Bóng tối của nhà giao dịch: Những suy ngẫm từ vụ án Crypto Beast
Gần đây, thị trường tiền điện tử lại chứng kiến một vụ thao túng gây sốc, nhân vật chính là KOL nổi tiếng Crypto Beast với gần 800.000 người theo dõi. Người nổi tiếng này vừa mạnh mẽ quảng bá trên mạng xã hội, vừa âm thầm thực hiện việc kéo giá, bán hàng và thu hoạch.
Vào ngày 14 tháng 7, mã thông báo Altcoin (ALT) được Crypto Beast cực lực khuyến nghị đã giảm mạnh từ 0,19 đô la xuống còn 0,003 đô la, trong vòng chỉ vài giờ đã bốc hơi gần 190 triệu đô la giá trị thị trường. Đồng thời, khoảng 45 ví liên quan đến anh ta đã đồng loạt xả hàng, tổng cộng thu về hơn 11 triệu đô la.
Sự thăng trầm của ALT: Một kế hoạch lừa đảo được dàn dựng công phu
Cuộc thao túng này bắt đầu từ ngày 9 tháng 7, Crypto Beast đã tích cực quảng bá ALT trên các nền tảng xã hội. Hắn mô tả token này là "có tiềm năng lớn", "đồng tiền có thể tăng trăm lần trong tương lai", đồng thời dần dần đẩy giá lên, tạo ra tâm lý mua vào hoảng loạn trên thị trường.
Vào ngày 12 tháng 7, hành động kéo giá rõ ràng đã tăng tốc. Chỉ trong hai ngày, ALT đã tăng từ 0,039 đô la lên 0,19 đô la, mức tăng gần 4 lần, thu hút một lượng lớn nhà đầu tư nhỏ lẻ.
Tuy nhiên, vào ngày 14 tháng 7, kế hoạch thu hoạch chính thức được khởi động. Chỉ trong vòng 4 giờ, ALT đã giảm như thác nước xuống còn 0.003 đô la, với mức giảm lên đến 94%, gần như về 0.
Các nhà điều tra chuỗi nổi tiếng đã tiết lộ toàn cảnh của sự thao túng này thông qua việc phân tích sâu. Cuộc điều tra cho thấy một địa chỉ Celestia quan trọng đã gửi một số tiền nhỏ đến nhiều nền tảng giao dịch trong vài tháng qua để tài trợ cho "ví phụ". Những ví này không phải là tài khoản không liên quan, mà đã được xác nhận là thao túng "cụm ví gộp". Chúng đã đồng bộ bán tháo ALT vào ngày 14 tháng 7, thu về hơn 11 triệu USD.
Ngoài những ví tiền liên quan mật thiết đến Crypto Beast, còn có một "nhóm tay súng" độc lập đã bán ra hơn 2,6 triệu USD ALT, nghi ngờ có liên quan đến bên triển khai dự án. Nhưng từ góc độ ảnh hưởng và quy mô vốn, Crypto Beast dường như mới là nhân vật chính trong cuộc thao túng này.
Hiện tại, vẫn còn nhiều ví liên quan đến Crypto Beast đang nắm giữ hơn 89 triệu ALT, chiếm khoảng 10% tổng cung. Sau sự việc, Crypto Beast đã xóa nội dung quảng bá ALT và hủy bỏ tài khoản mạng xã hội.
Các nhà điều tra chỉ ra rằng đây không phải là lần đầu tiên Crypto Beast thực hiện hành động như vậy. Trong nhiều dự án trước đây, bao gồm ALPHA, RICH, YE, RUG, ACE, JOHN, anh ta đã từng sử dụng mô hình "bán tháo theo kiểu bó" tương tự, dẫn đến nhiều người theo dõi sớm phải chịu tổn thất nghiêm trọng.
