Une escroquerie de 300 millions de dollars en chiffrement choque les États-Unis et le Mexique ! Une fausse plateforme d'investissement USDC détruit les actifs de 1200 personnes.
Une affaire d'escroquerie en cryptoactifs impliquant la fausse plateforme d'investissement USDC Terablock a laissé plus de 1 200 investisseurs aux États-Unis et au Mexique sans le sou, avec des pertes atteignant 300 millions USD. Cette plateforme a attiré des investisseurs depuis 2019 avec des rendements élevés de 7 à 15 % par mois, avant de fermer soudainement et de disparaître en 2021, laissant des milliers de victimes et des familles brisées.
Terablock escroquerie : les pièges sous l'attrait de hauts rendements
Terablock a commencé ses opérations en 2019, affirmant qu'en investissant dans le jeton stable USDC et en utilisant le « trading algorithmique », il pouvait offrir aux investisseurs un rendement mensuel de 7 à 15 %.
Point d'entrée d'investissement : les utilisateurs peuvent télécharger l'application via l'App Store d'Apple et Google Play pour consulter ce qu'on appelle les "revenus".
Modèle d'exploitation : Retraits autorisés uniquement à des dates spécifiques, avec des frais de traitement élevés pour l'échange de Cryptoactifs contre des USD ou des pesos.
Point de basculement : en août 2021, la plateforme a soudainement cessé ses activités sous prétexte de "maintenance technique", puis le fondateur et l'équipe dirigeante ont disparu.
Enquête et arrestation transfrontalières
Après une vaste manifestation devant le bureau du procureur de Baja California au Mexique, la police a arrêté à La Paz une femme nommée Monica N, l'accusant d'être une co-conspiratrice dans une affaire de fraude.
En même temps, les autorités américaines et mexicaines unissent leurs efforts pour enquêter sur un autre suspect clé, Javier Elenes, et ses complices, tout en essayant de suivre la direction des flux de fonds transférés.
Les experts avertissent que même avec une coopération internationale, la récupération des fonds perdus pourrait prendre des années.
Le lourd prix des victimes
Plusieurs victimes ont raconté leurs expériences douloureuses aux médias :
Certaines personnes ont perdu toutes leurs économies et ont été contraintes de mettre en gage leur propriété.
Certaines personnes font faillite en raison de l'effondrement financier.
Même certains choisissent de mettre fin à leurs jours par désespoir.
Une victime a déclaré : « Nous pensions qu'il s'agissait d'une opportunité d'investissement sûre dans les SD, mais cela s'est avéré être un piège dévastateur. »
Pourquoi ces arnaques réussissent-elles encore et encore ?
Tentations de rendements élevés : promesse de bénéfices fixes et largement supérieurs à la moyenne du marché, attirant les investisseurs manquant de conscience des risques.
Vêtement légal : créer une image formelle grâce à la mise en ligne sur les boutiques d'applications et à l'emballage de sites Web professionnels.
Pénétration sociale : utiliser les recommandations d'amis et la diffusion communautaire pour réduire la méfiance des victimes.
Comment éviter de devenir la prochaine victime
Les autorités de régulation financière et les experts en cybersécurité donnent les conseils suivants :
Enquête approfondie sur la plateforme : vérifiez ses informations d'enregistrement légal, son équipe de direction et les reportages médiatiques.
Soyez vigilant face aux promesses de rendements élevés : en particulier les affirmations de revenus fixes et de "profits garantis".
Évitez la pression d'investissement limitée dans le temps : les escroqueries utilisent souvent des "offres limitées" pour créer un sentiment d'urgence.
Protéger la clé privée et la sécurité du compte : ne confiez pas le contrôle du portefeuille à un tiers.
Le doute c'est l'arrêt : dès que vous détectez une anomalie, arrêtez immédiatement d'investir et conservez des preuves pour alerter la police.
Conclusion
L'affaire Terablock nous rappelle à nouveau que le marché des cryptoactifs, bien qu'il soit rempli d'opportunités, cache également des risques. Face à toute opportunité d'investissement, il est impératif de rester vigilant, de mener une diligence raisonnable et de suivre le principe "des rendements élevés doivent s'accompagner de risques élevés". Pour ceux qui ont déjà été victimes, la coopération internationale apporte de l'espoir, mais le chemin pour récupérer les fonds sera encore long. Pour plus de sécurité en matière de chiffrement et de dynamique du marché, veuillez suivre la plateforme officielle de Gate.
