MEV и атаки сэндвичем: системные проблемы в экосистеме Децентрализованных финансов
В эпоху, когда технологии блокчейн продолжают развиваться, а экосистема становится все более сложной, MEV (максимально извлекаемая ценность) эволюционировала из случайных уязвимостей, вызванных дефектами сортировки транзакций, в высоко сложный, системный механизм извлечения прибыли. В частности, атака типа «сэндвич» привлекла внимание благодаря использованию прав на сортировку транзакций для вставки собственных транзакций до и после целевой транзакции, манипулируя ценой активов для осуществления арбитража «купить дешево - продать дорого», что сделало ее одной из самых спорных и разрушительных атак в экосистеме Децентрализованные финансы.
Один. Основные концепции MEV и атак сэндвичем
Источник и техническая эволюция MEV
MEV (Максимально Извлекаемая Ценность) изначально называлась ценностью, которую могут извлечь майнеры, и обозначает экономическую выгоду, которую строители блоков могут дополнительно получить в процессе сортировки транзакций. Теоретическая основа заключается в публичности транзакций в блокчейне и неопределенности сортировки транзакций в мемпуле. С развитием таких инструментов, как мгновенные займы и упаковка транзакций, первоначально случайные арбитражные возможности постепенно расширились, образуя полноценную цепочку извлечения прибыли. MEV существует не только в Ethereum, но и проявляется с различными характеристиками на нескольких общественных цепочках.
Принцип атаки сэндвичем
Сэндвич-атака является типичным способом извлечения MEV. Злоумышленник, отслеживая транзакции в мемпуле в реальном времени, отправляет свои транзакции до и после целевой транзакции, создавая порядок транзакций "предварительная---целевая транзакция---последующая", таким образом реализуя арбитраж через манипуляции с ценами. Основные шаги включают:
Предварительная торговля: повышение или снижение рыночной цены
Целевое исполнение сделки: из-за отклонения цены трейдер несет дополнительные затраты
Посттранзакция: злоумышленник блокирует прибыль от ценового арбитража с помощью обратной операции
Два, Эволюция и текущее состояние атак MEV-сэндвича
От разрозненных уязвимостей к системному механизму
Атаки MEV развились из случайных событий в систематизированную, индустриализированную модель арбитража. Атакующие создали высокоавтоматизированные арбитражные системы, используя высокоскоростные сети и точные алгоритмы для развертывания передних и задних сделок за очень короткое время, а также получают значительные средства для операций через флеш-кредиты. В настоящее время прибыль от одной сделки может достигать сотен тысяч, а даже миллионов долларов, что свидетельствует о том, что механизм MEV стал зрелой системой извлечения прибыли.
различные атакующие модели платформенных особенностей
Разные блокчейн-сети имеют разные характеристики атак из-за различий в своих концепциях дизайна и механизмах обработки транзакций:
Эфириум: злоумышленники захватывают порядок упаковки транзакций, платя более высокую комиссию за газ.
Solana: Хотя традиционного пула ликвидности нет, централизация узлов-валидаторов приводит к частым атакам и значительным масштабам прибыли.
Binance Smart Chain: Низкие транзакционные издержки и упрощенная структура создают возможности для арбитражных действий.
Последний случай
13 марта 2025 года на одной из торговых платформ произошла сделка на сумму около 5 SOL, которая подверглась атаке типа "сэндвич", в результате чего трейдер понес убытки в размере до 732 000 долларов. Нападающий использовал предварительные сделки, чтобы захватить право на упаковывание блока, вставляя сделки до и после целевой сделки, что привело к значительному отклонению фактической цены сделки от ожидаемой.
В экосистеме Solana сэндвич-атаки не только часто происходят, но и появились новые модели атак. Некоторые валидаторы подозреваются в сговоре с нападающими, раскрывая данные о транзакциях и заранее узнавая намерения пользователей, что позволяет им осуществлять точечные удары. Это приводит к тому, что доходы некоторых нападающих за короткий срок увеличиваются с десятков миллионов долларов до более чем ста миллионов.
Три. Механизм действия и технические проблемы атак сэндвичем
Для проведения сэндвич-атаки необходимо выполнить следующие условия:
Мониторинг и захват сделок:实时监控内存池中待确认的交易.
Конкуренция за приоритетное упаковывание: использование более высокой комиссии за газ для того, чтобы первыми упаковать транзакции в блок.
Точное вычисление и контроль проскальзывания: обеспечить колебания цен без риска провала целевой сделки.
Основные проблемы, с которыми сталкиваются атакующие, включают разработку высокопроизводительных торговых роботов, реализацию быстрого сетевого отклика и выплату высоких комиссий за взятки майнерам. В условиях жесткой конкуренции несколько роботов могут одновременно пытаться захватить одну и ту же целевую сделку, что дополнительно сжимает маржу прибыли.
Четыре. Ответные меры и стратегии предотвращения в отрасли
Стратегии защиты для обычных пользователей
Установите разумную защиту от проскальзывания: разумно установите допустимый уровень проскальзывания в зависимости от рыночной ситуации.
Использование инструментов приватной торговли: скрытие данных о сделках с помощью технологий, таких как частные RPC.
Предложения по техническим улучшениям на уровне экосистемы
Разделение сортировки транзакций и предложителя-строителя (PBS): ограничение контроля одного узла над сортировкой транзакций.
MEV-Boost и механизм прозрачности: введение сторонних ретрансляционных услуг для повышения прозрачности процесса построения блоков.
Внецепочечные аукционы и механизмы аутсорсинга заказов: реализация пакетного согласования заказов, снижение вероятности отдельных операций.
Умные контракты и алгоритмическое обновление: повышение мониторинга и предсказания аномальных колебаний данных на блокчейне.