Khủng hoảng niềm tin KOL: Các trường hợp lừa đảo thường xuyên xảy ra
Hành vi của Crypto Beast không phải là một trường hợp đơn lẻ, mà là một "kịch bản thao túng" phổ biến trong thế giới tiền điện tử. Với việc tận dụng cơ sở người hâm mộ đông đảo và sức ảnh hưởng, một số KOL có thể dễ dàng kích hoạt một đợt sốt đầu cơ, nhưng có thể lại hợp tác chặt chẽ với các bên dự án và những người nắm giữ token ban đầu, âm thầm thu hoạch nhà đầu tư nhỏ lẻ.
Gần đây, nhiều vụ thu hoạch tương tự đã được tiết lộ:
Một người nổi tiếng trên YouTube về tiền điện tử đã nhận "phí quảng cáo mềm" từ các dự án để quảng bá các token nghi vấn, từng quảng bá nhiều dự án sau đó đã bỏ trốn.
Một võ sĩ boxing nổi tiếng đã sử dụng ví của mình để mua các token hoặc NFT giá thấp trước, sau đó quảng bá rầm rộ trên mạng xã hội và bán ra ở mức giá cao.
Một KOL có 1,4 triệu người theo dõi thường xuyên giới thiệu các dự án có vốn hóa nhỏ cho người hâm mộ, sau đó nhanh chóng bán ra, liên quan đến nhiều token.
Một người nổi tiếng tại Pháp đã điều khiển dự án NFT "Billionaire Dogs Club", và chỉ một tuần sau khi phát hành, đội ngũ đã bỏ trốn.
Sự sụp đổ thảm khốc của ALT trong chỉ vài giờ đồng hồ đã trở thành một kịch bản "cắt cỏ" "bình thường" trong thế giới tiền điện tử. Mặc dù dự án có thể sụp đổ, hình tượng có thể tan vỡ, nhưng những bài học này không nên bị lãng quên. Các nhà đầu tư cần giữ cảnh giác, suy nghĩ độc lập và không mù quáng làm theo bất kỳ gợi ý nào của KOL.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Crypto Beast thao túng ALT giảm 94% Nhiều Ví tiền liên quan đã bẫy 11 triệu đô la
Bóng tối của nhà giao dịch: Những suy ngẫm từ vụ án Crypto Beast
Gần đây, thị trường tiền điện tử lại chứng kiến một vụ thao túng gây sốc, nhân vật chính là KOL nổi tiếng Crypto Beast với gần 800.000 người theo dõi. Người nổi tiếng này vừa mạnh mẽ quảng bá trên mạng xã hội, vừa âm thầm thực hiện việc kéo giá, bán hàng và thu hoạch.
Vào ngày 14 tháng 7, mã thông báo Altcoin (ALT) được Crypto Beast cực lực khuyến nghị đã giảm mạnh từ 0,19 đô la xuống còn 0,003 đô la, trong vòng chỉ vài giờ đã bốc hơi gần 190 triệu đô la giá trị thị trường. Đồng thời, khoảng 45 ví liên quan đến anh ta đã đồng loạt xả hàng, tổng cộng thu về hơn 11 triệu đô la.
Sự thăng trầm của ALT: Một kế hoạch lừa đảo được dàn dựng công phu
Cuộc thao túng này bắt đầu từ ngày 9 tháng 7, Crypto Beast đã tích cực quảng bá ALT trên các nền tảng xã hội. Hắn mô tả token này là "có tiềm năng lớn", "đồng tiền có thể tăng trăm lần trong tương lai", đồng thời dần dần đẩy giá lên, tạo ra tâm lý mua vào hoảng loạn trên thị trường.
Vào ngày 12 tháng 7, hành động kéo giá rõ ràng đã tăng tốc. Chỉ trong hai ngày, ALT đã tăng từ 0,039 đô la lên 0,19 đô la, mức tăng gần 4 lần, thu hút một lượng lớn nhà đầu tư nhỏ lẻ.
Tuy nhiên, vào ngày 14 tháng 7, kế hoạch thu hoạch chính thức được khởi động. Chỉ trong vòng 4 giờ, ALT đã giảm như thác nước xuống còn 0.003 đô la, với mức giảm lên đến 94%, gần như về 0.
