Tiền ảo tư pháp xử lý gây ra sự theo dõi cao: Tòa án tối cao và Viện kiểm sát tối cao lần lượt bắt đầu nghiên cứu

Việc xử lý tư pháp đối với Tiền ảo có liên quan đang ngày càng trở thành tâm điểm. Cơ quan tư pháp và các bộ phận tài chính địa phương hy vọng có thể biến đổi Tiền ảo bị tịch thu thành tiền mặt để kết thúc vụ án và tăng thu nhập tài chính. Các công ty xử lý thì mong muốn có được các công việc liên quan để đạt được lợi nhuận. Hơn nữa, một số tổ chức học thuật cũng đã bắt đầu tổ chức các hội thảo chuyên đề về chủ đề này.

Vào tháng 8 năm 2024, Tòa án Nhân dân Tối cao đã đưa "Nghiên cứu vấn đề xử lý tiền ảo liên quan đến vụ án" vào danh sách các đề tài được tài trợ trọng điểm. Gần một năm sau, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao cũng đã đưa vào sáu chủ đề liên quan đến tiền ảo trong đề tài nghiên cứu lý luận ứng dụng kiểm sát năm 2025, trong đó có bốn chủ đề liên quan trực tiếp đến xử lý tư pháp. Điều này cho thấy việc xử lý tư pháp đối với tiền ảo liên quan đến vụ án đã thu hút sự chú ý cao độ từ các cơ quan tư pháp cao nhất.

Mặc dù vậy, trong thực tế vẫn tồn tại một số vấn đề. Hiện tại, trong nước vẫn chưa có tòa án hoặc viện kiểm sát nào trực tiếp tiến hành xử lý tiền ảo liên quan đến vụ án, mà chủ yếu do cơ quan công an làm bên ủy quyền thực hiện xử lý thực tế. Nguyên nhân của cách làm này có thể có những điểm sau:

1. Khía cạnh thực tiễn: Đặc thù của tiền ảo khiến cho nhân viên tòa án không quen thuộc với cách xử lý của nó, trong khi nhân viên công an lại quen thuộc hơn.

2. Căn cứ pháp lý:

   • Theo quy định giải thích liên quan đến Bộ luật Tố tụng Hình sự, tòa án phải xử lý tài sản liên quan được chuyển giao cùng vụ án hoặc bị tòa án trực tiếp tạm giữ sau khi bản án sơ thẩm có hiệu lực.
   • Quy định về thủ tục điều tra của cơ quan công an, đối với những tang vật không nên chuyển giao có thể chỉ chuyển giao danh sách và các tài liệu chứng minh khác.
   • Các quy định liên quan yêu cầu, đối với tài sản liên quan chưa được chuyển giao, tòa án phải thông báo cho cơ quan phong tỏa, tịch thu nộp vào kho bạc nhà nước sau khi bản án có hiệu lực.

Tuy nhiên, với sự phổ biến kiến thức về Tiền ảo và sự nghiên cứu sâu sắc của các bên về xử lý tư pháp, sự quan tâm của viện kiểm sát và tòa án đối với quyền xử lý đang gia tăng.

Trong phương thức xử lý, hiện nay cách làm chủ yếu là áp dụng "mô hình xử lý hợp tác" bao gồm ủy thác trong nước và xử lý ở nước ngoài. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng, theo quy định hiện hành, bất kỳ chủ thể nào trong lãnh thổ Trung Quốc đều không được phép trực tiếp tham gia vào hoạt động trao đổi giữa tiền ảo và tiền tệ hợp pháp. Do đó, các tổ chức xử lý trong nước thực chất chỉ là "cơ quan ủy thác chuyển tiếp", có thể còn đảm nhận chức năng quy đổi số tiền xử lý ở nước ngoài sang đồng nội tệ.

Hơn nữa, chúng ta nên theo dõi xem các hoạt động xử lý và chuyển đổi tài sản ra nước ngoài có tuân thủ các yêu cầu quản lý địa phương hay không. Ví dụ, nếu thực hiện xử lý tại Hồng Kông hoặc Singapore, cần đảm bảo rằng các nền tảng liên quan đáp ứng các tiêu chuẩn pháp lý địa phương.

Với sự theo dõi và nghiên cứu liên tục của cơ quan tư pháp cao nhất đối với vấn đề này, dự kiến việc xử lý tư pháp liên quan đến tiền ảo trong nước sẽ có những thay đổi mới về mặt thực tiễn và hướng dẫn pháp lý, có thể hình thành các con đường xử lý mới. Sự phát triển trong lĩnh vực này đáng được theo dõi liên tục.