Пять. Заключение
Эволюция атак типа MEV-сэндвич представляет серьезные вызовы для экосистемы Децентрализованных финансов и безопасности активов пользователей. Недавние случаи показывают, что риск атак на основных платформах по-прежнему существует и продолжает нарастать. Для защиты активов пользователей и рыночной справедливости экосистема блокчейна должна совместно работать над техническими инновациями, оптимизацией торговых механизмов и сотрудничеством в области регулирования. Только так экосистема Децентрализованных финансов сможет найти баланс между инновациями и рисками, достигнув устойчивого развития.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
11 Лайков
Награда
11
8
Поделиться
комментарий
0/400
SignatureAnxiety
· 17ч назад
Какой мощный стиль атаки
Посмотреть ОригиналОтветить0
PumpAnalyst
· 22ч назад
Будут играть для лохов новый трюк
Посмотреть ОригиналОтветить0
ProxyCollector
· 22ч назад
шиткоин еще продолжают разыгрывать людей как лохов
MEV-сэндвич-атака: системные проблемы экосистемы Децентрализованные финансы и стратегии защиты
MEV и атаки сэндвичем: системные проблемы в экосистеме Децентрализованных финансов
В эпоху, когда технологии блокчейн продолжают развиваться, а экосистема становится все более сложной, MEV (максимально извлекаемая ценность) эволюционировала из случайных уязвимостей, вызванных дефектами сортировки транзакций, в высоко сложный, системный механизм извлечения прибыли. В частности, атака типа «сэндвич» привлекла внимание благодаря использованию прав на сортировку транзакций для вставки собственных транзакций до и после целевой транзакции, манипулируя ценой активов для осуществления арбитража «купить дешево - продать дорого», что сделало ее одной из самых спорных и разрушительных атак в экосистеме Децентрализованные финансы.
Один. Основные концепции MEV и атак сэндвичем
Источник и техническая эволюция MEV
MEV (Максимально Извлекаемая Ценность) изначально называлась ценностью, которую могут извлечь майнеры, и обозначает экономическую выгоду, которую строители блоков могут дополнительно получить в процессе сортировки транзакций. Теоретическая основа заключается в публичности транзакций в блокчейне и неопределенности сортировки транзакций в мемпуле. С развитием таких инструментов, как мгновенные займы и упаковка транзакций, первоначально случайные арбитражные возможности постепенно расширились, образуя полноценную цепочку извлечения прибыли. MEV существует не только в Ethereum, но и проявляется с различными характеристиками на нескольких общественных цепочках.
Принцип атаки сэндвичем
Сэндвич-атака является типичным способом извлечения MEV. Злоумышленник, отслеживая транзакции в мемпуле в реальном времени, отправляет свои транзакции до и после целевой транзакции, создавая порядок транзакций "предварительная---целевая транзакция---последующая", таким образом реализуя арбитраж через манипуляции с ценами. Основные шаги включают:
Два, Эволюция и текущее состояние атак MEV-сэндвича
От разрозненных уязвимостей к системному механизму
Атаки MEV развились из случайных событий в систематизированную, индустриализированную модель арбитража. Атакующие создали высокоавтоматизированные арбитражные системы, используя высокоскоростные сети и точные алгоритмы для развертывания передних и задних сделок за очень короткое время, а также получают значительные средства для операций через флеш-кредиты. В настоящее время прибыль от одной сделки может достигать сотен тысяч, а даже миллионов долларов, что свидетельствует о том, что механизм MEV стал зрелой системой извлечения прибыли.
различные атакующие модели платформенных особенностей
Разные блокчейн-сети имеют разные характеристики атак из-за различий в своих концепциях дизайна и механизмах обработки транзакций:
Последний случай
13 марта 2025 года на одной из торговых платформ произошла сделка на сумму около 5 SOL, которая подверглась атаке типа "сэндвич", в результате чего трейдер понес убытки в размере до 732 000 долларов. Нападающий использовал предварительные сделки, чтобы захватить право на упаковывание блока, вставляя сделки до и после целевой сделки, что привело к значительному отклонению фактической цены сделки от ожидаемой.
В экосистеме Solana сэндвич-атаки не только часто происходят, но и появились новые модели атак. Некоторые валидаторы подозреваются в сговоре с нападающими, раскрывая данные о транзакциях и заранее узнавая намерения пользователей, что позволяет им осуществлять точечные удары. Это приводит к тому, что доходы некоторых нападающих за короткий срок увеличиваются с десятков миллионов долларов до более чем ста миллионов.
Три. Механизм действия и технические проблемы атак сэндвичем
Для проведения сэндвич-атаки необходимо выполнить следующие условия:
Основные проблемы, с которыми сталкиваются атакующие, включают разработку высокопроизводительных торговых роботов, реализацию быстрого сетевого отклика и выплату высоких комиссий за взятки майнерам. В условиях жесткой конкуренции несколько роботов могут одновременно пытаться захватить одну и ту же целевую сделку, что дополнительно сжимает маржу прибыли.
Четыре. Ответные меры и стратегии предотвращения в отрасли
Стратегии защиты для обычных пользователей
Предложения по техническим улучшениям на уровне экосистемы
Пять. Заключение
Эволюция атак типа MEV-сэндвич представляет серьезные вызовы для экосистемы Децентрализованных финансов и безопасности активов пользователей. Недавние случаи показывают, что риск атак на основных платформах по-прежнему существует и продолжает нарастать. Для защиты активов пользователей и рыночной справедливости экосистема блокчейна должна совместно работать над техническими инновациями, оптимизацией торговых механизмов и сотрудничеством в области регулирования. Только так экосистема Децентрализованных финансов сможет найти баланс между инновациями и рисками, достигнув устойчивого развития.