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Une escroquerie de 300 millions de dollars en chiffrement choque les États-Unis et le Mexique ! Une fausse plateforme d'investissement USDC détruit les actifs de 1200 personnes.
Une affaire d'escroquerie en cryptoactifs impliquant la fausse plateforme d'investissement USDC Terablock a laissé plus de 1 200 investisseurs aux États-Unis et au Mexique sans le sou, avec des pertes atteignant 300 millions USD. Cette plateforme a attiré des investisseurs depuis 2019 avec des rendements élevés de 7 à 15 % par mois, avant de fermer soudainement et de disparaître en 2021, laissant des milliers de victimes et des familles brisées.
Terablock escroquerie : les pièges sous l'attrait de hauts rendements
Terablock a commencé ses opérations en 2019, affirmant qu'en investissant dans le jeton stable USDC et en utilisant le « trading algorithmique », il pouvait offrir aux investisseurs un rendement mensuel de 7 à 15 %.
Point d'entrée d'investissement : les utilisateurs peuvent télécharger l'application via l'App Store d'Apple et Google Play pour consulter ce qu'on appelle les "revenus".
Modèle d'exploitation : Retraits autorisés uniquement à des dates spécifiques, avec des frais de traitement élevés pour l'échange de Cryptoactifs contre des USD ou des pesos.
Point de basculement : en août 2021, la plateforme a soudainement cessé ses activités sous prétexte de "maintenance technique", puis le fondateur et l'équipe dirigeante ont disparu.
Enquête et arrestation transfrontalières
Après une vaste manifestation devant le bureau du procureur de Baja California au Mexique, la police a arrêté à La Paz une femme nommée Monica N, l'accusant d'être une co-conspiratrice dans une affaire de fraude.
En même temps, les autorités américaines et mexicaines unissent leurs efforts pour enquêter sur un autre suspect clé, Javier Elenes, et ses complices, tout en essayant de suivre la direction des flux de fonds transférés.
Les experts avertissent que même avec une coopération internationale, la récupération des fonds perdus pourrait prendre des années.
Le lourd prix des victimes
Plusieurs victimes ont raconté leurs expériences douloureuses aux médias :
Certaines personnes ont perdu toutes leurs économies et ont été contraintes de mettre en gage leur propriété.
Certaines personnes font faillite en raison de l'effondrement financier.
Même certains choisissent de mettre fin à leurs jours par désespoir.
Une victime a déclaré : « Nous pensions qu'il s'agissait d'une opportunité d'investissement sûre dans les SD, mais cela s'est avéré être un piège dévastateur. »
Pourquoi ces arnaques réussissent-elles encore et encore ?
Tentations de rendements élevés : promesse de bénéfices fixes et largement supérieurs à la moyenne du marché, attirant les investisseurs manquant de conscience des risques.
Vêtement légal : créer une image formelle grâce à la mise en ligne sur les boutiques d'applications et à l'emballage de sites Web professionnels.
Pénétration sociale : utiliser les recommandations d'amis et la diffusion communautaire pour réduire la méfiance des victimes.
Comment éviter de devenir la prochaine victime
Les autorités de régulation financière et les experts en cybersécurité donnent les conseils suivants :
Enquête approfondie sur la plateforme : vérifiez ses informations d'enregistrement légal, son équipe de direction et les reportages médiatiques.
Soyez vigilant face aux promesses de rendements élevés : en particulier les affirmations de revenus fixes et de "profits garantis".
Évitez la pression d'investissement limitée dans le temps : les escroqueries utilisent souvent des "offres limitées" pour créer un sentiment d'urgence.
Protéger la clé privée et la sécurité du compte : ne confiez pas le contrôle du portefeuille à un tiers.
Le doute c'est l'arrêt : dès que vous détectez une anomalie, arrêtez immédiatement d'investir et conservez des preuves pour alerter la police.
Conclusion
L'affaire Terablock nous rappelle à nouveau que le marché des cryptoactifs, bien qu'il soit rempli d'opportunités, cache également des risques. Face à toute opportunité d'investissement, il est impératif de rester vigilant, de mener une diligence raisonnable et de suivre le principe "des rendements élevés doivent s'accompagner de risques élevés". Pour ceux qui ont déjà été victimes, la coopération internationale apporte de l'espoir, mais le chemin pour récupérer les fonds sera encore long. Pour plus de sécurité en matière de chiffrement et de dynamique du marché, veuillez suivre la plateforme officielle de Gate.