторов?
В марте 2021 года трое основателей зарегистрировали компанию по предоставлению услуг больших данных, объединив свои имена, с зарегистрированным капиталом 30 миллионов юаней. Однако на самом деле эта компания является典型ным пустышкой, не имеющей реального капитала и не уплачивающей социальные взносы.
В мае 2023 года компания начала свою деятельность под именем платформы одной нефтяной компании, а затем была переименована в "DGCX Синькангцзя Дата", утверждая, что является официальным китайским филиалом одной товарной биржи. Они заявили, что могут обеспечить доходность в 2% в день, что привлекло большое количество инвесторов.
Инвесторы должны скачать специальное приложение для работы и проводить симуляционные сделки под руководством "учителя". Однако эти так называемые сделки на самом деле полностью контролируются задним планом.
Платформа использует USDT в качестве торгового媒介, требует от участников обменять юани на USDT перед внесением средств.
Более шокирующим является то, что платформа использует структуру, похожую на военизированную многоуровневую схему. Страна разделена на четыре "военных округа", а промоутеры повышаются по воинскому званию. Привлечение 50 человек позволяет стать "бригадным генералом" и получить 15% комиссионных, а привлечение 500 человек также дает возможность получить роскошный автомобиль. В крупнейшей региональной команде численность участников достигает 150 тысяч, формируя огромную сеть многоуровневого маркетинга.
Несмотря на то, что в октябре 2024 года местные власти выпустили предупреждение о рисках, большинство пользователей все еще погружены в иллюзии быстрой прибыли. Только в мае 2025 года платформа начала ограничивать вывод средств, а в конце июня полностью закрыла канал вывода, в результате чего средства миллионов инвесторов были полностью заморожены.
На данный момент полиция в нескольких местах уже возбудила уголовные дела, 37 лидеров команд были арестованы, замороженные средства по делу превышают 120 миллионов юаней.
Ложная личность заговорщика и его побег
Основной подозреваемый в "Синьканьцзя" заявляет, что он "доктор финансов Уолл-стрит" и высокопоставленный руководитель крупной компании, утверждая, что еще в 2015 году точно предсказал резкий рост цен на нефть, пытаясь создать образ профессионального авторитета.
Однако использованное им фото на самом деле является украденным портретом одного из блогеров из Гонконга. Этот блогер уже в 2024 году публично подтвердил, что не имеет отношения к данному делу.
Существует слух, что этот mastermind ранее участвовал в других схемах. Десять лет назад он, возможно, играл важную роль в крупной организации по возврату денег. Эта организация в 2018 году была признана полицией крупной незаконной схемой, сумма ущерба составила 330 миллиардов юаней, количество пострадавших членов превысило 5 миллионов.
В октябре 2024 года, возможно предчувствуя, что промывание глаз вот-вот рухнет, организатор получил паспорт одной маленькой страны через инвестиционную иммиграцию, пользуясь безвизовым режимом более чем 160 стран и регионов. В настоящее время он успешно сбежал за границу, его местонахождение неизвестно.
Это дело является典型的 "пирамида + сетевой маркетинг + транснациональная отмывка денег" комплексным финансовым мошенничеством. Стоит обратить внимание, что в этом деле методы были "усовершенствованы": полностью используются стейблкоины в качестве каналов для ввода и вывода средств, что значительно повышает скрытность мошенничества и эффективность перемещения капитала.
В последнее время многие местные власти начали обращать внимание на проблемы стейблкоинов, а глобальное регулирование стейблкоинов ускоряется. Однако на волне этого ажиотажа различные промывания глаз также продолжают обновлять свои методы.
Несмотря на то, что промывание глаз будет постоянно принимать новые формы, жадность и слепое доверие в человеческой природе всегда остаются наиболее уязвимыми слабостями.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
15 Лайков
Награда
15
9
Поделиться
комментарий
0/400
gas_guzzler
· 07-29 04:01
Кто-то еще верит в высокодоходные проекты?
Посмотреть ОригиналОтветить0
UncleLiquidation
· 07-28 16:44
Снова вижу старую ловушку финансовой пирамиды
Посмотреть ОригиналОтветить0
DAOdreamer
· 07-28 11:15
Ещё одна платформа обречена на разыгрывание людей как лохов.
Посмотреть ОригиналОтветить0
ProxyCollector
· 07-26 06:27
Снова мошенничество.
Посмотреть ОригиналОтветить0
TestnetFreeloader
· 07-26 05:20
Старые ловушки. Есть ли еще кто-то, кто в это верит?
Посмотреть ОригиналОтветить0
ShitcoinConnoisseur
· 07-26 05:16
Смотрю на графики, занимаюсь торговлей криптовалютой три года, неудачник, зарплата триста, профессионально разливаю колебания.
130 миллиардов стейблкоинов раскрыты, 2 миллиона человек попали в промывание глаз с высокими процентами
Раскрытие дела о "стейблкоин оттоке капитала": дефицит средств в 130 миллиардов юаней, 2 миллиона человек оказались в промывание глаз.
