Скрытые ловушки инвестиций в Web3: как инвесторы с высоким доходом могут выявлять и предотвращать тщательно спланированные промывания глаз
В области Web3, помимо обычных событий безопасности, инвесторы с высоким капиталом также сталкиваются с некоторыми более скрытыми инвестиционными промывания глаз. Эти промывания глаз часто маскируются под высококлассные финансовые услуги, такие как хедж-фонды, семейные офисы, частные банки или инвестиционные возможности, что затрудняет их распознавание.
Многие инвесторы, возможно, слышали такие презентации проектов: члены команды из известных проектов, инвесторы включают несколько известных учреждений, обещают 50% доходности от инвестиций, уже привлекли множество состоятельных людей для инвестиций. Эти описания звучат довольно привлекательно, но на самом деле это может быть тщательно продуманный промывание глаз. В легком случае команда проекта может сбежать с деньгами, в тяжелом случае инвесторы могут оказаться вовлеченными в международные уголовные проблемы, такие как отмывание денег.
В этой статье мы рассмотрим реальные примеры, чтобы раскрыть эти на первый взгляд высококлассные промывания глаз и предложим практические стратегии защиты, чтобы обеспечить безопасность ваших активов.
Промывание глаз криптофондов
В рынке Web3 криптофонды стали популярным способом инвестирования. Однако из-за отсутствия完善ной системы регулирования некоторые злоумышленники используют эту серую зону для осуществления мошенничества под видом "криптофондов".
В 2022 году проект под названием Arbix Finance стал典型ным案例. Этот проект утверждал, что является проверенным децентрализованным количественным фондом, обещающим ежедневную доходность в 5%. Первоначальные инвесторы действительно смогли вывести средства, но через несколько месяцев средства фондового счета были внезапно переведены на анонимный адрес, веб-сайт закрылся, а команда пропала, что привело к убыткам инвесторов в 10 миллионов долларов.
рекомендации по предотвращению
Проверка регистрации фонда: все легальные фонды должны быть зарегистрированы в основных странах и регионах (таких как США, Сингапур, Гонконг, Британские Виргинские острова). Перед инвестированием следует проверить статус регистрации фонда и его управляющего.
Проверка исторической производительности: для фондов, которые утверждают, что имеют успешные кейсы, можно проверить их прошлые показатели через базы данных, такие как Preqin, Crunchbase и т.д.
Мониторинг потоков средств: Используйте инструменты Etherscan, Nansen и другие для отслеживания адресов фондов, проверки потоков средств и изменений в удерживаемых активах.
Промывание глаз криптобанковских депозитов
В последние годы некоторые мошенники имитируют традиционные частные банки и компании по управлению капиталом, предлагая так называемые "высококачественные криптовалютные депозитные продукты". Эти продукты обещают получение процентов, значительно превышающих рыночный уровень, при вложении цифровых активов, таких как биткойн или USDT, и даже утверждают, что могут помочь избежать налогов. Однако эти "криптобанки" обычно лишены официальных финансовых лицензий и регуляторной защиты, что в конечном итоге приводит к потерям активов инвесторов.
В 2022 году Комиссия по ценным бумагам и биржам США обвинила одну крипто-кредитную платформу в незаконном предоставлении депозитных услуг, сумма иска составила 120 миллионов долларов. Платформа заявляла о предоставлении "годовой процентной ставки 12%" на депозитные возвраты и утверждала, что имеет финансовые лицензии в нескольких странах. Однако расследование показало, что платформа не находилась под эффективным контролем, ее депозитные продукты были некомплайентными, что в конечном итоге привело к заморозке большого количества счетов, и инвесторы не смогли вывести свои средства.
советы по предотвращению
Проверка финансовой лицензии: обязательно подтвердите, имеет ли платформа законную финансовую лицензию, такую как FCA Великобритании, MAS Сингапура, FINMA Швейцарии и т.д.
