FTX爆出驚人內幕：市場操縱案件浮出水面

FTX破產事件的餘波仍在持續，隨着相關訴訟的深入和文件的披露，一些不爲人知的內幕正逐漸浮出水面。

近日，一起針對Nawaaz Mohammad Meerun的訴訟引發了廣泛關注。據悉，Meerun涉嫌利用FTX的系統漏洞進行大規模市場操縱，獲利數億美元。這一事件不僅暴露了Meerun的非法行爲，也凸顯了FTX內部管理的嚴重問題。

低流動性代幣操縱手法

根據法院文件，Meerun主要通過以下方式進行市場操縱：

1. 大量購入低流動性代幣，如BTMX，導致價格暴漲。

2. 利用FTX的槓杆和保證金交易規則漏洞，以高價值代幣爲抵押借出巨額資金。

3. 在FTX平台上做空某些代幣，迫使Alameda Research投入大量資金平倉。

這些操作導致相關代幣價格劇烈波動，給市場造成了巨大影響。

FTX內部管理漏洞

更令人震驚的是，盡管收到了警告，FTX高層卻未採取及時有效的措施。例如：

• 忽視了BitMax發出的警告信號。
• 在發現問題後未能及時凍結Meerun的提款權限。
• 試圖通過內部轉移掩蓋損失，而非直面問題。

這些失誤導致Meerun最終成功轉移了超過4.5億美元的非法所得。

行業警示

這一事件爲加密貨幣行業敲響了警鍾，突出了以下幾點：

1. 交易所需要完善KYC程序，嚴格執行反洗錢規定。

2. 加強內部控制機制，防止員工疏忽大意。

3. 建立健全的風險評估體系，特別關注低流動性資產。

4. 投資者應警惕低流動性代幣的異常波動，謹慎選擇交易平台。

盡管Meerun否認了這些指控，但此案仍在進行中。無論最終結果如何，這一事件都爲整個行業提供了寶貴的經驗教訓，呼籲各方提高警惕，加強監管，維護市場秩序。