Тераблок шифрование промывание глаз охватывает США и Мексику! 1200 инвесторов потеряли более $3 миллиардов, USDC инвестиции имеют месячную процентную ставку 15%, что на самом деле является пирамидой.
Связанный с платформой DeFi Terablock криптовалютный промывание глаз привел к тому, что более 1200 инвесторов в Мексике и США потеряли все свои деньги, и власти оценивают сумму убытков более 300 миллионов долларов США. С 2019 года этот мошеннический проект использовал USDC стейблкоин как прикрытие для обещания 7%-15% месячной доходности, демонстрируя фальшивую прибыль через мобильные приложения, доступные в Apple App Store и Google Play. В августе 2021 года, после остановки работы платформы под предлогом "технического закрытия", основатель исчез. Между Мексикой и США идет международная охота, арестован ключевой подозреваемый Мónica "N", и расследуются главарь Javier Elenes и его сообщники. Жертвы разорены и даже пытаются покончить с собой, эксперты предупреждают, что возврат средств может занять годы. В статье дополнительно представлено руководство по предотвращению крипто мошенничества.
[Шокирующая афера: 300 миллионов долларов испарились, 1200 семей разбиты]
Связанные с децентрализованными финансами ( DeFi ) платформы Terablock криптоактивы промывания глаз привели к тому, что более 1200 инвесторов из Мексики и США потеряли все вложенные средства. Власти предварительно оценили общий ущерб более 300 миллионов долларов, что нанесло разрушительный удар множеству семей и предприятий.
【Высокие процентные ставки: месячный доход от инвестиций в USDC достигает 15%】
Основной смысл этого промывания глаз заключается в том, чтобы обещать инвесторам высокую доходность от 7% до 15% в месяц за инвестиции в стейблкоин USDC. Жертвы получают доступ к своим счетам через мобильные приложения, загруженные из Apple App Store и Google Play, и могут видеть свои так называемые "инвестиционные доходы" в приложении. Такой метод использования популярных магазинов приложений для повышения доверия является крайне обманчивым.
Таймлайн событий Terablock:
2019 год: Terablock начала продвижение своей так называемой "инвестиционной программы по высокодоходным стейблкоинам" в Северной Америке.
Август 2021 года: Операции платформы внезапно прекратились, Terablock лишь уклонилась от ответа, сославшись на неопределенное "техническое закрытие".
После: основатель платформы мгновенно исчез, и инвесторы полностью потеряли контроль над своими средствами.
【Международный розыск: ключевой подозреваемый задержан】
После крупной демонстрации у офиса прокуратуры в штате Калифорния (Baja California) полиция арестовала женщину по имени Моника "N" (Mónica "N") в Ла-Пасе (La Paz), обвиняя её в соучастии в мошенничестве. Власти Мексики и США проводят совместные действия, расследуя главного подозреваемого Хавьера Эленеса (Javier Elenes) и нескольких его сообщников.
【промывание глаз运作：庞氏+传销特征明显】
Один из жертв рассказал местным СМИ о модели работы компании:
Компания утверждает, что использует алгоритмическую торговлю для получения прибыли.
Выплата доходов ранним инвесторам, чтобы побудить их привлекать новых участников (набирать людей), имеет явные признаки сетевого маркетинга.
Ограничения на вывод средств: можно подавать заявку на вывод только в определенные даты.
Высокие комиссии за обмен: При обмене криптоактивов на песо или доллары необходимо платить огромные комиссии.
【Скорбь жертв: разорение и отчаяние】
Несмотря на то, что международное сотрудничество способствует юридическим процессам, эксперты предупреждают, что возврат потерянных средств может занять несколько лет и может оказаться невозможным вернуть всю сумму.
Показания другого жертвы раскрыли разрушительные последствия мошенничества: «Некоторые люди потеряли свои сбережения за всю жизнь, обанкротились, заложили свои дома... Некоторые даже положили конец своей жизни из-за отчаяния, вызванного этим мошенничеством». Реальная ситуация жертв крипто-мошенничества поразительна.
【Криптоинвесторы должны прочитать: Практическое руководство по предотвращению мошенничества】
Чтобы избежать попадания в подобные промывание глаз с криптоактивами, финансовые власти и эксперты по безопасности рекомендуют:
Платформа глубокого due diligence: Тщательно исследуйте юридическую регистрацию любого инвестиционного платформы, фон核心管理团队 и записи в авторитетных СМИ.
Остерегайтесь обещаний высоких процентов: Держитесь подальше от платформ, обещающих фиксированную или необычно высокую прибыль (например, месячный процент >5%), рынок криптоактивов по своей природе сильно колеблется, высокая доходность неизбежно связана с высоким риском.
Определение высоконапорных продаж: Будьте осторожны с "ограниченными предложениями" или незапрошенными инвестиционными рекомендациями от знакомых (они также могут быть использованы в социальных манипуляциях).
Контроль над суверенитетом частных ключей: Всегда обеспечивайте безопасное хранение своих криптоактивов и никогда не передавайте их под контроль платформы.
Своевременное прекращение убытков и сбор доказательств: Если вы подозреваете, что стали жертвой промывания глаз, немедленно прекратите торговлю и соберите все записи общения, доказательства сделок и другие свидетельства, быстро сообщите в правоохранительные органы.
Непрерывное обучение: Укрепление образования и осведомленности в области кибербезопасности, внимание к официальным предупреждениям о рисках, публикуемым финансовыми регулирующими органами, является ключом к снижению рисков в экосистеме Криптоактивы.
