Шифрование потоков средств раскрывает цепочку индустрии сексуальной эксплуатации детей. Будьте осторожны с рисками злоупотребления виртуальными деньгами.
Криптоактивы в сексуальной эксплуатации детей: тревожная тенденция
Недавно в тайваньском шоу-бизнесе разразился скандал, связанный с порнографическими видеоматериалами с участием несовершеннолетних, который вызвал широкий общественный резонанс. Сообщается, что форум под названием "创意私房" начал свою деятельность в 2012 году и продавал большое количество видеозаписей с несовершеннолетними. Сайт, как утверждается, имеет более 200000 незаконно снятых сексуальных видеоматериалов с несовершеннолетними и позволяет членам использовать Криптоактивы для оплаты. Среди членов форума есть представители различных профессий, включая технологических новаторов, врачей и учителей, общее число которых превышает 5000.
В данной статье будет подробно проанализировано движение шифрованных средств, стоящее за этим событием, и выявлены потенциальные риски на цепочке.
Анализ потоков средств креативного частного капитала
Несмотря на то, что криптоактивы обладают определенной степенью анонимности, средства все же можно отследить с помощью анализа цепочки. Путем визуального анализа записей транзакций в блокчейне мы можем четко показать движение средств между соответствующими адресами.
Согласно публичной информации, мы получили четыре адреса для получения средств, связанных с незаконной торговлей изображениями. Общий объем средств на этих адресах с 30 ноября 2021 года по 10 апреля 2024 года составил 3,582 миллиона USDT. Анализируя транзакции с определенными суммами (например, 248,98 или 250,01 и другие суммы с десятичными знаками), мы обнаружили, что эти четыре адреса получили 341, 1439, 815 и 401 переводы соответственно.
Эти данные показывают, что, несмотря на то, что преступные группы постоянно меняют адреса получения и публикуют новые сообщения, чтобы избежать преследования, все же наблюдается постоянный анонимный поток клиентов и большое количество сделок.
Дальнейший анализ показал, что 5 адресов получили сумму более 20 000 USDT с адреса креативного частного дома, максимальная сумма составила 67 700 USDT. Эти адреса, вероятно, принадлежат фактическим получателям прибыли. Отслеживание показало, что эти адреса связаны с несколькими централизованными торговыми платформами, что указывает на то, что эти платформы могут быть использованы преступниками.
Криптоактивы в материалах сексуальной эксплуатации детей: тенденции применения
Хотя конфиденциальность в области криптоактивов имеет решающее значение, идентификация сущности, стоящей за адресом, становится особенно важной в случае незаконных средств. Несмотря на то, что многие страны начинают разрабатывать соответствующее законодательство для предотвращения использования криптоактивов в незаконных сферах, таких как материалы сексуальной эксплуатации детей, соответствующие законы и регуляторные меры все еще далеки от зрелости по сравнению с традиционной платежной сферой.
В традиционных платежных системах такие транзакции обычно связаны с банковскими счетами или другими финансовыми учреждениями, записи о транзакциях подробные, что облегчает отслеживание и мониторинг со стороны правоохранительных органов. Однако Криптоактивы предоставляют определенную степень анонимности для этих транзакций, особенно благодаря использованию технологий повышения конфиденциальности, что делает сложнее отслеживание сущностей, стоящих за транзакциями.
Криптоактивы не только снижают риски для покупателей (путем использования миксеров и крипто-АТМ для скрытия платежей), но и предоставляют провайдерам удобные способы отмывания денег и их обналичивания (путем пировой торговли для преобразования доходов в фиатные деньги). Это приводит к тому, что все больше преступников обращаются к использованию конвертируемых криптоактивов для скрытия незаконных сделок.
Согласно данным Фонда интернет-наблюдения Великобритании (IWF), количество веб-сайтов с изображениями сексуального насилия над детьми, которые предлагают оплату в Криптоактивы, почти удваивается каждый год. В 2021 году из 250 000 сайтов с содержанием сексуального насилия над детьми, обнаруженных IWF, 1014 сайтов позволяли преступникам использовать виртуальные валюты для доступа или покупки видео и изображений сексуального насилия и изнасилования детей.
