二维码转账测试骗局：剖析手法与案例追踪

近期，一起通过扫码转账测试实施的盗窃案件引起了广泛关注。受害者在进行 1 USDT 的测试转账后，钱包中的剩余资金全部被盗。本文将深入分析这种新型诈骗手段的运作方式，并通过实际案例展开链上追踪，旨在提高用户在加密货币交易中的警惕性。

骗术剖析

这种诈骗手段表面上是通过收款二维码进行转账测试，实际上是一种巧妙的钱包授权盗取方式。

诈骗者通常通过社交平台与目标建立初步联系，待时机成熟时提出场外交易请求。他们会以略低于市场价的汇率吸引用户，并通过小额USDT打款和提供TRX作为手续费来赢得信任。

随后，诈骗者会发送一张收款二维码截图，要求用户进行小额回款测试。经过前期铺垫，用户可能会认为风险已降至最低，从而轻易扫码回款，结果导致资金被盗。

案例分析

以一起真实案例中的收款二维码为例，我们可以看到诈骗的具体实施过程：

1. 扫描二维码后，用户被引导至一个第三方网站。
2. 该网站页面模仿正规交易平台，但实际上是一个精心设计的骗局。
3. 当用户输入指定回款金额并点击"下一步"时，会跳转至钱包签署界面。
4. 一旦用户确认，就会与智能合约产生交互，导致钱包授权被窃取。
5. 诈骗者随即利用获得的授权，将受害者的资产全部转移。

资金流向分析

通过对受害者提供的地址进行分析，发现在短短一周内（2024.7.11 - 2024.7.17），一个嫌疑人地址就骗取了27名疑似受害者近12万USDT。这些资金经过5层地址流转后，最终分别转入3个交易平台账户进行清洗。

尽管区块链的匿名特性增加了资金追踪的难度，但通过对收款二维码显示的地址进行回溯，发现其初始手续费来源于某中心化交易所。这为将匿名的链上地址与现实身份建立联系提供了可能。

防范建议

1. 对于场外交易，务必谨慎核实对方身份。
2. 不轻信任何来历不明的二维码和链接。
3. 交易前对对手方地址进行风险筛查十分重要。
4. 使用专业的风险评估工具来识别目标地址的潜在风险。

在加密货币交易中，保持高度警惕至关重要。用户应该时刻注意保护自己的资产安全，不轻易相信看似有利可图的交易机会。只有通过不断学习和提高安全意识，才能在这个快速发展的数字资产世界中更好地保护自己。