Министерство финансов США и группа Huione в Камбодже
Министерство финансов США прилагает усилия, чтобы предотвратить доступ Huione Group, расположенной в Камбодже, к банковской системе США из-за обвинений в поддержке группы Lazarus в Северной Корее в отмывании криптовалюты. 1 мая Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) предложила запретить финансовым учреждениям США открывать или поддерживать счета с Huione Group. Huione стала предпочтительным местом торговли для хакеров, похищающих миллиарды долларов у граждан США, по словам министра финансов Скотта Бессента.
Huione управляет сетью бизнеса, включая платформу платежей Huione Pay PLC, криптообменник Huione Crypto и Haowang Guarantee, онлайн-рынок, предлагающий товары и услуги незаконного характера. Хотя у Huione нет соответствующих счетов в Соединенных Штатах, у них есть счета в международных компаниях, связанных с банками США, согласно FinCEN.
Предложенный закон сейчас открыт для общественного обсуждения в течение 30 дней до вступления в силу. FinCEN считает, что Huione отмыла не менее 4 миллиардов долларов США из незаконных доходов с августа 2021 года по январь 2025 года, включая более 36 миллионов долларов США от криптовалютных мошенничеств. Из этой отмытой суммы не менее 37 миллионов долларов США связано с кибератаками Северной Кореи.
Huione создает условия для преступников по отмыванию и конвертации криптовалюты через Haowang Guarantee. Эта группа также выпустила стейблкоин USDH, что помогает проводить операции по отмыванию денег. Национальный банк Камбоджи отметил, что платежные компании не имеют права торговать криптовалютой и аннулировал лицензию банка компании в марте.
Атаки Северной Кореи в области криптовалют становятся всё более изощрёнными, что усложняет задачу для регуляторов.
Спасибо, что прочитали эту статью!
Пожалуйста, ставьте лайки, комментируйте и подписывайтесь на TinTucBitcoin, чтобы всегда быть в курсе последних новостей о рынке криптовалют и не пропустить важную информацию!
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
Креативный SEO: Министерство финансов США заблокировало Huione за преступления в сфере криптовалюты
Министерство финансов США и группа Huione в Камбодже
Министерство финансов США прилагает усилия, чтобы предотвратить доступ Huione Group, расположенной в Камбодже, к банковской системе США из-за обвинений в поддержке группы Lazarus в Северной Корее в отмывании криптовалюты. 1 мая Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) предложила запретить финансовым учреждениям США открывать или поддерживать счета с Huione Group. Huione стала предпочтительным местом торговли для хакеров, похищающих миллиарды долларов у граждан США, по словам министра финансов Скотта Бессента.
Huione управляет сетью бизнеса, включая платформу платежей Huione Pay PLC, криптообменник Huione Crypto и Haowang Guarantee, онлайн-рынок, предлагающий товары и услуги незаконного характера. Хотя у Huione нет соответствующих счетов в Соединенных Штатах, у них есть счета в международных компаниях, связанных с банками США, согласно FinCEN.
Предложенный закон сейчас открыт для общественного обсуждения в течение 30 дней до вступления в силу. FinCEN считает, что Huione отмыла не менее 4 миллиардов долларов США из незаконных доходов с августа 2021 года по январь 2025 года, включая более 36 миллионов долларов США от криптовалютных мошенничеств. Из этой отмытой суммы не менее 37 миллионов долларов США связано с кибератаками Северной Кореи.
Huione создает условия для преступников по отмыванию и конвертации криптовалюты через Haowang Guarantee. Эта группа также выпустила стейблкоин USDH, что помогает проводить операции по отмыванию денег. Национальный банк Камбоджи отметил, что платежные компании не имеют права торговать криптовалютой и аннулировал лицензию банка компании в марте.
Атаки Северной Кореи в области криптовалют становятся всё более изощрёнными, что усложняет задачу для регуляторов.
Спасибо, что прочитали эту статью!
Пожалуйста, ставьте лайки, комментируйте и подписывайтесь на TinTucBitcoin, чтобы всегда быть в курсе последних новостей о рынке криптовалют и не пропустить важную информацию!