Dévoiler le grand dossier "capital flight des stablecoins" : un déficit de 13 milliards de yuans, 2 millions de personnes piégées dans l'eyewash
Une "lettre d'adieu" arrogante a provoqué un véritable tumulte en ligne, l'auteur se présentant comme Monsieur Huang affirmant avoir fui à l'étranger et remerciant les victimes dans un ton extrêmement sarcastique. Ce message a frappé de plein fouet le cœur des plus de 2 millions de victimes de "Xin Kang Jia".
"鑫慷嘉" se présente sous le drapeau des stablecoins, prétendant avoir des liens avec la bourse de Dubaï et annonçant un partenariat stratégique avec une grande compagnie pétrolière. Grâce à des promesses séduisantes de "rémunération élevée avec capital garanti", elle a attiré de nombreux retraités et travailleurs indépendants des villes de troisième et quatrième niveaux à investir. Cependant, tout cela s'est finalement révélé être un eyewash soigneusement orchestré.
Actuellement, la plateforme ne peut plus effectuer de retraits, et le principal suspect a fui à l'étranger. 48 heures avant l'effondrement de la plateforme, jusqu'à 1,8 milliard de jetons USDT ont été transférés par lots vers trois nouvelles adresses de cryptomonnaie.
De zéro à la "militarisation" du marketing de réseau : comment Xin Kang Jia a piégé des millions d'investisseurs ?
En mars 2021, trois fondateurs ont créé une entreprise de services de big data sous un nom combiné, avec un capital enregistré de 30 millions de yuans. Cependant, cette entreprise est en réalité une coquille vide typique, sans capital libéré et sans cotisations sociales.
En mai 2023, la société a commencé à opérer sous le nom d'une plateforme d'une compagnie pétrolière, puis a été renommée "DGCX鑫慷嘉数据", se présentant comme la branche officielle en Chine d'une bourse de marchandises. Ils prétendaient pouvoir réaliser un rendement quotidien de 2%, attirant ainsi de nombreux investisseurs.
Les investisseurs doivent télécharger une application dédiée pour effectuer des opérations, sous la direction d'un "professeur" pour réaliser des transactions simulées. Cependant, ces soi-disant transactions sont en réalité entièrement contrôlées par l'arrière-plan.
La plateforme utilise l'USDT comme moyen de transaction, exigeant des membres qu'ils échangent des RMB contre des USDT avant de pouvoir effectuer un dépôt.
Ce qui est encore plus choquant, c'est que la plateforme adopte une structure de vente pyramidale semblable à une militarisation. Le pays est divisé en quatre "zones de guerre", et les promoteurs sont promus selon leur grade militaire. En recrutant 50 personnes, on peut devenir "colonel" et obtenir une commission de 15 %, et en recrutant 500 personnes, on peut également recevoir une voiture de luxe. Le plus grand groupe régional compte jusqu'à 150 000 membres, formant un vaste réseau de vente pyramidale.
Bien qu'en octobre 2024, des gouvernements locaux aient émis des alertes de risque, la plupart des utilisateurs restent immergés dans des fantasmes de profits élevés. Jusqu'en mai 2025, la plateforme commence à limiter les retraits, et fin juin, le canal de retrait est complètement fermé, des millions d'investisseurs voyant leurs fonds complètement gelés.
Actuellement, la police de plusieurs régions a ouvert une enquête, 37 chefs d'équipe ont été arrêtés et plus de 120 millions de yuans de fonds impliqués ont été gelés.
L'identité fictive du principal coupable et sa fuite
Le principal suspect de "鑫慷嘉" se présente comme un "docteur en finance de Wall Street" et un cadre supérieur d'une grande entreprise, affirmant qu'il avait déjà prédit avec précision la flambée des prix du pétrole en 2015, tentant de façonner une image d'autorité professionnelle.
Cependant, la photo qu'il a utilisée est en réalité un vol du portrait d'un blogueur de Hong Kong. Ce blogueur a déjà clarifié publiquement en 2024 qu'il n'avait rien à voir avec cette affaire.