Заключение: Мошенничество Terablock использовало стейблкоин USDC в качестве приманки, полагаясь на фальшивое мобильное приложение и абсурдные обещания высоких процентов, в итоге утащив более 300 миллионов долларов у 1200 инвесторов из США и Мексики. Его природа Понци + многоуровневого маркетинга и транснациональные методы работы звучат тревожным сигналом для отрасли. Несмотря на то, что совместные усилия правоохранительных органов США и Мексики достигли определенного прогресса, процесс возврата средств будет долгим, а травмы жертв глубоки. Этот случай еще раз подчеркивает железное правило инвестиции в криптоактивы - «бесплатный сыр только в мышеловке» — любое обещание фиксированной высокой прибыли вне рыночных законов, вероятно, является тщательно спланированным мошенничеством. Инвесторы должны строго придерживаться принципа "DYOR" (сделайте свои собственные исследования), контролировать свои приватные ключи и оставаться осторожными при верификации любых инвестиционных возможностей. Регуляторы и магазины приложений также должны усилить проверки и совместно создавать более безопасную криптоэкосистему.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
Тераблок шифрование промывание глаз охватывает США и Мексику! 1200 инвесторов потеряли более $3 миллиардов, USDC инвестиции имеют месячную процентную ставку 15%, что на самом деле является пирамидой.
Связанный с платформой DeFi Terablock криптовалютный промывание глаз привел к тому, что более 1200 инвесторов в Мексике и США потеряли все свои деньги, и власти оценивают сумму убытков более 300 миллионов долларов США. С 2019 года этот мошеннический проект использовал USDC стейблкоин как прикрытие для обещания 7%-15% месячной доходности, демонстрируя фальшивую прибыль через мобильные приложения, доступные в Apple App Store и Google Play. В августе 2021 года, после остановки работы платформы под предлогом "технического закрытия", основатель исчез. Между Мексикой и США идет международная охота, арестован ключевой подозреваемый Мónica "N", и расследуются главарь Javier Elenes и его сообщники. Жертвы разорены и даже пытаются покончить с собой, эксперты предупреждают, что возврат средств может занять годы. В статье дополнительно представлено руководство по предотвращению крипто мошенничества.
[Шокирующая афера: 300 миллионов долларов испарились, 1200 семей разбиты] Связанные с децентрализованными финансами ( DeFi ) платформы Terablock криптоактивы промывания глаз привели к тому, что более 1200 инвесторов из Мексики и США потеряли все вложенные средства. Власти предварительно оценили общий ущерб более 300 миллионов долларов, что нанесло разрушительный удар множеству семей и предприятий.
【Высокие процентные ставки: месячный доход от инвестиций в USDC достигает 15%】 Основной смысл этого промывания глаз заключается в том, чтобы обещать инвесторам высокую доходность от 7% до 15% в месяц за инвестиции в стейблкоин USDC. Жертвы получают доступ к своим счетам через мобильные приложения, загруженные из Apple App Store и Google Play, и могут видеть свои так называемые "инвестиционные доходы" в приложении. Такой метод использования популярных магазинов приложений для повышения доверия является крайне обманчивым.
Таймлайн событий Terablock:
【Международный розыск: ключевой подозреваемый задержан】 После крупной демонстрации у офиса прокуратуры в штате Калифорния (Baja California) полиция арестовала женщину по имени Моника "N" (Mónica "N") в Ла-Пасе (La Paz), обвиняя её в соучастии в мошенничестве. Власти Мексики и США проводят совместные действия, расследуя главного подозреваемого Хавьера Эленеса (Javier Elenes) и нескольких его сообщников.
【промывание глаз运作：庞氏+传销特征明显】 Один из жертв рассказал местным СМИ о модели работы компании:
【Скорбь жертв: разорение и отчаяние】 Несмотря на то, что международное сотрудничество способствует юридическим процессам, эксперты предупреждают, что возврат потерянных средств может занять несколько лет и может оказаться невозможным вернуть всю сумму.
Показания другого жертвы раскрыли разрушительные последствия мошенничества: «Некоторые люди потеряли свои сбережения за всю жизнь, обанкротились, заложили свои дома... Некоторые даже положили конец своей жизни из-за отчаяния, вызванного этим мошенничеством». Реальная ситуация жертв крипто-мошенничества поразительна.
【Криптоинвесторы должны прочитать: Практическое руководство по предотвращению мошенничества】 Чтобы избежать попадания в подобные промывание глаз с криптоактивами, финансовые власти и эксперты по безопасности рекомендуют:
Заключение: Мошенничество Terablock использовало стейблкоин USDC в качестве приманки, полагаясь на фальшивое мобильное приложение и абсурдные обещания высоких процентов, в итоге утащив более 300 миллионов долларов у 1200 инвесторов из США и Мексики. Его природа Понци + многоуровневого маркетинга и транснациональные методы работы звучат тревожным сигналом для отрасли. Несмотря на то, что совместные усилия правоохранительных органов США и Мексики достигли определенного прогресса, процесс возврата средств будет долгим, а травмы жертв глубоки. Этот случай еще раз подчеркивает железное правило инвестиции в криптоактивы - «бесплатный сыр только в мышеловке» — любое обещание фиксированной высокой прибыли вне рыночных законов, вероятно, является тщательно спланированным мошенничеством. Инвесторы должны строго придерживаться принципа "DYOR" (сделайте свои собственные исследования), контролировать свои приватные ключи и оставаться осторожными при верификации любых инвестиционных возможностей. Регуляторы и магазины приложений также должны усилить проверки и совместно создавать более безопасную криптоэкосистему.