香港虛擬資產洗錢風險陡增 監管收緊VAOTC迫在眉睫

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香港加密貨幣行業面臨洗錢風險:東南亞欺詐產業滲透與監管應對

香港作爲國際金融中心,其加密經濟生態在官方政策支持下蓬勃發展。然而,虛擬資產的匿名性和跨境特性也爲非法活動提供了便利,大量涉案加密貨幣流入香港市場,給行業參與者帶來了合規風險。

深度 | 香港加密貨幣洗錢案曝光:東南亞欺詐產業滲透與OTC監管應對

近期,一起涉及內地大學生的案件引發關注。該學生在香港幫人購買USDT,卻unknowingly成爲了洗錢工具。事實上,這是一起典型的"卡接回U"式洗錢案例,與東南亞犯罪網路密切相關。

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經過鏈上分析,發現該案件只是冰山一角。一個高度產業化的洗錢團夥利用香港場外交易服務商(VAOTC)進行USDT資金清洗。在不到三個月時間裏,僅一個洗錢車隊就非法清洗了超過31萬美元,實際規模可能更大。

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目前,香港虛擬資產場外交易行業監管尚不完善。不少平台因缺乏有效合規機制,成爲洗錢通道。香港金融服務及庫務局正在推進VAOTC牌照制度和反洗錢監管體系建設,但具體實施細則和生效時間尚未公布。

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面對即將出臺的監管政策,VAOTC經營者需要:

  1. 完善客戶盡職調查(KYC)流程和反洗錢(AML)機制
  2. 主動了解並遵守監管要求
  3. 建立內部風控體系
  4. 加強與監管機構溝通
  5. 運用技術手段加強交易監控
  6. 嚴格拒絕涉黑灰產資金

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香港新政策將推動虛擬資產場外交易行業規範化發展。經營者應積極適應監管變化,提升合規水平,以實現長期穩定發展。

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智能钱包vip
· 08-05 11:39
合规监管很有必要
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治理投票假装者vip
· 08-05 11:29
监管依然不够严
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GateUser-40edb63bvip
· 08-05 11:18
监管要加速了
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