Tayvan'ın en büyük sanal para fiziksel işlem sağlayıcısı "Bitshine" (幣想科技) ile dolandırıcılık çeteleri işbirliği yaparak kara para aklama iddiaları ortaya çıktı. Söz konusu miktar yüz milyonlarca dolara kadar ulaşıyor ve bu durum zincir topluluk ile Meclis'in Mali Komite'sini şok etti. Mali İdare hemen sanal varlık hizmet sağlayıcıları (VASP) için tarihteki en büyük altın denetim operasyonunu başlattı ve bu yılın sonuna kadar denetlenmemiş 12 VASP sağlayıcıyı kontrol etmeyi planlıyor. Kara para aklama ve dolandırıcılıkla mücadele denetimlerini kapsamlı bir şekilde güçlendirecek.
CoinX Teknolojisi, dolandırıcılık çetesi olarak "kara para aklama kanalı" haline geldi, polis yüz milyonlarca fon akışını kontrol ediyor.
İlk araştırmalara göre, CoinX teknoloji şirketinin dolandırıcılık çetesi ile işbirliği yaptığı, mağdurların nakit paralarını alarak bunu Yaşamsal Para'ya dönüştürüp kara para aklamaya yardımcı oldukları iddia ediliyor. Dolandırıcılık çetesinin mağdurlardan belirli bir Yaşamsal Para satın almak üzere CoinX mağazasına gitmelerini talep ettiği, daha önce anlaşma yapmış olabilecekleri ve miktarın başlangıçta yüz milyonlarca olduğu tahmin edilmektedir, bu durum Meclis'in Mali Komitesinin büyük dikkatini çekmiştir.
Tarihin en büyük ölçekli altın denetimi başlatıldı, 12 VA