Giám đốc điều hành Binance, Changpeng Zhao (CZ), đang từ chức sau khi thừa nhận đã tham gia vào hoạt động rửa tiền, chuyển tiền không có giấy phép và vi phạm lệnh trừng phạt.
Zhao đã ký kết thỏa thuận nhận tội với Ủy ban Giao dịch Hợp đồng Tương lai Hàng hóa (CFTC) và sàn giao dịch tiền điện tử mà ông dẫn dắt sẽ phải trả hơn 4 tỷ đô la tiền phạt và các hình phạt khác, trong khi ngoài việc từ chức, CZ sẽ phải trả 200 triệu đô la tiền phạt.
Theo CZ, ông sẽ được thay thế bởi Richard Teng, người từng giữ chức vụ Giám đốc Toàn cầu về Thị trường Khu vực, khi công ty tìm cách vạch ra một tương lai mới.
Sau một cuộc điều tra kéo dài, các cơ quan chức năng của Hoa Kỳ do Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai dẫn đầu (CFTC) đã cáo buộc Binance cho phép các giao dịch bất hợp pháp trên nền tảng của mình, được cho là đã tạo điều kiện cho nhiều hoạt động bất hợp pháp như lạm dụng tình dục trẻ em, ma túy và tài trợ cho các tổ chức khủng bố như ISIS, Al Qaeda và Lữ đoàn Al-Qassam của Hamas.
“Binance trở thành sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới một phần vì những tội ác mà nó đã phạm phải – giờ đây nó đang phải trả một trong những hình phạt doanh nghiệp lớn nhất trong lịch sử Hoa Kỳ,” Tổng chưởng lý Merrick Garland cho biết trong một tuyên bố.
“Khi Binance lần đầu ra mắt, họ không có các biện pháp tuân thủ đủ tốt cho công ty mà họ nhanh chóng trở thành, và lẽ ra họ nên có. Binance đã phát triển với tốc độ cực nhanh trên toàn cầu, trong một ngành công nghiệp mới và đang phát triển còn đang ở giai đoạn đầu của sự điều chỉnh, và Binance đã đưa ra những quyết định sai lầm trong quá trình này. Ngày nay, Binance nhận trách nhiệm về chương quá khứ này.”
– Binance
Zhao có thể đối mặt với mức án tối đa là 10 năm tù, nhưng bản án dự kiến sẽ thấp hơn nhiều, có thể khoảng 18 tháng, theo hướng dẫn liên bang. Quyết định cuối cùng về án phạt thuộc về thẩm phán đang giám sát vụ án.
Binance, công ty đã tích cực nâng cao các biện pháp tuân thủ và an ninh, sẽ phải từ bỏ 1,35 tỷ đô la lợi nhuận thu được bất hợp pháp và thanh toán một khoản phạt dân sự trị giá 1,35 tỷ đô la cho CFTC.
"Binance đã bỏ qua nghĩa vụ pháp lý của mình trong việc theo đuổi lợi nhuận," Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen nói trong một tuyên bố.
“Những thất bại có chủ ý của nó đã cho phép tiền chảy vào tay khủng bố, tội phạm mạng và kẻ lạm dụng trẻ em thông qua nền tảng của nó.”
Chính phủ liên bang Hoa Kỳ cũng đã phát đi một cảnh báo đến phần còn lại của ngành công nghiệp tiền điện tử:
Để cảnh báo các nhà đầu tư tiền điện tử khác, Janet Yellen, Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ, đã nói:
“Hành động hôm nay khiến Binance phải chịu trách nhiệm về những sai trái của mình bằng cách đảm bảo Binance rời khỏi thị trường Mỹ và gửi một thông điệp rõ ràng đến những kẻ xấu trong ngành công nghiệp tiền ảo.
Nếu các sàn giao dịch tiền ảo và các công ty công nghệ tài chính muốn nhận được những lợi ích to lớn từ việc trở thành một phần của hệ thống tài chính Hoa Kỳ và phục vụ khách hàng Hoa Kỳ, họ phải tuân thủ các quy định. Và nếu họ không làm như vậy, chính phủ Hoa Kỳ sẽ hành động.
– Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ, Janet Yellen
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
QUY ĐỊNH | Binance Thừa Nhận Sai Lầm, sẽ Trả 4 Tỷ USD Tiền Phạt khi CEO Sáng Lập Từ Chức
Giám đốc điều hành Binance, Changpeng Zhao (CZ), đang từ chức sau khi thừa nhận đã tham gia vào hoạt động rửa tiền, chuyển tiền không có giấy phép và vi phạm lệnh trừng phạt.
Zhao đã ký kết thỏa thuận nhận tội với Ủy ban Giao dịch Hợp đồng Tương lai Hàng hóa (CFTC) và sàn giao dịch tiền điện tử mà ông dẫn dắt sẽ phải trả hơn 4 tỷ đô la tiền phạt và các hình phạt khác, trong khi ngoài việc từ chức, CZ sẽ phải trả 200 triệu đô la tiền phạt.
Theo CZ, ông sẽ được thay thế bởi Richard Teng, người từng giữ chức vụ Giám đốc Toàn cầu về Thị trường Khu vực, khi công ty tìm cách vạch ra một tương lai mới.
“Binance trở thành sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới một phần vì những tội ác mà nó đã phạm phải – giờ đây nó đang phải trả một trong những hình phạt doanh nghiệp lớn nhất trong lịch sử Hoa Kỳ,” Tổng chưởng lý Merrick Garland cho biết trong một tuyên bố.
“Khi Binance lần đầu ra mắt, họ không có các biện pháp tuân thủ đủ tốt cho công ty mà họ nhanh chóng trở thành, và lẽ ra họ nên có. Binance đã phát triển với tốc độ cực nhanh trên toàn cầu, trong một ngành công nghiệp mới và đang phát triển còn đang ở giai đoạn đầu của sự điều chỉnh, và Binance đã đưa ra những quyết định sai lầm trong quá trình này. Ngày nay, Binance nhận trách nhiệm về chương quá khứ này.”
– Binance
Zhao có thể đối mặt với mức án tối đa là 10 năm tù, nhưng bản án dự kiến sẽ thấp hơn nhiều, có thể khoảng 18 tháng, theo hướng dẫn liên bang. Quyết định cuối cùng về án phạt thuộc về thẩm phán đang giám sát vụ án.
Binance, công ty đã tích cực nâng cao các biện pháp tuân thủ và an ninh, sẽ phải từ bỏ 1,35 tỷ đô la lợi nhuận thu được bất hợp pháp và thanh toán một khoản phạt dân sự trị giá 1,35 tỷ đô la cho CFTC.
"Binance đã bỏ qua nghĩa vụ pháp lý của mình trong việc theo đuổi lợi nhuận," Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen nói trong một tuyên bố.
“Những thất bại có chủ ý của nó đã cho phép tiền chảy vào tay khủng bố, tội phạm mạng và kẻ lạm dụng trẻ em thông qua nền tảng của nó.”
Chính phủ liên bang Hoa Kỳ cũng đã phát đi một cảnh báo đến phần còn lại của ngành công nghiệp tiền điện tử:
Để cảnh báo các nhà đầu tư tiền điện tử khác, Janet Yellen, Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ, đã nói:
“Hành động hôm nay khiến Binance phải chịu trách nhiệm về những sai trái của mình bằng cách đảm bảo Binance rời khỏi thị trường Mỹ và gửi một thông điệp rõ ràng đến những kẻ xấu trong ngành công nghiệp tiền ảo.
Nếu các sàn giao dịch tiền ảo và các công ty công nghệ tài chính muốn nhận được những lợi ích to lớn từ việc trở thành một phần của hệ thống tài chính Hoa Kỳ và phục vụ khách hàng Hoa Kỳ, họ phải tuân thủ các quy định. Và nếu họ không làm như vậy, chính phủ Hoa Kỳ sẽ hành động.
– Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ, Janet Yellen