Nền tảng giao dịch tài sản tiền điện tử đảm bảo cho ngành buôn người Đông Nam Á
Tại khu vực Đông Nam Á, một số nền tảng giao dịch tài sản tiền điện tử đang được sử dụng cho các hoạt động bất hợp pháp, bao gồm buôn người. Những nền tảng này vốn dĩ cung cấp dịch vụ đảm bảo giao dịch cho các ngành nghề đen và xám, liên quan đến rửa tiền, thanh toán, tra cứu hồ sơ và các hoạt động bất hợp pháp khác. Tuy nhiên, một số nền tảng ngụy trang dưới cái gọi là "lao động nước ngoài", thực chất đang tiến hành các hoạt động buôn người.
Mỗi năm, nhiều thanh niên Trung Quốc bị lừa gạt hoặc bị ép buộc vào ngành công nghiệp lừa đảo viễn thông ở Đông Nam Á. Những thanh niên này thường không thể thoát ra khi nhận ra tình huống của mình. Những kẻ buôn người chủ yếu nhắm vào nam giới trẻ tuổi từ 20 đến 30, cho rằng họ là "hàng hóa" có giá trị nhất.
Trong ngành công nghiệp bất hợp pháp này, nền tảng đảm bảo giao dịch đóng vai trò quan trọng. Mô hình hoạt động của chúng tương tự như nền tảng thương mại điện tử, yêu cầu các thương gia nộp tiền đặt cọc để có thể tiến hành kinh doanh. Một số nền tảng thậm chí cung cấp dịch vụ "đảm bảo giao dịch áp lực mạnh", tức là thực hiện các hành vi đe dọa, cưỡng chế đối với người bị buôn bán trong quá trình vận chuyển.
Mặc dù hầu hết các nền tảng giao dịch bảo đảm từ chối tham gia vào buôn bán người, nhưng vẫn có một số nền tảng tham gia vào lĩnh vực này. Địa chỉ chuyên dụng của một nền tảng bảo đảm nổi tiếng đã nhận hơn 100 triệu đô la trong chưa đầy 5 tháng, đây chỉ là số tiền đặt cọc, số tiền thực tế liên quan có thể vượt xa con số này.
Thông qua phân tích blockchain, phát hiện nhiều sàn giao dịch tài sản tiền điện tử được sử dụng để thanh toán tiền đặt cọc và lưu trữ tài sản phạm tội. Trong đó, một số địa chỉ người dùng của các sàn giao dịch nổi tiếng có liên quan đến những hoạt động bất hợp pháp này.
Hoạt động buôn người này sử dụng tài sản tiền điện tử gây ra mối đe dọa liên tục đối với các tổ chức tài chính. Tội phạm thường kết hợp phần mềm xã hội ẩn danh và công nghệ rửa tiền trên chuỗi, khiến việc giám sát và theo dõi trở nên khó khăn.
Để đấu tranh với loại tội phạm này, cần có sự hợp tác của các cơ quan thực thi pháp luật toàn cầu, đồng thời cũng cần sự phối hợp của các nhà điều hành cơ sở hạ tầng trong ngành mã hóa. Một số công ty phân tích chuỗi khối đang phát triển các công cụ và công nghệ để giúp xác định và theo dõi những hoạt động bất hợp pháp này, cung cấp các giải pháp tuân thủ cho các tổ chức tài chính.
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Khám phá nền tảng đảm bảo bất hợp pháp ở Đông Nam Á: chuỗi ngành công nghiệp buôn người đằng sau tài sản tiền điện tử
Nền tảng giao dịch tài sản tiền điện tử đảm bảo cho ngành buôn người Đông Nam Á
Tại khu vực Đông Nam Á, một số nền tảng giao dịch tài sản tiền điện tử đang được sử dụng cho các hoạt động bất hợp pháp, bao gồm buôn người. Những nền tảng này vốn dĩ cung cấp dịch vụ đảm bảo giao dịch cho các ngành nghề đen và xám, liên quan đến rửa tiền, thanh toán, tra cứu hồ sơ và các hoạt động bất hợp pháp khác. Tuy nhiên, một số nền tảng ngụy trang dưới cái gọi là "lao động nước ngoài", thực chất đang tiến hành các hoạt động buôn người.
Mỗi năm, nhiều thanh niên Trung Quốc bị lừa gạt hoặc bị ép buộc vào ngành công nghiệp lừa đảo viễn thông ở Đông Nam Á. Những thanh niên này thường không thể thoát ra khi nhận ra tình huống của mình. Những kẻ buôn người chủ yếu nhắm vào nam giới trẻ tuổi từ 20 đến 30, cho rằng họ là "hàng hóa" có giá trị nhất.
Trong ngành công nghiệp bất hợp pháp này, nền tảng đảm bảo giao dịch đóng vai trò quan trọng. Mô hình hoạt động của chúng tương tự như nền tảng thương mại điện tử, yêu cầu các thương gia nộp tiền đặt cọc để có thể tiến hành kinh doanh. Một số nền tảng thậm chí cung cấp dịch vụ "đảm bảo giao dịch áp lực mạnh", tức là thực hiện các hành vi đe dọa, cưỡng chế đối với người bị buôn bán trong quá trình vận chuyển.
Mặc dù hầu hết các nền tảng giao dịch bảo đảm từ chối tham gia vào buôn bán người, nhưng vẫn có một số nền tảng tham gia vào lĩnh vực này. Địa chỉ chuyên dụng của một nền tảng bảo đảm nổi tiếng đã nhận hơn 100 triệu đô la trong chưa đầy 5 tháng, đây chỉ là số tiền đặt cọc, số tiền thực tế liên quan có thể vượt xa con số này.
Thông qua phân tích blockchain, phát hiện nhiều sàn giao dịch tài sản tiền điện tử được sử dụng để thanh toán tiền đặt cọc và lưu trữ tài sản phạm tội. Trong đó, một số địa chỉ người dùng của các sàn giao dịch nổi tiếng có liên quan đến những hoạt động bất hợp pháp này.
Hoạt động buôn người này sử dụng tài sản tiền điện tử gây ra mối đe dọa liên tục đối với các tổ chức tài chính. Tội phạm thường kết hợp phần mềm xã hội ẩn danh và công nghệ rửa tiền trên chuỗi, khiến việc giám sát và theo dõi trở nên khó khăn.
Để đấu tranh với loại tội phạm này, cần có sự hợp tác của các cơ quan thực thi pháp luật toàn cầu, đồng thời cũng cần sự phối hợp của các nhà điều hành cơ sở hạ tầng trong ngành mã hóa. Một số công ty phân tích chuỗi khối đang phát triển các công cụ và công nghệ để giúp xác định và theo dõi những hoạt động bất hợp pháp này, cung cấp các giải pháp tuân thủ cho các tổ chức tài chính.