美國司法部查獲710萬美元加密貨幣，涉及9700萬美元跨境詐騙案

華盛頓州紐卡斯爾的Geoffrey Auyeung因涉嫌洗錢，通過加密貨幣轉移來自一項欺詐性的油氣投資計劃中的收益而被起訴。聯邦檢察官追蹤並查獲價值710萬美元的加密貨幣，幫助受害者彌補損失。

涉嫌通過加密貨幣洗錢的投資詐騙 Auyeung面臨與他人合謀洗錢的指控，罪名與一個價值9,700萬美元的詐騙案有關，該詐騙案承諾通過租賃位於休斯頓和鹿特丹的油罐存儲設施來爲投資者創造利潤。受害者向虛假托管公司匯款，這些公司僞裝成托管代理，包括Sea Forest International、Apex Oil和Gas Trading等。

美國代理檢察官Teal Luthy Miller在周二的聲明中表示：“這個騙局的共同作案者通過各種加密貨幣帳戶轉移非法所得，試圖洗淨從受害者那裏竊取的錢。”

資金通過多個帳戶和加密錢包流轉 檢察官指控資金通過美國銀行、外國帳戶以及至少19個加密錢包進行轉移，其中一些錢包與俄羅斯和尼日利亞的IP地址及交易所相關聯。

此案件突顯了加密貨幣在國際欺詐和洗錢網路中的日益使用，特別是在那些監管松散或敵對的司法管轄區內。此外，這一案件還展示了美國司法部日益依賴區塊鏈追蹤技術，以追查跨國金融犯罪相關的資產。

區塊鏈追蹤成爲打擊跨國金融犯罪的強大工具 Immutable公司增長負責人、著有《Magic Money》的Andrew Lunardi在接受Decrypt採訪時表示：“與傳統金融相比，在公共區塊鏈上追蹤資金實際上往往更容易。區塊鏈提供了每一筆交易的不可篡改記錄。”

Lunardi進一步表示，正是這種透明性，使得區塊鏈取證成爲刑事調查中的一項強大工具。“利用諸如Chainalysis等先進的智能工具，可以進行深入的調查，精確地追蹤資金流動，橫跨數字資產的整個領域。”

案件背景與加密貨幣的涉案交易所 美國司法部的調查發現，Auyeung控制着一系列虛假公司，這些公司用來層層轉移交易並掩蓋資金的來源，“至少部分目的是隱藏和僞裝電匯詐騙所得的性質、位置、來源、所有權和控制權，”檢察官在2024年的起訴書中寫道。

據稱，Auyeung通過超過80個銀行帳戶和近20個加密錢包轉移受害者的存款，並最終將資金轉化爲比特幣、以太坊、USDT和USDC。

幾筆交易通過美國本土的銀行和CEX進行。

其他交易則被追蹤到與俄羅斯和尼日利亞IP地址相關的帳戶，部分資金最終流入被指爲爲恐怖組織和被制裁實體洗錢的交易所。

結語 這一案件揭示了加密貨幣在洗錢和跨國金融犯罪中的日益重要性，區塊鏈的透明性使得執法部門能夠有效追蹤非法資金流動。隨着加密貨幣監管日趨嚴格，未來加密資產可能成爲更加有效的追查和恢復金融犯罪資金的重要工具。