YouVerify, một công ty Nigeria chuyên về xác minh danh tính và giải pháp chống rửa tiền (AML) được thiết kế cho cả ngân hàng và các startup, đã thành công huy động được 2,5 triệu đô la từ Elm, một công ty đầu tư thuộc Quỹ Đầu tư công của Ả Rập Saudi.
Khoản đầu tư trước Series A cũng bao gồm một quan hệ đối tác chiến lược nhằm giúp YouVerify tối ưu hóa việc tuân thủ AML cho các doanh nghiệp, củng cố trí tuệ rủi ro toàn cầu, và mở rộng các sản phẩm của mình vào các thị trường mới.
Kể từ năm 2022, YouVerify đã mở rộng dịch vụ xác minh doanh nghiệp theo thời gian thực của mình để bao gồm 145 khu vực pháp lý trải dài qua 48 quốc gia. Hơn nữa, nền tảng này hiện cung cấp xác minh cá nhân theo thời gian thực, bao gồm các khía cạnh như lịch sử tín dụng và số danh tính quốc gia, ở 46 quốc gia, theo lời của người sáng lập và Giám đốc điều hành, Gbenga Odegbami.
Tuy nhiên, công ty phục vụ cho các khách hàng thương mại chỉ ở 12 quốc gia. Trong những quốc gia này, YouVerify xử lý khoảng 4 triệu đơn đăng ký hàng tháng cho hơn 3,500 doanh nghiệp, phục vụ 800 khách hàng đang hoạt động. Điều này cho thấy một sự gia tăng đáng kể so với các số liệu của năm 2022, khi đó chỉ có 400 doanh nghiệp và 5 triệu quy trình đơn đăng ký hàng năm.
Hơn nữa, khả năng của nền tảng để xác minh danh tính đã mở rộng đáng kể, hiện bao gồm một khoảng dân số từ 400 triệu đến 5 tỷ cá nhân, cùng với 600 triệu doanh nghiệp trong các lĩnh vực đa dạng bao gồm trò chơi, du lịch, chăm sóc sức khỏe và viễn thông.
“Cá nhân và doanh nghiệp có thể xác minh danh tính, tình trạng đăng ký và quyền sở hữu của họ thông qua dữ liệu chính phủ của họ qua YouVerify. Đây không phải là KYC dựa trên OCR thông thường sử dụng nhận dạng hình ảnh để xác minh ID được trình bày. Ngoài ra, chúng tôi đã ra mắt sản phẩm chống rửa tiền và phân loại rủi ro của chúng tôi để giải quyết một số ngành này,” Giám đốc điều hành lưu ý.
“Ví dụ, phân loại rủi ro của chúng tôi xác định rủi ro AML và rủi ro tài chính mà khách hàng đặt ra đối với khách hàng của chúng tôi. Chúng tôi sử dụng nhiều nguồn dữ liệu đáng tin cậy, bao gồm các lệnh trừng phạt của chính phủ và danh sách theo dõi, dữ liệu cảm xúc từ các phương tiện truyền thông toàn cầu, mô hình rủi ro quốc gia và dữ liệu có sẵn trên thị trường, để đưa ra các quyết định thông minh về các rủi ro liên quan đến AML.”
Theo Odegbami, YouVerify sử dụng một chiến lược liên quan đến việc tận dụng các mô hình toán học đã được thiết lập và các thuật toán AI để đánh giá và xem xét rủi ro. Sau khi đánh giá này, nền tảng sẽ tạo ra các báo cáo quy định được thiết kế để gửi tới các cơ quan quản lý ở nhiều quốc gia.
YouVerify cung cấp dịch vụ cho khách hàng ở nhiều ngành công nghiệp khác nhau bao gồm:
Ngân hàng
Fintech
Crypto
Kinh tế Gig
Giao dịch
Chơi game và Sòng bạc
NBFI
Thị trường
Một số khách hàng của YouVerify bao gồm:
Standard Chartered
Ngân hàng Sterling
Chipper Cash
Mwananchi Credit
Expedier
Wema Bank
PesaPeer
MTN
Fidelity
PesaKit
Leadway Assurance
SwapMoney
WorkPay
Sika FX
Các người chơi khác hoạt động trong lĩnh vực tương tự bao gồm:
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
FUNDING | YouVerify của Nigeria đã huy động được 2,5 triệu đô la sau khi gấp đôi số lượng khách hàng trong chưa đầy 2 năm
YouVerify, một công ty Nigeria chuyên về xác minh danh tính và giải pháp chống rửa tiền (AML) được thiết kế cho cả ngân hàng và các startup, đã thành công huy động được 2,5 triệu đô la từ Elm, một công ty đầu tư thuộc Quỹ Đầu tư công của Ả Rập Saudi.
Khoản đầu tư trước Series A cũng bao gồm một quan hệ đối tác chiến lược nhằm giúp YouVerify tối ưu hóa việc tuân thủ AML cho các doanh nghiệp, củng cố trí tuệ rủi ro toàn cầu, và mở rộng các sản phẩm của mình vào các thị trường mới.
Kể từ năm 2022, YouVerify đã mở rộng dịch vụ xác minh doanh nghiệp theo thời gian thực của mình để bao gồm 145 khu vực pháp lý trải dài qua 48 quốc gia. Hơn nữa, nền tảng này hiện cung cấp xác minh cá nhân theo thời gian thực, bao gồm các khía cạnh như lịch sử tín dụng và số danh tính quốc gia, ở 46 quốc gia, theo lời của người sáng lập và Giám đốc điều hành, Gbenga Odegbami.
Hơn nữa, khả năng của nền tảng để xác minh danh tính đã mở rộng đáng kể, hiện bao gồm một khoảng dân số từ 400 triệu đến 5 tỷ cá nhân, cùng với 600 triệu doanh nghiệp trong các lĩnh vực đa dạng bao gồm trò chơi, du lịch, chăm sóc sức khỏe và viễn thông.
“Cá nhân và doanh nghiệp có thể xác minh danh tính, tình trạng đăng ký và quyền sở hữu của họ thông qua dữ liệu chính phủ của họ qua YouVerify. Đây không phải là KYC dựa trên OCR thông thường sử dụng nhận dạng hình ảnh để xác minh ID được trình bày. Ngoài ra, chúng tôi đã ra mắt sản phẩm chống rửa tiền và phân loại rủi ro của chúng tôi để giải quyết một số ngành này,” Giám đốc điều hành lưu ý.
“Ví dụ, phân loại rủi ro của chúng tôi xác định rủi ro AML và rủi ro tài chính mà khách hàng đặt ra đối với khách hàng của chúng tôi. Chúng tôi sử dụng nhiều nguồn dữ liệu đáng tin cậy, bao gồm các lệnh trừng phạt của chính phủ và danh sách theo dõi, dữ liệu cảm xúc từ các phương tiện truyền thông toàn cầu, mô hình rủi ro quốc gia và dữ liệu có sẵn trên thị trường, để đưa ra các quyết định thông minh về các rủi ro liên quan đến AML.”
Theo Odegbami, YouVerify sử dụng một chiến lược liên quan đến việc tận dụng các mô hình toán học đã được thiết lập và các thuật toán AI để đánh giá và xem xét rủi ro. Sau khi đánh giá này, nền tảng sẽ tạo ra các báo cáo quy định được thiết kế để gửi tới các cơ quan quản lý ở nhiều quốc gia.
YouVerify cung cấp dịch vụ cho khách hàng ở nhiều ngành công nghiệp khác nhau bao gồm:
Một số khách hàng của YouVerify bao gồm:
Các người chơi khác hoạt động trong lĩnh vực tương tự bao gồm: