El Consejo de la Unión Europea (UE) anunció que los estados miembros aprobaron las primeras reglas de la UE para combatir el lavado de dinero y monitorear las transferencias de criptoactivos para el control financiero.

De acuerdo con las nuevas reglas, las transferencias de criptomonedas, como cualquier otra transacción financiera, siempre serán monitoreadas y se evitarán las transacciones sospechosas. Por lo tanto, será más difícil para los delincuentes en particular violar las normas contra el lavado de dinero a través de las criptomonedas.
Se actualizarán las normas relativas a las transferencias de fondos y se incluirán en este ámbito las transferencias de criptoactivos. Aportará transparencia financiera a las transacciones de criptoactivos.
En este contexto, los proveedores de servicios de criptoactivos recopilarán cierta información sobre el remitente y el receptor de las transferencias de criptoactivos que están realizando, independientemente de la cantidad de criptoactivos negociados. Esta información estará a disposición de las instituciones oficiales.
Así, las transacciones sospechosas serán mejor identificadas y bloqueadas. Los proveedores de servicios de criptoactivos deberán detectar e interceptar los flujos criptográficos de los delincuentes.
Las empresas en el espacio criptográfico deberán cumplir con todas las obligaciones contra el lavado de dinero.
Los proveedores de servicios de criptoactivos en los países de la UE deberán obtener licencias de las autoridades reguladoras pertinentes, y se aplicará un marco legal único para los criptoactivos dentro de la UE.
Las normas antes mencionadas, que fueron aprobadas en la Asamblea General del Parlamento Europeo (PE) el mes pasado, entrarán en vigor después de esta etapa, al ser publicadas en el Diario Oficial de la UE.
Los países de la UE se preparan para gravar los criptoactivos
El Consejo Europeo anunció que los estados miembros acordaron cambios legislativos que aumentarán la cooperación administrativa entre las autoridades fiscales nacionales sobre criptoactivos.
En consecuencia, se informarán los ingresos de las transacciones de criptoactivos, especialmente por parte de personas adineradas, y esta información se compartirá automáticamente con otros países miembros.
Se ampliará el marco general de cooperación de las administraciones tributarias, incluidos los criptoactivos.
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