Безумное "прощальное письмо" вызвало огромный резонанс в интернете; автор, называющий себя господином Хуаном, утверждает, что уже сбежал за границу, и с крайне насмешливым тоном "благодарит" жертв. Эта информация ударила по сердцам более чем 2 миллионам жертв "Синьканьцзя" как тяжелый удар.
"Синькангцзя" под флагом стейблкоина утверждает, что имеет связь с Дубайской фондовой биржей и заявляет о стратегическом сотрудничестве с крупной нефтяной компанией. С помощью заманчивых обещаний "гарантированного высокого процента" он привлек большое количество пожилых людей и индивидуальных предпринимателей из городов третьего и четвертого уровня для инвестиций. Однако все это в конечном итоге оказалось тщательно спланированным промыванием глаз.
В настоящее время платформа больше не может осуществлять вывод средств, главный подозреваемый сбежал за границу. За 48 часов до краха платформы было переведено до 1,8 миллиарда USDT на три новых криптовалютных адреса.
От нуля до "милитаризированного" MLM: как Xin Kang Jia зацепила миллионы инвесторов?
В марте 2021 года трое основателей зарегистрировали компанию по предоставлению услуг больших данных, объединив свои имена, с зарегистрированным капиталом 30 миллионов юаней. Однако на самом деле эта компания является典型ным пустышкой, не имеющей реального капитала и не уплачивающей социальные взносы.
В мае 2023 года компания начала свою деятельность под именем платформы одной нефтяной компании, а затем была переименована в "DGCX Синькангцзя Дата", утверждая, что является официальным китайским филиалом одной товарной биржи. Они заявили, что могут обеспечить доходность в 2% в день, что привлекло большое количество инвесторов.
Инвесторы должны скачать специальное приложение для работы и проводить симуляционные сделки под руководством "учителя". Однако эти так называемые сделки на самом деле полностью контролируются задним планом.
Платформа использует USDT в качестве торгового媒介, требует от участников обменять юани на USDT перед внесением средств.
Более шокирующим является то, что платформа использует структуру, похожую на военизированную многоуровневую схему. Страна разделена на четыре "военных округа", а промоутеры повышаются по воинскому званию. Привлечение 50 человек позволяет стать "бригадным генералом" и получить 15% комиссионных, а привлечение 500 человек также дает возможность получить роскошный автомобиль. В крупнейшей региональной команде численность участников достигает 150 тысяч, формируя огромную сеть многоуровневого маркетинга.
Несмотря на то, что в октябре 2024 года местные власти выпустили предупреждение о рисках, большинство пользователей все еще погружены в иллюзии быстрой прибыли. Только в мае 2025 года платформа начала ограничивать вывод средств, а в конце июня полностью закрыла канал вывода, в результате чего средства миллионов инвесторов были полностью заморожены.
На данный момент полиция в нескольких местах уже возбудила уголовные дела, 37 лидеров команд были арестованы, замороженные средства по делу превышают 120 миллионов юаней.
Ложная личность заговорщика и его побег
Основной подозреваемый в "Синьканьцзя" заявляет, что он "доктор финансов Уолл-стрит" и высокопоставленный руководитель крупной компании, утверждая, что еще в 2015 году точно предсказал резкий рост цен на нефть, пытаясь создать образ профессионального авторитета.
Однако использованное им фото на самом деле является украденным портретом одного из блогеров из Гонконга. Этот блогер уже в 2024 году публично подтвердил, что не имеет отношения к данному делу.
Существует слух, что этот mastermind ранее участвовал в других схемах. Десять лет назад он, возможно, играл важную роль в крупной организации по возврату денег. Эта организация в 2018 году была признана полицией крупной незаконной схемой, сумма ущерба составила 330 миллиардов юаней, количество пострадавших членов превысило 5 миллионов.
В октябре 2024 года, возможно предчувствуя, что промывание глаз вот-вот рухнет, организатор получил паспорт одной маленькой страны через инвестиционную иммиграцию, пользуясь безвизовым режимом более чем 160 стран и регионов. В настоящее время он успешно сбежал за границу, его местонахождение неизвестно.
Это дело является典型的 "пирамида + сетевой маркетинг + транснациональная отмывка денег" комплексным финансовым мошенничеством. Стоит обратить внимание, что в этом деле методы были "усовершенствованы": полностью используются стейблкоины в качестве каналов для ввода и вывода средств, что значительно повышает скрытность мошенничества и эффективность перемещения капитала.
В последнее время многие местные власти начали обращать внимание на проблемы стейблкоинов, а глобальное регулирование стейблкоинов ускоряется. Однако на волне этого ажиотажа различные промывания глаз также продолжают обновлять свои методы.
Несмотря на то, что промывание глаз будет постоянно принимать новые формы, жадность и слепое доверие в человеческой природе всегда остаются наиболее уязвимыми слабостями.