Подтверждение хранения средств: Соответствующие платформы обычно будут независимо хранить средства клиентов. Если платформа не имеет четкой третьей стороны для хранения, следует сохранять бдительность.
Продолжайте следить за статусом соответствия: даже если платформа изначально имеет лицензию, необходимо регулярно подтверждать ее статус соответствия, поскольку изменения в регуляторной среде могут повлиять на законность платформы.
Программное обеспечение для криптовалютного проекта
В области Web3 схемы промывания глаз очень распространены, и высокообеспеченные инвесторы также легко становятся жертвами. Эти схемы привлекают средства, обещая высокие доходы, но на самом деле не имеют реальных инвестиционных проектов, а просто используют средства новых инвесторов для выплаты ранним инвесторам, пока цепочка финансирования не разорвется.
Стоит отметить, что согласно существующим прецедентам в Китае, участники промывания глаз (то есть сетевого маркетинга) могут рассматриваться как соучастники и не смогут вернуть украденные средства. Поэтому пользователям с высоким состоянием следует быть особенно осторожными и избегать участия в подобных проектах.
Типичный пример — это проект OneCoin, который маскировался под революционную криптовалюту, но на самом деле не имел настоящей поддержки технологии блокчейн. Через ложную рекламу и обещания огромных доходов этот проект привлек большое количество инвесторов, в итоге был разоблачен как промывание глаз, что привело к убыткам инвесторов более чем на 4,5 миллиарда долларов.
советы по предотвращению
Требования к прозрачности проекта: любой проект, который заявляет о себе как о криптовалюте, должен иметь достаточную прозрачность и подлежать независимому аудиту третьей стороной.
Будьте осторожны с обещаниями слишком высоких доходов: если проект обещает годовую доходность, значительно превышающую нормальный уровень на рынке, необходимо проявлять повышенную осторожность.
Глубокое исследование фона проекта: тщательно изучите опыт и прошлые достижения команды проекта, используйте инструменты Etherscan, Nansen и другие для проверки движения средств.
Диверсификация инвестиций: избегайте вложения всех средств в один проект, особенно в высокорисковые криптопроекты. Разумная диверсификация портфеля может снизить общий риск.
Защита ваших криптоинвестиций
На крипторынке высоконеоцененные инвесторы сталкиваются с рисками, которые не только включают финансовые потери от рыночной волатильности, но и более важные проблемы, возникающие из-за задержки регулирования и недостатка прозрачности, такие как промывание глаз и неконкурентоспособные проекты.
В эпоху Web3 настоящая инвестиционная мудрость заключается не только в обнаружении потенциальных проектов, но и в обеспечении безопасности активов. Инвесторы должны установить строгие стандарты отбора инвестиций и многоуровневые меры защиты. Ниже приведены три особенно важных совета:
Независимая оценка: все инвестиции должны проходить независимое расследование, не следует полагаться только на рекламу со стороны проекта, необходимо проводить независимую оценку третьей стороной.
Соблюдение принципов соблюдения законодательства: избегайте заблуждения о "Web3 без регулирования", убедитесь, что все соответствующие финансовые учреждения имеют законные лицензии.
Обратите внимание на детали контракта: детали в контракте могут определить безопасность активов, обязательно проверьте их с помощью профессиональной юридической команды.
Следуя этим принципам и принимая необходимые меры предосторожности, высокоценные инвесторы могут лучше защитить свои криптоактивы и безопасно использовать инвестиционные возможности в эпоху Web3.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
17 Лайков
Награда
17
5
Поделиться
комментарий
0/400
FallingLeaf
· 07-22 17:31
Все еще та же фраза: то, что видишь, не всегда является правдой.
Посмотреть ОригиналОтветить0
SmartMoneyWallet
· 07-22 10:54
Мошенники действительно думают, что крупные ордеры на 25BTC легко отследить?
Посмотреть ОригиналОтветить0
AirdropHunterKing
· 07-19 19:56
Братья, быстро撤! Те, кто уже успел, знают, о чем речь.
Посмотреть ОригиналОтветить0
TokenStorm
· 07-19 19:52
Все неудачники только сейчас читают руководство по предотвращению мошенничества?
Web3 высококлассные промывания глаз: руководство по предотвращению для инвесторов с высоким доходом
Скрытые ловушки инвестиций в Web3: как инвесторы с высоким доходом могут выявлять и предотвращать тщательно спланированные промывания глаз
В области Web3, помимо обычных событий безопасности, инвесторы с высоким капиталом также сталкиваются с некоторыми более скрытыми инвестиционными промывания глаз. Эти промывания глаз часто маскируются под высококлассные финансовые услуги, такие как хедж-фонды, семейные офисы, частные банки или инвестиционные возможности, что затрудняет их распознавание.
Многие инвесторы, возможно, слышали такие презентации проектов: члены команды из известных проектов, инвесторы включают несколько известных учреждений, обещают 50% доходности от инвестиций, уже привлекли множество состоятельных людей для инвестиций. Эти описания звучат довольно привлекательно, но на самом деле это может быть тщательно продуманный промывание глаз. В легком случае команда проекта может сбежать с деньгами, в тяжелом случае инвесторы могут оказаться вовлеченными в международные уголовные проблемы, такие как отмывание денег.
В этой статье мы рассмотрим реальные примеры, чтобы раскрыть эти на первый взгляд высококлассные промывания глаз и предложим практические стратегии защиты, чтобы обеспечить безопасность ваших активов.
Промывание глаз криптофондов
В рынке Web3 криптофонды стали популярным способом инвестирования. Однако из-за отсутствия完善ной системы регулирования некоторые злоумышленники используют эту серую зону для осуществления мошенничества под видом "криптофондов".
В 2022 году проект под названием Arbix Finance стал典型ным案例. Этот проект утверждал, что является проверенным децентрализованным количественным фондом, обещающим ежедневную доходность в 5%. Первоначальные инвесторы действительно смогли вывести средства, но через несколько месяцев средства фондового счета были внезапно переведены на анонимный адрес, веб-сайт закрылся, а команда пропала, что привело к убыткам инвесторов в 10 миллионов долларов.
рекомендации по предотвращению
Проверка регистрации фонда: все легальные фонды должны быть зарегистрированы в основных странах и регионах (таких как США, Сингапур, Гонконг, Британские Виргинские острова). Перед инвестированием следует проверить статус регистрации фонда и его управляющего.
Проверка исторической производительности: для фондов, которые утверждают, что имеют успешные кейсы, можно проверить их прошлые показатели через базы данных, такие как Preqin, Crunchbase и т.д.
Мониторинг потоков средств: Используйте инструменты Etherscan, Nansen и другие для отслеживания адресов фондов, проверки потоков средств и изменений в удерживаемых активах.
Промывание глаз криптобанковских депозитов
В последние годы некоторые мошенники имитируют традиционные частные банки и компании по управлению капиталом, предлагая так называемые "высококачественные криптовалютные депозитные продукты". Эти продукты обещают получение процентов, значительно превышающих рыночный уровень, при вложении цифровых активов, таких как биткойн или USDT, и даже утверждают, что могут помочь избежать налогов. Однако эти "криптобанки" обычно лишены официальных финансовых лицензий и регуляторной защиты, что в конечном итоге приводит к потерям активов инвесторов.
В 2022 году Комиссия по ценным бумагам и биржам США обвинила одну крипто-кредитную платформу в незаконном предоставлении депозитных услуг, сумма иска составила 120 миллионов долларов. Платформа заявляла о предоставлении "годовой процентной ставки 12%" на депозитные возвраты и утверждала, что имеет финансовые лицензии в нескольких странах. Однако расследование показало, что платформа не находилась под эффективным контролем, ее депозитные продукты были некомплайентными, что в конечном итоге привело к заморозке большого количества счетов, и инвесторы не смогли вывести свои средства.
