Tổng quan về sự kiện an ninh Blockchain tháng 5 năm 2024

Số tiền thiệt hại do sự cố an ninh Blockchain trong tháng 5 đã tăng so với tháng 4. Trong tháng này, đã xảy ra hơn 37 sự cố an ninh điển hình, tổng thiệt hại đạt 154 triệu USD, tăng 52,5% so với tháng trước. Trong đó:

• Thiệt hại do hacker tấn công khoảng 54,51 triệu USD, giữ nguyên so với tháng trước.
• Thiệt hại từ lừa đảo câu cá khoảng 97,4 triệu USD, tăng mạnh 754%
• Rug Pull thiệt hại khoảng 2.04 triệu USD, giảm 94.5%

Trong tháng này đã xảy ra 2 cuộc tấn công mạng lớn với mức thiệt hại vượt quá 10 triệu đô la Mỹ:

1. Nền tảng trò chơi Gala Games đã mất 22,5 triệu đô la do rò rỉ khóa riêng.
2. Sonne Finance vì lỗ hổng hợp đồng đã mất 20 triệu đô la Mỹ

Sự gia tăng các vụ lừa đảo qua mạng, nhiều vụ tổn thất vượt quá một triệu đô la, trong đó một vụ lừa đảo địa chỉ bị nhiễm có tổn thất lên đến 72 triệu đô la.

Ngoài ra, trong tháng này còn xảy ra nhiều vụ án tội phạm tiền điện tử quy mô lớn, với số tiền liên quan lên đến hàng trăm triệu đô la.

Sự kiện tấn công hacker

Trong tháng này đã xảy ra 11 vụ tấn công hacker điển hình, tổng thiệt hại khoảng 54,51 triệu đô la Mỹ. Chủ yếu bao gồm:

1. Ngày 5 tháng 5, chuỗi Fantom GNUS đã bị tấn công, thiệt hại 1.27 triệu đô la.
2. Ngày 9 tháng 5, dự án Bloom thuộc hệ sinh thái Blast bị tấn công, thiệt hại 540.000 đô la Mỹ ( đã được thu hồi 90% )
3. Ngày 10 tháng 5, trò chơi Web3 Galaxy Fox bị tấn công, thiệt hại 300.000 USD.
4. Ngày 10 tháng 5, hệ sinh thái Base Tsuru bị tấn công, thiệt hại 410.000 đô la Mỹ
5. Ngày 14 tháng 5, Predy Finance trên chuỗi Arbitrum đã bị tấn công, thiệt hại 460.000 USD
6. Ngày 15 tháng 5, Alex Lab đã mất 6.3 triệu đô la trên hai chuỗi Stacks và BSC do khóa riêng bị đánh cắp.
7. Ngày 15 tháng 5, Sonne Finance đã bị tấn công do lỗ hổng hợp đồng, thiệt hại 20 triệu đô la.
8. Ngày 16 tháng 5, hệ sinh thái Solana pump.fun bị tấn công, thiệt hại 1,9 triệu đô la.
9. Ngày 20 tháng 5, một nền tảng game đã bị tấn công, hacker đã đúc 50 tỷ đồng token, đã hoàn trả 22,5 triệu đô la.
10. Ngày 21 tháng 5, hệ sinh thái TON TonUP bị tấn công do cấu hình sai, thiệt hại 10,7 nghìn USD
11. Ngày 26 tháng 5, đồng Meme Normie trong hệ sinh thái Base bị tấn công, thiệt hại 490.000 USD

Rug Pull và lừa đảo phishing

Trong tháng này đã xảy ra 6 vụ lừa đảo Rug Pull và lừa đảo phishing điển hình, tổng thiệt hại khoảng 87,9 triệu đô la Mỹ. Chủ yếu bao gồm:

1. Ngày 3 tháng 5, một địa chỉ cá voi khổng lồ bị tấn công lừa đảo địa chỉ, thiệt hại 72 triệu đô la.
2. Ngày 14 tháng 5, dự án giả mạo trên chuỗi Polygon Rug Pull, thu lợi 490.000 đô la Mỹ.
3. Ngày 14 tháng 5, một địa chỉ đã bị lừa đảo Pink Drainer, thiệt hại 1.66 triệu đô la.
4. Ngày 16 tháng 5, một địa chỉ đã bị lừa đảo phishing, thiệt hại 1,25 triệu đô la Mỹ.
5. Ngày 18 tháng 5, một địa chỉ đã bị lừa đảo phishing, thiệt hại 560 triệu đô la Mỹ token Pendle
6. Ngày 26 tháng 5, một địa chỉ đã bị lừa đảo qua phishing, mất 6.9 triệu đô la.

Tội phạm liên quan đến tiền mã hóa

Trong tháng này đã xảy ra 20 vụ án tội phạm tiền điện tử đặc trưng, chủ yếu bao gồm:

1. Tòa án Trùng Khánh đã xét xử một vụ tranh chấp về lừa đảo tiền ảo.
2. Cảnh sát Thiên Thủy đã triệt phá một băng nhóm rửa tiền tiền ảo, liên quan đến 13 người.
3. Thành Đô phá án mạng lưới tiền tệ ngầm liên quan đến tiền ảo lớn, liên quan đến 138 tỷ nhân dân tệ
4. Cảnh sát Jilin phá án ngân hàng ngầm tiền ảo xuyên quốc gia, liên quan đến 2.14 tỷ nhân dân tệ.
5. Fujian đã phá một vụ lừa đảo tiền ảo, thiệt hại 387.000 nhân dân tệ
6. Hắc Long Giang đã bắt giữ 4 nghi phạm nghi ngờ sử dụng tiền ảo để rửa tiền
7. Hồng Kông đã phá án nhiều vụ lừa đảo và rửa tiền liên quan đến tiền điện tử.
8. Hoa Kỳ khởi kiện nhiều vụ án rửa tiền và lừa đảo tiền điện tử quy mô lớn.
9. Thổ Nhĩ Kỳ tiến hành hành động tiền điện tử quy mô lớn, bắt giữ 127 nghi phạm
10. Malaysia đã bắt giữ một băng nhóm bị nghi ngờ sử dụng tiền điện tử để rửa tiền.

Blockchain chính sách

1. Chiết Giang ban hành nhiều chính sách hỗ trợ ứng dụng Blockchain và các công nghệ mới khác
2. Hồ Bắc thúc đẩy xây dựng "Tín dụng Hồ Bắc", khám phá ứng dụng công nghệ Blockchain và các công nghệ khác.
3. Khu công nghiệp Tô Châu đưa hệ thống chứng từ điện tử Blockchain cấp quốc gia vào hoạt động
4. Thành phố Phúc Châu khu vực kho hàng xây dựng dự án trải nghiệm nhập vai MR metaverse
5. Quốc lưới phát hành tiêu chuẩn quốc tế "Blockchain + Nhãn điện xanh"
6. Tiêu chuẩn quốc tế đầu tiên "Blockchain + An ninh IoT" do Trung Quốc dẫn đầu được công bố
7. Chức năng "Blockchain+Nộp thuế điện tử xuyên biên giới" tại Thượng Hải đã được ra mắt

Tài sản số và quản lý ngành

1. Ngân hàng Trung ương Brazil dự định xây dựng quy định về stablecoin và tiền điện tử trong năm nay.
2. Hạ viện Hoa Kỳ thông qua đạo luật tiền điện tử FIT21
3. An Huy khởi động hành động đặc biệt "Ngọn kiếm An Huy - 2024", tập trung vào việc trấn áp các hoạt động lừa đảo mạng như tiền ảo.
4. Luật mới về quyên góp của Hàn Quốc cấm sử dụng tiền điện tử để quyên góp.
5. Philippines dự kiến ra mắt khung pháp lý cho giao dịch tài sản tiền điện tử
6. Indonesia thành lập Ủy ban tài sản mã hóa giám sát ngành
7. SEC Mỹ đề xuất thiết lập "hộp cát chứng khoán kỹ thuật số" Anh-Mỹ
8. Hàn Quốc sẽ mạnh tay trừng phạt các hành vi thao túng thị trường tài sản ảo.
9. Nga dự định áp dụng mức phạt cao đối với việc khai thác tiền điện tử trong nhà.
10. Thụy Sĩ dự định áp dụng tiêu chuẩn báo cáo thuế tiền điện tử toàn cầu
11. Hồng Kông nhấn mạnh rằng "Quy định về chống rửa tiền" áp dụng cho ngành công nghiệp tài sản ảo.
12. Cơ quan thuế Canada tăng cường chống trốn thuế tài sản ảo

Các sự kiện quan trọng khác

1. Ủy ban Chứng khoán Hồng Kông cảnh báo công chúng cảnh giác với "Quantum AI" có dấu hiệu lừa đảo
2. Ủy ban Chứng khoán Hồng Kông yêu cầu mỗi giai đoạn trong hoạt động của sản phẩm ETF tài sản ảo đều phải có giấy phép.
3. HashKey Group trở thành kỳ lân có giấy phép toàn diện về tài sản ảo tại Hồng Kông
4. Báo cáo cho thấy năm nay các cuộc tấn công và lừa đảo tiền điện tử đã gây thiệt hại 473 triệu USD.
5. Vụ tiền chí minh 6.1 vạn đồng Bitcoin có thể thuộc về cảnh sát Anh và Bộ Nội vụ.
6. Tổng thống Colombia bị cáo buộc nhận khoản quyên góp từ dự án tiền mã hóa bất hợp pháp trong chiến dịch.
7. Tòa án Hoa Kỳ ra lệnh tịch thu 279 tài khoản tiền ảo có chứa tài sản phạm tội của hacker Triều Tiên.
8. Ủy ban hành động chính trị siêu của tiền điện tử đã huy động hơn 100 triệu USD cho cuộc bầu cử Mỹ năm 2024