Отчет Финансовой преступности и контроля Министерства финансов США (FinCEN) просто шокирует. В период с 2020 по 2021 год финансовые учреждения подали тысячи сообщений о подозрительной деятельности, связанных с биткойнами, касающейся онлайн-сексуальной эксплуатации детей и торговли людьми. В 95% этих отчетов особо указывалось на сделки с материалами сексуальной эксплуатации детей, и более 1800 уникальных адресов биткойн-кошельков подозреваются в причастности к этим преступлениям.
Эти данные не только раскрывают масштаб распространения криптоактивов в преступлениях, связанных с сексуальной эксплуатацией детей, но и подчеркивают огромные вызовы, с которыми сталкиваются регулирующие органы в борьбе с такими преступными действиями.
Заключение
Криптоактивы как важная инновация финансовых технологий, благодаря своей анонимности и децентрализованным характеристикам, не только приносят удобство глобальной экономике, но и создают удобства для некоторых незаконных действий.
Чтобы справиться с этим риском, участники отрасли должны активно использовать свои профессиональные знания и технические инструменты для выявления связанных рисковых действий. Конкретные меры включают: повышение осведомленности о рисках управления финансами, выполнение обязанностей по мониторингу и управлению аномальными транзакциями клиентов, своевременное сообщение о нарушениях транзакций и рисковых ситуациях; установление сотрудничества с правоохранительными органами, подключение к услугам по разведке угроз, предоставляемым поставщиками безопасности; поощрение граждан к активному сообщению о подозрительных действиях.
Только совместные усилия отрасли, регуляторов и отдельных лиц могут эффективно ограничить злоупотребление криптоактивами в незаконной сфере и поддержать здоровое развитие финансовой системы.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
12 Лайков
Награда
12
6
Поделиться
комментарий
0/400
FortuneTeller42
· 07-23 03:32
Так противно, что не могу встать.
Посмотреть ОригиналОтветить0
TheMemefather
· 07-22 17:14
Зверь поймал на допросе
Посмотреть ОригиналОтветить0
GweiObserver
· 07-20 11:10
Потеря совести. Осторожно с злоупотреблением шифрованием.
Посмотреть ОригиналОтветить0
LiquidatedDreams
· 07-20 05:18
Эти люди должны быть пойманы
Посмотреть ОригиналОтветить0
HalfIsEmpty
· 07-20 05:14
Поймать этих людей недостаточно, приговорить его на к восемьсот лет.
Шифрование потоков средств раскрывает цепочку индустрии сексуальной эксплуатации детей. Будьте осторожны с рисками злоупотребления виртуальными деньгами.
Криптоактивы в сексуальной эксплуатации детей: тревожная тенденция
Недавно в тайваньском шоу-бизнесе разразился скандал, связанный с порнографическими видеоматериалами с участием несовершеннолетних, который вызвал широкий общественный резонанс. Сообщается, что форум под названием "创意私房" начал свою деятельность в 2012 году и продавал большое количество видеозаписей с несовершеннолетними. Сайт, как утверждается, имеет более 200000 незаконно снятых сексуальных видеоматериалов с несовершеннолетними и позволяет членам использовать Криптоактивы для оплаты. Среди членов форума есть представители различных профессий, включая технологических новаторов, врачей и учителей, общее число которых превышает 5000.
В данной статье будет подробно проанализировано движение шифрованных средств, стоящее за этим событием, и выявлены потенциальные риски на цепочке.
Анализ потоков средств креативного частного капитала
Несмотря на то, что криптоактивы обладают определенной степенью анонимности, средства все же можно отследить с помощью анализа цепочки. Путем визуального анализа записей транзакций в блокчейне мы можем четко показать движение средств между соответствующими адресами.
Согласно публичной информации, мы получили четыре адреса для получения средств, связанных с незаконной торговлей изображениями. Общий объем средств на этих адресах с 30 ноября 2021 года по 10 апреля 2024 года составил 3,582 миллиона USDT. Анализируя транзакции с определенными суммами (например, 248,98 или 250,01 и другие суммы с десятичными знаками), мы обнаружили, что эти четыре адреса получили 341, 1439, 815 и 401 переводы соответственно.
Эти данные показывают, что, несмотря на то, что преступные группы постоянно меняют адреса получения и публикуют новые сообщения, чтобы избежать преследования, все же наблюдается постоянный анонимный поток клиентов и большое количество сделок.
Дальнейший анализ показал, что 5 адресов получили сумму более 20 000 USDT с адреса креативного частного дома, максимальная сумма составила 67 700 USDT. Эти адреса, вероятно, принадлежат фактическим получателям прибыли. Отслеживание показало, что эти адреса связаны с несколькими централизованными торговыми платформами, что указывает на то, что эти платформы могут быть использованы преступниками.
Криптоактивы в материалах сексуальной эксплуатации детей: тенденции применения
Хотя конфиденциальность в области криптоактивов имеет решающее значение, идентификация сущности, стоящей за адресом, становится особенно важной в случае незаконных средств. Несмотря на то, что многие страны начинают разрабатывать соответствующее законодательство для предотвращения использования криптоактивов в незаконных сферах, таких как материалы сексуальной эксплуатации детей, соответствующие законы и регуляторные меры все еще далеки от зрелости по сравнению с традиционной платежной сферой.
В традиционных платежных системах такие транзакции обычно связаны с банковскими счетами или другими финансовыми учреждениями, записи о транзакциях подробные, что облегчает отслеживание и мониторинг со стороны правоохранительных органов. Однако Криптоактивы предоставляют определенную степень анонимности для этих транзакций, особенно благодаря использованию технологий повышения конфиденциальности, что делает сложнее отслеживание сущностей, стоящих за транзакциями.
Криптоактивы не только снижают риски для покупателей (путем использования миксеров и крипто-АТМ для скрытия платежей), но и предоставляют провайдерам удобные способы отмывания денег и их обналичивания (путем пировой торговли для преобразования доходов в фиатные деньги). Это приводит к тому, что все больше преступников обращаются к использованию конвертируемых криптоактивов для скрытия незаконных сделок.
Согласно данным Фонда интернет-наблюдения Великобритании (IWF), количество веб-сайтов с изображениями сексуального насилия над детьми, которые предлагают оплату в Криптоактивы, почти удваивается каждый год. В 2021 году из 250 000 сайтов с содержанием сексуального насилия над детьми, обнаруженных IWF, 1014 сайтов позволяли преступникам использовать виртуальные валюты для доступа или покупки видео и изображений сексуального насилия и изнасилования детей.
Отчет Финансовой преступности и контроля Министерства финансов США (FinCEN) просто шокирует. В период с 2020 по 2021 год финансовые учреждения подали тысячи сообщений о подозрительной деятельности, связанных с биткойнами, касающейся онлайн-сексуальной эксплуатации детей и торговли людьми. В 95% этих отчетов особо указывалось на сделки с материалами сексуальной эксплуатации детей, и более 1800 уникальных адресов биткойн-кошельков подозреваются в причастности к этим преступлениям.
Эти данные не только раскрывают масштаб распространения криптоактивов в преступлениях, связанных с сексуальной эксплуатацией детей, но и подчеркивают огромные вызовы, с которыми сталкиваются регулирующие органы в борьбе с такими преступными действиями.
Заключение
Криптоактивы как важная инновация финансовых технологий, благодаря своей анонимности и децентрализованным характеристикам, не только приносят удобство глобальной экономике, но и создают удобства для некоторых незаконных действий.
Чтобы справиться с этим риском, участники отрасли должны активно использовать свои профессиональные знания и технические инструменты для выявления связанных рисковых действий. Конкретные меры включают: повышение осведомленности о рисках управления финансами, выполнение обязанностей по мониторингу и управлению аномальными транзакциями клиентов, своевременное сообщение о нарушениях транзакций и рисковых ситуациях; установление сотрудничества с правоохранительными органами, подключение к услугам по разведке угроз, предоставляемым поставщиками безопасности; поощрение граждан к активному сообщению о подозрительных действиях.
Только совместные усилия отрасли, регуляторов и отдельных лиц могут эффективно ограничить злоупотребление криптоактивами в незаконной сфере и поддержать здоровое развитие финансовой системы.