советы по предотвращению
Проверка финансовой лицензии: обязательно подтвердите, имеет ли платформа законную финансовую лицензию, такую как FCA Великобритании, MAS Сингапура, FINMA Швейцарии и т.д.
Подтверждение хранения средств: Соответствующие платформы обычно будут независимо хранить средства клиентов. Если платформа не имеет четкой третьей стороны для хранения, следует сохранять бдительность.
Продолжайте следить за статусом соответствия: даже если платформа изначально имеет лицензию, необходимо регулярно подтверждать ее статус соответствия, поскольку изменения в регуляторной среде могут повлиять на законность платформы.
Программное обеспечение для криптовалютного проекта
В области Web3 схемы промывания глаз очень распространены, и высокообеспеченные инвесторы также легко становятся жертвами. Эти схемы привлекают средства, обещая высокие доходы, но на самом деле не имеют реальных инвестиционных проектов, а просто используют средства новых инвесторов для выплаты ранним инвесторам, пока цепочка финансирования не разорвется.
Стоит отметить, что согласно существующим прецедентам в Китае, участники промывания глаз (то есть сетевого маркетинга) могут рассматриваться как соучастники и не смогут вернуть украденные средства. Поэтому пользователям с высоким состоянием следует быть особенно осторожными и избегать участия в подобных проектах.
Типичный пример — это проект OneCoin, который маскировался под революционную криптовалюту, но на самом деле не имел настоящей поддержки технологии блокчейн. Через ложную рекламу и обещания огромных доходов этот проект привлек большое количество инвесторов, в итоге был разоблачен как промывание глаз, что привело к убыткам инвесторов более чем на 4,5 миллиарда долларов.
советы по предотвращению
Требования к прозрачности проекта: любой проект, который заявляет о себе как о криптовалюте, должен иметь достаточную прозрачность и подлежать независимому аудиту третьей стороной.
Будьте осторожны с обещаниями слишком высоких доходов: если проект обещает годовую доходность, значительно превышающую нормальный уровень на рынке, необходимо проявлять повышенную осторожность.
Глубокое исследование фона проекта: тщательно изучите опыт и прошлые достижения команды проекта, используйте инструменты Etherscan, Nansen и другие для проверки движения средств.
Диверсификация инвестиций: избегайте вложения всех средств в один проект, особенно в высокорисковые криптопроекты. Разумная диверсификация портфеля может снизить общий риск.
Защита ваших криптоинвестиций
На крипторынке высоконеоцененные инвесторы сталкиваются с рисками, которые не только включают финансовые потери от рыночной волатильности, но и более важные проблемы, возникающие из-за задержки регулирования и недостатка прозрачности, такие как промывание глаз и неконкурентоспособные проекты.
В эпоху Web3 настоящая инвестиционная мудрость заключается не только в обнаружении потенциальных проектов, но и в обеспечении безопасности активов. Инвесторы должны установить строгие стандарты отбора инвестиций и многоуровневые меры защиты. Ниже приведены три особенно важных совета:
Независимая оценка: все инвестиции должны проходить независимое расследование, не следует полагаться только на рекламу со стороны проекта, необходимо проводить независимую оценку третьей стороной.
Соблюдение принципов соблюдения законодательства: избегайте заблуждения о "Web3 без регулирования", убедитесь, что все соответствующие финансовые учреждения имеют законные лицензии.
Обратите внимание на детали контракта: детали в контракте могут определить безопасность активов, обязательно проверьте их с помощью профессиональной юридической команды.
Следуя этим принципам и принимая необходимые меры предосторожности, высокоценные инвесторы могут лучше защитить свои криптоактивы и безопасно использовать инвестиционные возможности в эпоху Web3.