On dit que ce mastermind a participé à d'autres projets de vente pyramidale dans sa jeunesse. Il y a dix ans, il aurait pu jouer un rôle important dans une grande organisation de vente pyramidale de remboursement. Cette organisation a été reconnue par la police en 2018 comme une affaire de vente pyramidale illégale de grande envergure, avec un montant impliqué atteignant 330 milliards de yuans et plus de 5 millions de membres victimes.
En octobre 2024, pressentant peut-être l'effondrement imminent de l'eyewash, le cerveau de l'opération a obtenu un passeport d'un petit pays par le biais d'un investissement migratoire, bénéficiant d'une exemption de visa dans plus de 160 pays et régions. Actuellement, il a réussi à s'enfuir à l'étranger et son emplacement est inconnu.
Cette affaire est un cas typique de fraude financière intégrant "escroquerie de type Ponzi + vente pyramidale + blanchiment d'argent transfrontalier". Il est important de noter que cette affaire a "évolué" dans ses méthodes : elle utilise des stablecoins comme canaux de flux de fonds, augmentant considérablement la discrétion de l'escroquerie et l'efficacité du transfert de fonds.
Récemment, de nombreux gouvernements ont commencé à s'intéresser aux problèmes de stablecoin, la réglementation des stablecoins à l'échelle mondiale s'accélère. Cependant, profitant de cette tendance, divers eyewash ne cessent de renouveler leurs méthodes.
Bien que les eyewash puissent changer constamment de forme, la cupidité et la confiance aveugle inhérentes à la nature humaine restent les faiblesses les plus faciles à exploiter.
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gas_guzzler
· 07-29 04:01
Y a-t-il encore des gens qui croient aux projets à haut rendement ?
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UncleLiquidation
· 07-28 16:44
Encore les vieux pièges de la vente pyramidale
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DAOdreamer
· 07-28 11:15
Encore une plateforme condamnée à prendre les gens pour des idiots.
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ProxyCollector
· 07-26 06:27
Encore un Rug Pull, n'est-ce pas ?
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TestnetFreeloader
· 07-26 05:20
C'est un vieux piège, il y a encore des gens qui croient à ça ?
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ShitcoinConnoisseur
· 07-26 05:16
Regarder le marché et trader des cryptomonnaies depuis trois ans, un vieux pigeon avec un salaire mensuel de trois cents, professionnel dans le service des fluctuations.
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MoonMathMagic
· 07-26 05:03
L'investissement doit également être basé sur la régulation.
130 milliards de stablecoin révélés, 2 millions de personnes piégées dans un eyeglass.
Dévoiler le grand dossier "capital flight des stablecoins" : un déficit de 13 milliards de yuans, 2 millions de personnes piégées dans l'eyewash
Une "lettre d'adieu" arrogante a provoqué un véritable tumulte en ligne, l'auteur se présentant comme Monsieur Huang affirmant avoir fui à l'étranger et remerciant les victimes dans un ton extrêmement sarcastique. Ce message a frappé de plein fouet le cœur des plus de 2 millions de victimes de "Xin Kang Jia".
"鑫慷嘉" se présente sous le drapeau des stablecoins, prétendant avoir des liens avec la bourse de Dubaï et annonçant un partenariat stratégique avec une grande compagnie pétrolière. Grâce à des promesses séduisantes de "rémunération élevée avec capital garanti", elle a attiré de nombreux retraités et travailleurs indépendants des villes de troisième et quatrième niveaux à investir. Cependant, tout cela s'est finalement révélé être un eyewash soigneusement orchestré.
Actuellement, la plateforme ne peut plus effectuer de retraits, et le principal suspect a fui à l'étranger. 48 heures avant l'effondrement de la plateforme, jusqu'à 1,8 milliard de jetons USDT ont été transférés par lots vers trois nouvelles adresses de cryptomonnaie.
De zéro à la "militarisation" du marketing de réseau : comment Xin Kang Jia a piégé des millions d'investisseurs ?
En mars 2021, trois fondateurs ont créé une entreprise de services de big data sous un nom combiné, avec un capital enregistré de 30 millions de yuans. Cependant, cette entreprise est en réalité une coquille vide typique, sans capital libéré et sans cotisations sociales.