Các nhà điều tra chuỗi nổi tiếng đã tiết lộ toàn cảnh của sự thao túng này thông qua việc phân tích sâu. Cuộc điều tra cho thấy một địa chỉ Celestia quan trọng đã gửi một số tiền nhỏ đến nhiều nền tảng giao dịch trong vài tháng qua để tài trợ cho "ví phụ". Những ví này không phải là tài khoản không liên quan, mà đã được xác nhận là thao túng "cụm ví gộp". Chúng đã đồng bộ bán tháo ALT vào ngày 14 tháng 7, thu về hơn 11 triệu USD.
Ngoài những ví tiền liên quan mật thiết đến Crypto Beast, còn có một "nhóm tay súng" độc lập đã bán ra hơn 2,6 triệu USD ALT, nghi ngờ có liên quan đến bên triển khai dự án. Nhưng từ góc độ ảnh hưởng và quy mô vốn, Crypto Beast dường như mới là nhân vật chính trong cuộc thao túng này.
Hiện tại, vẫn còn nhiều ví liên quan đến Crypto Beast đang nắm giữ hơn 89 triệu ALT, chiếm khoảng 10% tổng cung. Sau sự việc, Crypto Beast đã xóa nội dung quảng bá ALT và hủy bỏ tài khoản mạng xã hội.
Các nhà điều tra chỉ ra rằng đây không phải là lần đầu tiên Crypto Beast thực hiện hành động như vậy. Trong nhiều dự án trước đây, bao gồm ALPHA, RICH, YE, RUG, ACE, JOHN, anh ta đã từng sử dụng mô hình "bán tháo theo kiểu bó" tương tự, dẫn đến nhiều người theo dõi sớm phải chịu tổn thất nghiêm trọng.
Khủng hoảng niềm tin KOL: Các trường hợp lừa đảo thường xuyên xảy ra
Hành vi của Crypto Beast không phải là một trường hợp đơn lẻ, mà là một "kịch bản thao túng" phổ biến trong thế giới tiền điện tử. Với việc tận dụng cơ sở người hâm mộ đông đảo và sức ảnh hưởng, một số KOL có thể dễ dàng kích hoạt một đợt sốt đầu cơ, nhưng có thể lại hợp tác chặt chẽ với các bên dự án và những người nắm giữ token ban đầu, âm thầm thu hoạch nhà đầu tư nhỏ lẻ.
Gần đây, nhiều vụ thu hoạch tương tự đã được tiết lộ:
Một người nổi tiếng trên YouTube về tiền điện tử đã nhận "phí quảng cáo mềm" từ các dự án để quảng bá các token nghi vấn, từng quảng bá nhiều dự án sau đó đã bỏ trốn.
Một võ sĩ boxing nổi tiếng đã sử dụng ví của mình để mua các token hoặc NFT giá thấp trước, sau đó quảng bá rầm rộ trên mạng xã hội và bán ra ở mức giá cao.
Một KOL có 1,4 triệu người theo dõi thường xuyên giới thiệu các dự án có vốn hóa nhỏ cho người hâm mộ, sau đó nhanh chóng bán ra, liên quan đến nhiều token.
Một người nổi tiếng tại Pháp đã điều khiển dự án NFT "Billionaire Dogs Club", và chỉ một tuần sau khi phát hành, đội ngũ đã bỏ trốn.
Sự sụp đổ thảm khốc của ALT trong chỉ vài giờ đồng hồ đã trở thành một kịch bản "cắt cỏ" "bình thường" trong thế giới tiền điện tử. Mặc dù dự án có thể sụp đổ, hình tượng có thể tan vỡ, nhưng những bài học này không nên bị lãng quên. Các nhà đầu tư cần giữ cảnh giác, suy nghĩ độc lập và không mù quáng làm theo bất kỳ gợi ý nào của KOL.