俄羅斯‘加密貨幣女王’因2300萬美元比特幣詐騙被判刑

關鍵見解

• 俄羅斯公民瓦萊裏亞·費迪亞基娜(又名"Bitmama")最近因策劃2300萬美元的比特幣詐騙而被判處七年監禁。
• Fedyakina假裝是"Bitmama Finance"的加密貨幣專家，誘騙富有的客戶，然後詐騙他們。
• 該騙局通過在豪華酒店的非正式會議進行，每天移動高達1500萬美元，直到崩潰。
• 她的案例顯示了加密貨幣如何被用來繞過國家制裁並轉移非法資金。
• 判刑正值俄羅斯正在仔細研究受監管的加密工具。

俄羅斯最近經歷了迄今爲止最臭名昭著的加密貨幣詐騙案件之一。

30歲的瓦萊裏亞·費迪亞基娜，網名“Bitmama”，因組織一場巨大的比特幣騙局而被判處七年監禁，該騙局使投資者損失高達2300萬美元(，約合1700萬英鎊)。

僅僅兩個月。

這就是一個最初作爲精心設計的加密投資計劃如何在短短幾個月內迅速演變爲一個龐大的金字塔騙局。

一位擁有計劃的“加密專家”

據報道，Fedyakina是一位來自辛菲羅波爾的母親。她自我設定爲一位具有全球影響力的加密貨幣專家，並創造了一個成功女商人的形象，經營着“Bitmama Finance”。

費迪亞基娜聲稱幫助富有的客戶通過離岸交易將其盧布轉換爲加密貨幣。

她的提議很簡單：將您的資金發送到迪拜，在那裏它們將被轉換爲比特幣或其他加密貨幣，並繞過西方制裁。

受害者甚至被承諾在交易完成後會獲得1%的存款獎金。

然而，這一切都不是真的。錢在交出後幾乎立刻消失，費迪亞基娜只變得更加富有。

每天移動數百萬的騙局

根據俄羅斯檢察官的說法，費迪亞基娜通過在莫斯科的奢華酒店舉行非正式的面對面會議來實施她的騙局。

她的助手後來透露，客戶最初每天帶來200萬到300萬美元的收入，這個金額很快增長到每天高達1500萬美元。

Fedyakina 並沒有投資這筆資金，而是將其轉移到阿聯酋的加密錢包中。

一旦在阿聯酋，她將所有錢收入囊中，同時假裝在資助石油、黃金和礦產貿易。這個騙局迅速、高度組織化且無情高效。

直到法律趕上了。

在逃離國家時被捕

到2023年9月，整個金字塔崩潰了。到那時，已經有四名已知受害者被詐騙，總共損失了22億盧布。

費迪亞基娜在試圖逃往阿聯酋時在邊境被捕。

有趣的是，在她被捕時，她已經懷孕六個月，並在一家特殊的 maternité醫院生下了女兒。

在被送往莫斯科的SIZO No. 6拘留所之前。

在懲罰殖民地的七年

今年6月24日，莫斯科的普雷斯涅斯基區法院對費迪亞基娜判處七年監禁。

除此之外，她還被要求支付全額22億盧布，現值接近2000萬英鎊，作爲對她受害者的賠償。

費迪亞金的案件比單純的欺詐有更廣泛的影響。

這表明加密貨幣如何被武器化以繞過國家制裁和隱藏非法資金流動。

根據區塊鏈分析師和情報機構的報告，俄羅斯當局使用比特幣資助間諜活動的類似情況有幾個。

事實上，路透社最近的一項調查顯示，俄羅斯聯邦安全局(FSB)使用比特幣支付在歐洲活動的年輕、未經訓練的間諜。

俄羅斯對加密監管的態度轉變

有趣的是，這一案件恰逢俄羅斯正慢慢向受監管的加密工具敞開大門。

今年五月，俄羅斯央行允許金融機構向合格投資者提供與加密貨幣相關的衍生品。

雖然這些工具必須是“不可交割的”(，意味着它們不能以實際的加密貨幣)進行結算，但這表明俄羅斯政府現在將加密貨幣視爲一種合法的資產類別。

總體而言，雖然七年的監禁和2300萬美元的賠償令可能爲受害者提供一些安慰，但損害已經造成。

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