En mai 2023, la société a commencé à opérer sous le nom d'une plateforme d'une compagnie pétrolière, puis a été renommée "DGCX鑫慷嘉数据", se présentant comme la branche officielle en Chine d'une bourse de marchandises. Ils prétendaient pouvoir réaliser un rendement quotidien de 2%, attirant ainsi de nombreux investisseurs.
Les investisseurs doivent télécharger une application dédiée pour effectuer des opérations, sous la direction d'un "professeur" pour réaliser des transactions simulées. Cependant, ces soi-disant transactions sont en réalité entièrement contrôlées par l'arrière-plan.
La plateforme utilise l'USDT comme moyen de transaction, exigeant des membres qu'ils échangent des RMB contre des USDT avant de pouvoir effectuer un dépôt.
Ce qui est encore plus choquant, c'est que la plateforme adopte une structure de vente pyramidale semblable à une militarisation. Le pays est divisé en quatre "zones de guerre", et les promoteurs sont promus selon leur grade militaire. En recrutant 50 personnes, on peut devenir "colonel" et obtenir une commission de 15 %, et en recrutant 500 personnes, on peut également recevoir une voiture de luxe. Le plus grand groupe régional compte jusqu'à 150 000 membres, formant un vaste réseau de vente pyramidale.
Bien qu'en octobre 2024, des gouvernements locaux aient émis des alertes de risque, la plupart des utilisateurs restent immergés dans des fantasmes de profits élevés. Jusqu'en mai 2025, la plateforme commence à limiter les retraits, et fin juin, le canal de retrait est complètement fermé, des millions d'investisseurs voyant leurs fonds complètement gelés.
Actuellement, la police de plusieurs régions a ouvert une enquête, 37 chefs d'équipe ont été arrêtés et plus de 120 millions de yuans de fonds impliqués ont été gelés.
L'identité fictive du principal coupable et sa fuite
Le principal suspect de "鑫慷嘉" se présente comme un "docteur en finance de Wall Street" et un cadre supérieur d'une grande entreprise, affirmant qu'il avait déjà prédit avec précision la flambée des prix du pétrole en 2015, tentant de façonner une image d'autorité professionnelle.
Cependant, la photo qu'il a utilisée est en réalité un vol du portrait d'un blogueur de Hong Kong. Ce blogueur a déjà clarifié publiquement en 2024 qu'il n'avait rien à voir avec cette affaire.
On dit que ce mastermind a participé à d'autres projets de vente pyramidale dans sa jeunesse. Il y a dix ans, il aurait pu jouer un rôle important dans une grande organisation de vente pyramidale de remboursement. Cette organisation a été reconnue par la police en 2018 comme une affaire de vente pyramidale illégale de grande envergure, avec un montant impliqué atteignant 330 milliards de yuans et plus de 5 millions de membres victimes.
En octobre 2024, pressentant peut-être l'effondrement imminent de l'eyewash, le cerveau de l'opération a obtenu un passeport d'un petit pays par le biais d'un investissement migratoire, bénéficiant d'une exemption de visa dans plus de 160 pays et régions. Actuellement, il a réussi à s'enfuir à l'étranger et son emplacement est inconnu.
Cette affaire est un cas typique de fraude financière intégrant "escroquerie de type Ponzi + vente pyramidale + blanchiment d'argent transfrontalier". Il est important de noter que cette affaire a "évolué" dans ses méthodes : elle utilise des stablecoins comme canaux de flux de fonds, augmentant considérablement la discrétion de l'escroquerie et l'efficacité du transfert de fonds.
Récemment, de nombreux gouvernements ont commencé à s'intéresser aux problèmes de stablecoin, la réglementation des stablecoins à l'échelle mondiale s'accélère. Cependant, profitant de cette tendance, divers eyewash ne cessent de renouveler leurs méthodes.
Bien que les eyewash puissent changer constamment de forme, la cupidité et la confiance aveugle inhérentes à la nature humaine restent les faiblesses les plus faciles à exploiter.